Quatre personnes ont été inculpées dans le cadre de la procédure d’instruction sur l’activité de la cryptobanque Nexo, a fait savoir Borislav Sarafov, chef du Service national d'Investigation. Elles ont été mises en examen pour avoir dirigé et participé à un réseau criminel coupable de blanchiment d’argent, fraudes fiscales, cyberfraudes et activités bancaires en Bulgarie et dans d’autres pays sans licence. Le réseau est actif depuis le début de 2018 en Bulgarie, au Royaume Uni, en Irlande du Nord, en Suisse et aux Îles Caïmans.
Selon des témoins, il y a environ 6 mois, des représentants de Nexo ont participé à une réunion avec d’autres entreprises au ministère des Finances, a déclaré la porte-parole du parquet Siyka Mileva. Ils ont discuté sur la possibilité d’incorporer la cryptomonnaie au système BORIKA (société fournisseuse de services sur le marché bancaire).
Plus tard dans la journée, le centre de presse de “Poursuivons le changement” a envoyé un communiqué aux médias concernant l’allégation que l’ancien ministre des Finances Assen Vassilev se serait entretenu avec des représentants de Nexo : “Les insinuations faites par le parquet qu’une réunion secrète se serait tenue au ministère des Finances lors de laquelle des entreprises de cryptomonnaie auraient discuté avec le ministre Vassilev sur les façons de faire des paiements en cryptomonnaies via le système BORIKA, ne correspondent pas aux faits”, déclare-t-il.
L’entreprise a réagi également en démentant les accusations du parquet de blanchiment d’argent, terrorisme, outrepassement de sanctions et fraudes fiscales et financières et menaçant d'intenter des poursuites pour des centaines de millions de personnes.
· La fraude aux cryptomonnaies dans le viseur d'une enquête internationale...
"L'investissement dans le Terminal 3 de l'aéroport de Sofia imprimera une nouvelle impulsion à l'industrie des voyages en Europe de l'Est". C'est ce qu'a déclaré Jesus Caballero, directeur exécutif de "SOF Connect", concessionnaire de l'aéroport de Sofia,..
La Bulgarie enregistre de moins en moins de cas de coqueluche, tout comme ceux de scarlatine et varicelle qui sont dans des proportions raisonnables. C'est ce qu'a déclaré à la RNB le professeur Todor Kantardjiev, ancien chef du Centre des maladies..
Les chutes du Niagara ont été illuminées en blanc, vert et rouge, les couleurs du drapeau bulgare, à l'occasion de la Journée de la Réunification de la Principauté de Bulgarie et la Roumélie orientale. Le consulat de Bulgarie à Toronto a déclaré sur sa..
D’après l’étude la plus récente d’Eurostat, la Bulgarie est parmi les cinq pays où la hausse des nuitées en avril-juin 2024 a été la plus importante par..
Les parlementaires ont adopté en première lecture des amendements à la loi sur le Tourisme, réglementant les critères d'obtention du label "villégiature..
L’eurodéputée Eléna Yontchéva s’est déplacée à Sanaa, au Yémen, son but étant de gagner Al-Hodeïda sur la mer Rouge où se trouve le roulier Galaxy..