Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Антимафиоти и ДАНС участвали в международна операция срещу разпространението на криптовалута

Българска следа в нова измамна дейност

| обновено на 19.01.18 в 18:42
Иван Гешев
Снимка: БГНЕС

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в международна операция срещу създаването и разпространението на криптовалутата уанкойн (OneCoin).

Българска следа в нова измамна дейност с криптовалута. Българката Ружа Игнатова се разследва в Германия за участие в организирана престъпна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. 

В присъствието на партньорски служби са били претърсени офиси в София на българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Намерени са редица сървъри. Разпитани са над 50 свидетели. Фирмата е била част от международна асоциация, както и дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония. 

Групата е действала от три години и е успяла да привлече над 3 милиона потребители. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с уанкойн  е е финансирана и терористична дейност. За разлика от по-попурярната криптовалута биткойн, която може да се купи виртуално, уанкойн може да се получи само чрез този международен консорциум от фирми, включително и българската. 

У нас търговията с крипновалута не е престъпление, но в други страни, включително и Германия е, каза ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Според това, с което разполагаме в началото е тръгнало от тук. Всички сървъри са били тук. В момента тази валута продължава да функционира. Не е преустановена дейността. Това означава, че сървърите, които сме иззели, не са всичките най-малкото. 


С обвинение за участие в нея в Германия е българката Ружа Игнатова, каза още той: 

Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Ивайло Калфин

Ивайло Калфин: Дългосрочното оцеляване на правителството е свързано с доказване на ползите от еврото

Дългосрочното оцеляване на правителството е свързано с доказването на ползите от еврото пред гражданите. Това заяви пред БНР  Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и социален министър, бивш евродепутат, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Пътят към еврото "Да покажат, че България може да..

публикувано на 08.07.25 в 11:40

Установиха фекално замърсяване на питейната вода в детска градина във Великотърновско

Здравната инспекция във Велико Търново установи фекално замърсяване на питейната вода в детската градина в село Козаревец, община Лясковец. Проверката на здравните власти върху качеството на питейната вода е установила към края на миналия месец, че от чешмите в детската градина в село Козаревец тече вода с недопустимите коли форми. Това е..

публикувано на 08.07.25 в 11:36
Плаж на о-в Крит, 15 юни 2022 г.

Горещо време в Гърция, препоръчват на туристите да не стоят на слънце

Гърция е засегната от най-горещата вълна това лято. От обяд се спира работа на открито. Властите препоръчват на туристите да не стоят на слънце. Температурите се покачват постоянно, като в обедните часове живакът ще достигне 43 градуса на сянка. Зачестиха случаите на пострадали туристи от високите температури, съобщават от Гражданска защита...

публикувано на 08.07.25 в 11:20

Делото за смъртта на Сияна - отложено заради скандал. Не допуснаха журналисти в залата

В Плевен делото "Сияна" беше отложено с час поради възникнал скандал с журналисти и граждани. Съдията от Окръжния съд  не допусна никой, освен страните по процеса. В Окръжния съд не бяха допуснати гражданите, които се бяха събрали пред Съдебната палата в 9 часа.  Те настояват за справедлив процес, сред тях бяха и пожарникари, колеги на дядото на..

публикувано на 08.07.25 в 10:56
Министърът на финансите Теменужка Петкова ще участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 8 юли 2025 г. в Брюксел.

Теменужка Петкова: Нищо не може да спре България по пътя ѝ към еврозоната

Окончателното присъединяване на България към еврозоната ще приключи днес безвъзвратно, каза на влизане на заседанието на Съвет "Икономически и финансови въпроси" в Брюксел министърът на финансите Теменужка Петкова. "На прага сме да реализираме една стратегическа за страната ни цел", каза министър Петкова. Тя припомни, че първо се очаква..

публикувано на 08.07.25 в 10:52
Георги Готев

Георги Готев: България е равна сред равните - това е новината

Да си в ядрото на Евросъюза е изключително важно. България ще може много по-успешно да отстоява позициите си. Това мнение изрази пред БНР журналистът Георги Готев, основател на сайта EUalive , в деня, в който се очаква окончателно да бъде потвърдено влизането на страната ни в еврозоната. По думите му " България е равна сред равните..

публикувано на 08.07.25 в 10:49

Лекари все още нямат указания за безплатните антибиотици за деца

В първия ден от въвеждането на безплатни антибиотици за деца до 7 години личните лекари все още не са получили указания за изписването им - дали трябва да се докаже бактериална инфекция и ще се използва ли рецептурна книжка, както при безплатните лекарства за сърце и кръвно налягане. Изпратени са само указания за актуализиране на медицинския..

публикувано на 08.07.25 в 10:40