Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
Слаб дъжд преваля следбоед в района на пожара в Националния парк Рила, съобщи директорът на парка Красимир Андонов: "Преваля малко дъжд и се надяваме да го държи, поне да не се разраства. По западния и югозападния фронт е много трудно да бъде овладян, така че тук съсредоточихме днес, с колегите от Националния парк и с горски служители,..
Стачката на служителите в лондонското метро доведе до големи проблеми с транспорта в британската столица. Повечето линии на подземната железница изобщо не функционират и хиляди хора са принудени да използват алтернативни начини за пътуване, за да стигнат до дестинациите си. Всичко това става след като работници, членове на синдиката RMT, започнаха..
С класическия разказ за Гераците започва театралният сезон в русенския Драматичен театър "Сава Огнянов". "Никога не се е случвало, преди да се отворят касите на театъра, още през лятото да се продаде всичко само онлайн, преди да сме се върнали дори към репетиции". Това бяха думи на директора на драматичния театър в Русе Боян Иванов и те са..
Историческият музей в Стрелча реставрира няколко документа по проект "Консервация и реставрация на ръкописни документи и старопечатни издания" от експозицията на културната институция. Проектът е финансиран от Министерството на културата , като самата реставрация се извършва от експерт-реставратора д-р Румяна Дечева. Сред възрожденски..
Политическото напрежение между Испания и Израел расте след мерките, обявени от премиера Педро Санчес. Властите в Тел Авив реагираха мигновено и наложиха ответни ограничения. Два часа след изявлението на испанския премиер, външният министър на Израел Гидеон Саар нарече правителството в Мадрид "антисемитско" и "корумпирано" и обяви..
Премиерът Росен Желязков каза, че Съединението е ден, в който трябва да се говори на цялата нация, дори на тези, които не се харесват и се мразят. Така той коментира словото на държавния глава Румен Радев на тържественото отбелязване на празника на 6 септември в Пловдив. Тогава Радев влезе в диалог с граждани на площада и говореше за..
Как очакват първия учебен ден в Плевен в условия на режим на водата? 15 септември винаги предизвиква вълнение у родители и деца, но то е най-силно при първокласниците. Едно от децата, които ще чуят за първи път училищния звънец, е Самуил Николов. Плевенчани отново протестират заради продължаващата водна криза Броени дни до..
Протестът на 13 септември е само началото , обеща пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов. "На 13 септември организираме..
Проблем е, че има много версии за бития директор на ОДМВР на Русе. Този проблем се дължи до голяма степен на реакцията на ръководството на МВР,..
Цялото интервю на Снежана Иванова с проф. Даниел Вълчев в предаването "Неделя 150" чуйте в звуковия файл.
Разкъсана облачност