Болгарские посредники выявлены как одно из связующих звеньев в расследовании международной схемы отмывания российских денег. Согласно данным Intelligence Online, которые цитирует БГНЕС, две болгарские брокерские компании участвовали в переводе десятков миллионов долларов через сеть подставных фирм.

Операции по этой схеме, которая проходила также через Польшу, уже прекращены, а одна болгарская компания уже оштрафована контролирующими органами страны. Источники Intelligence Online уточняют, что международные расследования движения средств, прошедших через болгарскую финансовую систему, продолжают расширяться в нескольких странах.

Раскрытия Forensic News и Hetq показывают и более широкий масштаб схемы при участии десятков связанных фиктивных компаний, через которые из России выведено не менее 20 млрд долларов. К этому следует добавить и хищение 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы.

Эту сеть использовали влиятельные фигуры в России, Украине, Болгарии и других странах, что делает ее раскрытие крайне чувствительным. В качестве примера приводится бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насыров.

Редактор: Иво Иванов

Перевод и публикация: Елена Паскалова

Фото: БГНЕС