Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.
"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица
Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенция „Сътрудничество за къси вериги на доставка“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Бюджетът по интервенцията е 9,5 млн. евро, а максималният размер на разходите за един проект е до 300 000 евро. Целта на..
В рамките на контролната кампания по Черноморието, проведена от 30 юни до началото на септември, фискалните инспектори на НАП са проверили над 4600 търговски обекта – заведения за хранене, дискотеки, барове, атракциони, магазини за хранителни стоки и други. Установени са общо 1325 нарушения. Най-често констатираните са неиздаване на фискален бон –..
Според "Обединение Бъдеще за туризма", създаването на гаранционен фонд ще изсветли сивия сектор, но за да подобри страната туристическия си продукт е нужна и добра реклама, както и подобрения в инфраструктурата. Създаването на Туристически гаранционен фонд е от голяма полза на самите туристи и тяхната финансова сигурност ако туроператорът..
Общинският съвет в Бургас одобри кандидатстването на общината пред Национален фонд „Култура“ за финансиране на проект „Ченгене скеле – пътуване през историята на Бургаския залив“. Целта е популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Освен средствата по НФК, Община Бургас ще осигури и собствено..
Хартиеният билет в Бургас ще се увеличи с 6 стотинки, общинският превозвач ще тегли заем Той ще е за закупуването на седем електрически автобуса. Това бе едно от решенията на общинският съвет днес, който заседава повече от 4 часа днес. Съветниците одобриха Етичен кодекс за работата си. Това се налага заради законови промени, които изискват такъв...
От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в България. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва, информираха от правителството след днешното заседание на Механизма за еврото, свикано от премиерът Росен..
България започва нов сондаж в Черно море за добив на природен газ. Очакванията са оптимистични, съобщи енергийният министър Жечо Станков пред национален форум, който обсъжда стратегическите проекти в енергетиката: "Оптимизмът е, че поредният сондаж ще бъде успешен и ще даде възможност действително българската държава да се възползва до 30%..
В рамките на контролната кампания по Черноморието, проведена от 30 юни до началото на септември, фискалните инспектори на НАП са проверили над 4600..
Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенция „Сътрудничество за къси вериги на доставка“ от..
Облачно
Превалявания
Облачно
Значителна облачност с дъжд
Дъжд