Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

ГДБОП и НАП разкриха престъпна схема за милиони при търговия със зърно

Снимка: ЕПА/БГНЕС

При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура  действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник изпълнителен директор на НАП.

Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.

В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления – доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.

При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките – амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.

Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.

Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.

При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един – с мярка „подписка“.

По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.

Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.


По публикацията работи: Ивайло Пеев


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините в развитие можете да следите и в нашата Facebook страница, както и в Twitter. Последвайте ни и в Instagram и YouTube за различния поглед на събитията от деня.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Подсилват българо-турската граница със 100 служители от Унгария, Австрия и Румъния

След приемането на България в сухопътния Шенген граничните пунктове ще останат, но движението на гражданите ще бъде облекчено, увериха от МВР.  На българо-турската граница, която ще стане външна за Шенген, ще има подсилване и обмяна на опит между Унгария, Австрия и Румъния с България, заяви с лужебният министър на вътрешните работи Атанас Илков...

публикувано на 23.11.24 в 15:20

Поискаха най-тежката мярка за мъжа наръгал жена в Бургас

Районната прокуратура в Бургас внесе искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъжа задържан за наръгването на жена.  Задържаха мъж намушкал с нож жена в Бургас Инцидентът се случи в Бургас на бул.   „Демокрация“. След битов скандал 42-годишната жена бе наръгана с нож над китката на дясната ръка. Тя претърпя..

публикувано на 22.11.24 в 14:19

По искане на Европрокуратурата: 10 обиска в четири български града

Става дума за обществена поръчка от 2017 година за проект за реставрация на стенописи и архитектурни детайли на църква от 12 век,  която се смята за исторически и културен паметник в България, финансирана по трансграничната програма за сътрудничество INTERREG IPA.  Разследването показва, че фирмата, спечелила търга, не е имала необходимия опит за..

публикувано на 22.11.24 в 12:39

Близо 12 000 контрабандни „маркови“ стоки задържаха на Лесово

Служители на митнически пункт Лесово задържаха  11 610 контрабандни „маркови“ стоки  при проверка на товарен автомобил.  Сред тях са спортни екипи, шалове, чанти - всички с обозначения на световноизвестни марки. Товарният автомобил с турска регистрация е пристигнал на 20 ноември около 22:40 часа. Водачът му, турски гражданин е представил..

публикувано на 22.11.24 в 10:35

Бургазлийка заби колата си в бетонна колона на Пътен възел "Юг"

Бургазлийка заби колата си в бетонна колона на пътен възел "Юг", в опит да се включи в него от комплекс "Меден рудник" в посока Созопол.  Катастрофата е станала малко след 21часа снощи, съобщават от полицията.  43-годишната шофьорка е с контузия на гръдния кош и корема. Прегледана е в областната болница и е освободена за домашно лечение...

публикувано на 22.11.24 в 08:49

Гори покрив на жилищна сграда в Свети Влас, няма пострадали

Покрив на жилищна сграда гори в Свети Влас, потвърди за БНР-Бургас директорът на РДПБЗН Бургас старши комисар Николай Николаев.  Сигнал за горяща тераса е получен около 12:30 часа днес.  На адреса е пристигнал екип на пожарната от Несебър.  Огнеборците установяват, че гори част от стая на четвъртия етаж на сградата. Огънят..

обновено на 21.11.24 в 16:41

Заловиха мъж от Сливен откраднал 10 хиляди евро

63-годишен мъж е задържан от полицията в Сливен за кражба на 10 хиляди евро от частен дом, златни накити и други суми в лева и паунди. Мъжът е предал доброволно откраднатите суми - 10 хиляди евро, 3 хиляди лева, 200 паунда, златни накити и други вещи. В хода на разследването се установява, че задържаният е съпричастен и към други престъпления,..

публикувано на 21.11.24 в 12:14