Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Българка е арестувана в Лондон за измамна схема за 2 млрд. долара

| обновено на 04.01.19 в 16:00
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Българка е сред арестуваните в Лондон  трима бивши банкери на швейцарската „Креди Сюис“ по обвинения във финансова измама за 2 милиарда долара чрез фирми в Мозамбик.

37-годишната Детелина Събева е била още в ръководството на вече закритата лондонска консултантска компания „Дискавъри капитъл лимитит“.

Според обвинителния акт от федералния съд в Ню Йорк Андрю Пиърс, Сурджат Сингх и Детелина Събева са обвинени в конспирация за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики, за пране на пари и измами на инвеститори.

Тримата са били арестувани вчера, но са били пуснати под гаранция в Лондон, докато Съединените щати уредят тяхното екстрадиране.

Обвинения са повдигнати и срещу бившия финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и финансовия посредник Жан Бустани - ливански гражданин, работил за компания, базирана в Абу Даби.

Според обвинението в Мозамбик са били учредени три държавни компании, които са взели заеми на стойност повече от $2 млрд. в периода 2013-2016 г.

Заемите са били гарантирани от правителството на Мозамбик.

В изявление на „Креди Сюис“ се посочва, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ за "заобикаляне на вътрешния ни контрол" чрез измама, свързана с правителството на Мозамбик. Не е предприето никакво наказателно действие срещу самата „Креди Сюис“. В обвинителния акт се твърди, че бившите служители са работили, за да осуетят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката", се допълва в изявлението на швейцарски кредитор.

В началото на ноември 2016-а "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР са започнали да разследват три големи международни банки относно тяхната роля при продажбата на дълг на Мозамбик за около 2 млрд. долара, откривайки по този начин нова фаза в глобалното разследване на облигационни сделки. Според източниците на финансовия ежедневник, става въпроса за швейцарската Credit Suisse Group AG, руската VTB Group и френската BNP Paribas SA.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Володимир Зеленски

Зеленски: Украйна е готова за безусловно 30-дневно прекратяване на огъня

Украйна е готова за 30-дневно прекратяване на огъня в пълномащабната война, която Русия води срещу страната ни повече от три години. Това изявление направи украинският президент Володимир Зеленски след разговор с френския лидер Еманюел Макрон. Същевременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украйна. Във вечерното си..

публикувано на 18.03.25 в 08:04

Продължава акцията за даряване на кръв за пострадалите от Кочани

И днес продължава кръводарителската акция на Българския червен кръст в подкрепа на пострадалите при пожара в Кочани млади хора, които бяха приети за лечение у нас. В София кръв ще може да се дари в спешната болница "Пирогов", в рапортната зала на втория етаж, от 9 до 14 часа. Десетки дариха кръв пред "Пирогов" за пострадалите в Кочани..

публикувано на 18.03.25 в 07:53
Дейвид Лами

Лондон обвини Израел, че нарушава международното право в Газа

Израел нарушава международното право в Газа, заяви официално Великобритания за първи път. Външният министър Дейвид Лами обвини правителството на Бенямин Нетаняху, че "обрича на глад“ децата в Газа. Дейвид Лами каза, че двуседмичната блокада на храни, горива и лекарства, наложена от Израел на Газа, е "ужасяващ и неприемлив акт". Той..

публикувано на 18.03.25 в 07:52

14 души са разследвани заради трагедията в Кочани

Кметът на Кочани Люпчо Папазов беше разпитан в местния съд във заради трагедията в дискотека в града, при която загинаха 59 души. Предстои да стане ясно дали ще му бъде повдигнато обвинение, съобщават медиите в Северна Македония. Вчера Папазов подаде оставка като градоначалник заради случилото се. По случая се разпитват бившият..

публикувано на 18.03.25 в 07:40

Ден на траур у нас заради трагедията с 59 жертви в Кочани

В България е Ден на траур в знак на солидарност с Република Северна Македония и почит към загиналите в пожара в дискотека в град Кочани от нощта срещу неделя, отнел живота на 59 души, над 150 бяха ранени. В памет на жертвите знамената на българските държавни институции днес ще бъдат спуснати наполовина. Огънят лумна в малките часове на..

публикувано на 18.03.25 в 07:35
Доналд Тръмп

Тръмп: Много елементи от мирното споразумение са договорени с Путин

Часове преди планирания за днес телефонен разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин американският президент каза, че "много елементи" от мирното споразумение за Украйна са били договорени с руския му колега. Доналд Тръмп използва акаунта си в социалната мрежа "Трут Сошъл", за да съобщи новината, часове преди планирания за днес сутринта..

публикувано на 18.03.25 в 07:25

Българският патриарх Даниил се помоли за загиналите и пострадалите при пожара в РС Македония

Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи днес трисагий (кратка заупокойна молитва - бел.ред.) за загиналите в трагичния инцидент в Кочани, Република Северна Македония, в митрополитския катедрален храм "Св. вмчца Неделя". На службата присъства посланикът на Република Северна Македония в България Агнеза Руси. След..

публикувано на 17.03.25 в 21:18