Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
С физическа охрана в България се пазят 198 обекта на съдебната власт, а само с технически средства - 48, каза в Пампорово главният директор на Главна дирекция "Охрана" главен комисар Георги Жеков. Днес в курорта се проведе 20-ят национален събор на служителите от дирекцията и бе отбелязана 22-годишнината от създаването й. Главен Комисар..
Израел ще изпрати делегация в Катар за преговори за споразумение за освобождаване на заложници и спиране на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на израелския 12-ти канал. По-рано днес Израел обяви, че подготвя отговора си, след като палестинското движение "Хамас“ изрази готовност да преговаря за прекратяване на огъня в Газа,..
Пожарна аларма в самолет на Ryanair е причинила леки наранявания на 18 души. Шестима от тях са били откарани в два медицински центъра. Инцидентът се е случил малко след полунощ, докато самолетът е бил на земята на летището в Палма де Майорка. Машината е трябвало да излети за Манчестър, Великобритания. Въпреки първоначалните съобщения за..
Под контрол е горският пожар, който застраши кърджалийското село Звезделина. На терен са 6 пожарни автомобила с 21 огнеборци. Участват служители на Горското стопанство и доброволци. Огънят избухна в труднодостъпна местност, а горещото време и вятърът през целия ден разпалваха пламъците на различни места. Според информацията до..
С шествие в центъра на София приключи протестът в защита на българския лев. По целия маршрут имаше засилено полицейско присъствие. В началото на протеста участниците блокираха движението по столичния бул. "Цар Освободител". Протестиращите настояха за запазване на лева, провеждане на референдум за еврото и за оставка на правителството...
В Гърция арестуваха всички служители на митнически контрол на граничен пункт с Албания. Обвинени са в корупция и изнудване. Отделът за борба с организираната престъпност разследва случая. Всички служители на митницата "Мавромати" с Албания са арестувани. Специализираната полиция е следила няколко месеца с камери и звукови записи..
Протестиращи срещу еврото нападнаха екипа на Българската национална телевизия по време на отразяването на шествието, което започна от триъгълника на властта. Полицията помогна на репортера Карина Караньотова и на оператора Миглена Гайдарова, които бяха обградени от протестиращите по време на вечерната емисия новини. За поредна вечер в..
Лятото става все по-горещо и нуждата от почивка все по-голяма. Излючително неприятно е, ако се случи така, тя да бъде "развалена" от някоя лятна..
Вносител или износител на електроенергия е България няма никакво значение. Това дали сме износител не трябва да е панацея, защото сме общ пазар и..
На 26 и 27 юли в Силистра ще се проведе третото издание на събитието „Пикник с кауза“. Организаторите от сдружение „Бъдеще за Силистра“ обещават..
Ясно