Από την Νομαρχειακή Εισαγγελία της Σόφιας και από την Γενική Διεύθυνση «Μάχη με το οργανωμένο Έγκλημα» ανακοίνωσαν ότι οι βουλγάρικες αρχές αποκάλυψαν μέρος παγκόσμιου δικτύου για ξέπλυμα χρήματος μέσω οικονομικών απατών.

Δυο Βούλγαροι και δυο Ουκρανοί που έλαβαν καθεστώς βούλγαρων πολιτών ίδρυαν εμπορικές αντιπροσωπείες στο όνομα φτωχών ανθρώπων από το Μπότεβγκραντ, την Σόφια και το Λόβετς. Στους λογαριασμούς των καταχωρημένων εταιριών μεταφέρονταν ποσά από διάφορα μέρη της ΕΕ που είχαν κερδηθεί μέσω απατών σε τράπεζες.  

Η λήψη των χρημάτων γινόταν με φίσινγκ επιθέσεις και μπέρδεμα των καταναλωτών ότι πληρώνουν τιμολόγια για προμηθευτές. Τα χρήματα που έμπαιναν στους λογαριασμούς κατευθύνονταν έπειτα προς κράτη της Μέσης Ανατολής. Μ’ αυτόν τον τρόπο από την Βουλγαρία έχουν περάσει περίπου 1.5 εκ. €.

Επιμέλεια: Ίβο Ιβανόβ

Επιμέλεια και Μετάφραση: Αγάπη Γιορντανόβα