Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
Председателят на Европейския съвет определи като "впечатляващ" напредъка на България по пътя за членството в Еврозоната: "Сега очакваме двата финални доклада от ЕЦБ и от ЕК през юни и се надявам оценката да е положителна. И ако това е така, ще можем да вземем положително решение в Европейския съвет". Президентът: Очакваме огромни инвестиции в..
Московски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража - на заподозрения за атентата, при който в петък беше убит заместник-началникът на Главното оперативно управление на Генералния щаб на руската армия генерал Ярослав Москалик. Това предаде "Интерфакс", като се позова на пресслужбата на съда. Висш руски офицер е убит при..
"Празник на зелника и сладките изкушения" бе организиран за 17-и пореден път в кюстендилското с. Жабокрът от местното читалище "Съгласие 2007" с подкрепата на Общината. Стотици хора от района и страната опитаха от невероятната вкусотия, а миналата година жабокрътският зелник получи заслужено признание и беше вписан в Националната..
15- годишната цигуларка Доника Митева е големият победител в тазгодишния 19-ти Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, който се проведе в Перник. Тя спечели голямата награда на кмета на Перник – "Гран при”- статуетка и парична сума на стойност 1000 лв. Наградата се присъжда за изключително ярко дарование...
Американският държавен секретар Марко Рубио повтори предупреждението на САЩ, че ще се откажат от посредническите усилия за мир в Украйна, ако не видят в близките дни реални изгледи за успех на дипломацията. Марко Рубио: САЩ се опитват да преценят дали си струват усилията за посредничество за мир в Украйна "Няма друга институция или организация на..
Невижданата досега динамика в геополитическите процеси изисква решително да преосмислим въпросите на сигурността, да изграждаме адекватни отбранителни способности и да преодолеем фрагментацията в европейската отбранителна индустрия. Това каза президентът Румен Радев в началото на срещата си на "Дондуков“ 2 с председателя на Европейския съвет..
Временно е спряно движението от Асеновград към Пловдив заради необходимостта да бъде изтеглен тежкотоварен камион, който към 13 ч. днес се е ударил в мантинела в зоната на кръгово кръстовище за Долни Воден. Според предварителната информация камионът е превозвал празни бутилки за метан. ТИР се обърна на пътя Асеновград - Пловдив Водачът е..
Доналд Тръмп има сериозен дневен ред в отношенията си с Путин. Това са преди всичко лични отношения, опосредени от личен пратеник на президента..
Цялото интервю на Диана Янкулова с Георги Георгиев в предаването "Неделя 150" чуйте в звуковия файл.
Цялото интервю на Диана Янкулова с Тодор Тагарев в предаването "Неделя 150" чуйте в звуковия файл.
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Ясно