«Η NEXO είναι μια ελβετική εταιρεία και είναι εγγεγραμμένη στην Ελβετία, πράγμα που σημαίνει ότι η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων δεν έχει τρόπο να ελέγξει καμία εταιρεία στην Ελβετία.» Αυτό δήλωσε στο κοινοβούλιο ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εσόδων, Μπορίς Μιχάιλοφ. Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της «Δημοκρατικής Βουλγαρίας» από την κρυπτοτράπεζα, επεσήμανε ότι δωρητές του συνασπισμού, που ήταν υπάλληλοι ή εργάζονται τώρα στη NEXO, ενδέχεται να υποβληθούν σε φορολογικό έλεγχο. Ο γενικός εισαγγελέας Ιβάν Γκέσεφ είπε ότι τα δεδομένα για την υπόθεση NEXO συλλέγονται και θα σταλούν στις ΗΠΑ. «Είμαι βέβαιος ότι θα μας παρασχεθεί άμεση και αρμόδια βοήθεια» πρόσθεσε ο ίδιος.

Για την υπόθεση στη Βουλγαρία, κατηγορήθηκαν τέσσερα άτομα, δύο εκ των οποίων έχουν κηρυχθεί διεθνώς καταζητούμενους και στους υπόλοιπους επιβλήθηκε εγγύηση 1 εκατομμυρίου λέβα έκαστος.