При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления – доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките – амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един – с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
Върховният касационен съд определи Районен съд – Варна да разгледа четири дела, образувани от прокуратурата по случая със задържания син на бургаския апелативен прокурор Валентина Маджарова . Арестуван е син на прокурор от бургас с 50 кг марихуана Причината е отвод на съдиите в Средец с мотива, че са в близки приятелски и колегиални..
Митническите служители на Митнически пункт Лесово са открили 510 грама златни накити и монети в дамска чанта на пътничка в лек автомобил. Превозното средство с чужда регистрация е пристигнало на 14 септември на входящо трасе в страната по маршрут от Турция за Румъния. В колата са пътували семейство – мъж и жена, турски граждани. При проверката..
В Морската градина в Бургас е възникнал инцидент между охранител и посетител на паркинг пред хотел „Парк“. По данни на Петото районно управление – Бургас, след спречкване заради нежелано снимане с мобилен телефон, 52-годишен охранител е нанесъл порезна рана в корема на 33-годишен мъж от София. Пострадалият не е получил сериозни наранявания...
Двама мотоциклетисти са пострадали при отделни пътни инциденти в Бургаско за последните 24 часа. Гергана Апостолова-Костова: Бъдете отговорни и толерантни на пътя В руенското село Разбойна мотоциклет без регистрационни табели, управляван от 29-годишен местен жител, не е пропуснал автомобил на кръстовище и се е ударил в него. Пострадалият е с..
Полицай е прострелял мъж в сливенското село Драгоданово, след сигнал на 112 за скандал между група младежи в центъра на селото през нощта. Инцидентът е станал на 5-ти септември, но придоби публичност едва днес. От Районна прокуратура Сливен потвърдиха за инцидента. При появяването на полицейския екип един от младежите, участващи в скандала се отделя..
Ради Пенев е назначен за заместник-директор на ОДМВР-Бургас. Той заема овакантената от комисар Генчо Атанасов позиция, който се пенсионира. Ради Пенев към момента бе началник на ГДБОП в Бургас.
31-годишният мъж, който бе задържан след операция на ГДБОП-Бургас в село Драка вчера, е с две повдигнати обвинения, съобщават от Прокуратурата. Те са по чл. 354в, ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. Синът на бургаския прокурор е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия разследването прокурор, за да бъде обезпечено..
Малкият Марти, който беше пометен от АТВ на тротоар в Слънчев бряг, е в стабилно състояние и е изведен от реанимация, съобщиха от столичната болница..
31-годишният мъж, който бе задържан след операция на ГДБОП-Бургас в село Драка вчера, е с две повдигнати обвинения, съобщават от Прокуратурата. Те са по..
52-годишен бургазлия е хванат да шофира под влияние на алкохол на 15 септември около 21:20 часа, съобщават от бургаската полиция. При проверката,..
Разкъсана облачност
Значителна облачност с дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Предимно облачно