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Démantèlement d'un gang criminel spécialisé dans la fraude fiscale et le blanchiment ....

Photo: ministère de l'Intérieur
Une opération de la Direction générale de lutte contre le crime organisé, coordonnée avec le Parquet de Sofia et l'Agence des Impôts a permis de neutraliser un réseau criminel spécialisé dans la fraude fiscale et le blanchiment d'argent par la vente de berlines de luxe. 4 individus ont été arrêtés et mis en examen, 30 véhicules ont été saisis, comme annoncé par la TV publique.
L'opération s'est déroulée à Sofia, Plovdiv et Pazardjik les 19 et 20 février. L'activité criminelle a privé le Trésor public de 5 millions d'euros, grâce à la mise en place d'un réseau de sociétés commerciales, les flux monétaires étant contrôlés par des transferts bancaires.



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