Η Βουλγαρία εκπονεί εθνική στρατηγική για τον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρημάτων

δημοσίευση: 3/16/11 9:30 AM

Η Βουλγαρία ετοιμάζει νέα εθνική στρατηγική κατά του ξεπλύματος χρημάτων ως μέρος του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, ο οποίος αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού, Μπόικο Μπορίσοφ. Η πρόοδος της χώρας στον τομέα αυτό παρακολουθείται από κοντά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα τελευταία 5 χρόνια με την καθιέρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη χώρα μας, ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπλύματος χρημάτων που αποκαλύφθηκαν και κατατέθηκαν στο δικαστήριο, αυξάνεται. Σύμφωνα με τα λόγια του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Εσωτερικών, Τσβετάν Τσβετάνοφ, όμως η Βουλγαρία καθυστερεί με μια δεκαετία σε σχέση με τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ ως προς την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων. Αυτό επιβάλλει τη δημιουργία στρατηγικού πλαισίου για πολιτικές, μέτρα και δραστηριότητες, καθώς και για συνεργασία σε περιφερειακά και ευρωατλαντικά δίκτυα.

«Ήδη δεν υπάρχει εθνική εγκληματικότητα, αλλά διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα», επισημαίνει ο Τσβετάνοφ.

Το σχέδιο στρατηγικής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Βουλγαρία εκπονήθηκε από εμπειρογνώμονες των αρμόδιων οργάνων στον τομέα αυτό με βάση αναλύσεις των επιχειρηματικών κύκλων για την 20χρονη μετάβαση στη χώρα μας και έρευνα του κοινωφελούς ιδρύματος Risk Monitor για τις τάσεις τα τελευταία 5 χρόνια.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2006 ως το 2010 ολοκληρώθηκαν συνολικά 72 υποθέσεις για ξέπλυμα χρημάτων, εκ των οποίων 58 με καταδίκες. Μόνο για το 2010 η περιουσία που κατασχέθηκε προς όφελος του Δημοσίου ως αποτέλεσμα των καταδικών αυτών ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με την ανάλυση οι βασικές πηγές «βρόμικων» χρημάτων στη χώρα μας είναι η παράνομη διακίνηση ανθρώπων και ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο και η πορνεία.

Όχι μόνο η Βουλγαρία, αλλά και χώρες-μέλη της ΕΕ και οι ΗΠΑ ακόμη δεν μπορούν να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρημάτων, είναι πεπεισμένος ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Σόφια Τζέιμς Γουόρλικ. Σύμφωνα με τα λόγια του: «Η Βουλγαρία αξίζει έπαινο για το γεγονός ότι ενέκρινε αποτελεσματικούς νόμους κατά του ξεπλύματος χρημάτων. Έτσι οι τράπεζες και όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δηλώνουν όλες τις χρηματικές συναλλαγές πάνω από 15 χιλιάδες ευρώ τοις μετρητοίς. Η Βουλγαρία, σαν τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελβετία και πολλές χώρες-μέλη της ΕΕ, πρέπει να είναι σε θέση να κατάσχει περιουσία με εγκληματική προέλευση, σεβόμενη, βεβαίως, τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε επίσης ο πρέσβης Γουόρλικ.

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα της Κρατικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος συμμετείχε και στην εκπόνηση και του σχεδίου στρατηγικής για το ξέπλυμα χρημάτων, Νταφίν Μαλάμοφ, το βουλγαρικό οργανωμένο έγκλημα οργανώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Ένα από τα ισχυρότερα όπλα του είναι η εφαρμογή πρακτικών διαφθοράς σε όλους τους τομείς και επίπεδα με τα παράνομα αποκτημένα χρήματα.

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ακριβώς την αντίθετη τάση – την επιστροφή αυτών των «κεφαλαίων» ακόμη και με τη μορφή ξένων επενδύσεων», επισημαίνει ο Νταφίν Μαλάμοφ.

Ως αποτελεσματικό μέσο στον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρημάτων από την Εισαγγελία εμμένουν στη δημιουργία συγκεντρωμένου καταλόγου όλων των τραπεζικών λογαριασμών στη Βουλγαρία. Αυτός ο κατάλογος όμως δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες για το περιεχόμενο τους και πρόσβαση σ’ αυτό πρέπει να έχουν μόνο τα ειδικά όργανα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων.

Мετάφραση: Ντενίτσα Σοκόλοβα

По публикацията работи: Τατιάνα Ομπρέτενοβα

Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Διαδώστε

Η Βουλγαρία εκπονεί εθνική στρατηγική για τον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρημάτων

Περισσότερα στην κατηγορία

Η Βουλγαρία ανήσυχη μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

Έντονες οι εξωτερικές σχέσεις της Βουλγαρίας

Η νέα βουλγαρική κυβέρνηση – τέλος του πολιτικού χάους ή προσωρινή νηνεμία;