Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
В Сапарева баня организират протест срещу готвените законодателни промени във водния сектор. Ако те бъдат приети, ще бъде ликвидирано общинското ВиК "Паничище", което е стабилно финансово. В курорта са доволни от ВиК услугите, а цената на водата е едва 1,37 лева за куб. метър, докато за региона е 3,71 лв. за куб. метър. Пресктои Общината да..
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа споразумения с Тайланд и Малайзия за търговия с критично важни и редкоземни минерали, съобщи Ройтерс. Това стана при визитата на Тръмп в Куала Лумпур, където се провежда конференция на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Споразумението с Малайзия, която разполага със запаси от над 16..
Близо два часа стотици граждани протестираха срещу лошото качество на водата, която тече от чешмите им. През паметника "Майка България" в центъра на Велико Търново те настояха за чиста вода и поискаха оставки и прокурорска проверка. Протестиращите не вярват на здравните власти и на ръководството на водния оператор, че чешмяната вода не е опасна за..
Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП) организира анкета по методиката за определяне от догодина на размера на таксата за отпадъците. Общинската администрация подготвя три варианта за изчисление на таксата по принципа "замърсителят плаща". Целта на анкетата е да бъдат събрани конкретни данни и мнения за въздействието на..
Намиращата се на посещение в Съединените щати руска делегация е информирала американската страна за днешната среща на президента Владимир Путин с началника на генералния щаб Валерий Герасимов. Това съобщи ръководителят на делегацията Кирил Дмитриев, който е специален представител на руския президент за инвестиционното и икономическото сътрудничество с..
Десетки хиляди поклонници, държавни и партийни лидери, официални лица, гости и духовници се включиха в церемонията по официалното откриване на катедралата "Спасение на нацията" в Букурещ . Това е най-високия и най-голям православен храм в света. Тържественото богослужение по освещаването на храма бе водено от Вселенския патриарх Вартоломей и..
Стотици великотърновци излязоха на протест пред паметника "Майка България" в центъра на старопрестолния град срещу лошото качество на питейната вода, подавана по мрежата от язовир "Йовковци". Старата столица на протест заради негодната вода - мътна и с миризма на тиня Казусът с водата във В. Търново - повече въпроси, отколкото отговори..
"Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство и е в изключително изгодна позиция . Той излиза и той казва какво ще..
" Всяко едно решение, което ще видите в следващия бюджет, е взето с консенсус между участниците в управляващата формула . Дебатът ще бъде задълбочен и..
"В Европа винаги е имало две тенденции. Едната, която призовава за повече автономност в европейската сигурност , а в последните години и отбрана, а..
Дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Значителна облачност с дъжд
Облачно
Превалявания