Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Проверяват българска банка заради парични преводи от Венецуела

2
Председателят на ДАНС Димитър Георгиев, министърът на вътрешните работи Младен Маринов и главният прокурор Сотир Цацаров (от дясно наляво)
Снимка: БТА

Българските служби проверяват българска банка заради парични преводи в големи размери от Венецуела. 

Темата беше обсъдена на среща в Министерския съвет при премиера, в която участваха американският посланик, главният прокурор и председателят на ДАНС. Страната ни е получила информация от САЩ за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела към доверителна банкова сметка в България.

Сотир Цацаров обяви, че има данни в коя банка и кои лица са използвали български сметки за парични преводи от Венецуела.

ДАНС извършва проверка в банката, уточни главният прокурор.

Знае се кой е титулярът на сметката. Става дума за парични преводи за милиони евро. Част от средствата са били превеждани от България по банкови сметки в други държави. Основанията са били недействителни, обясни главният прокурор Сотир Цацаров:

"Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и така нататък".

Държавна агенция "Национална сигурност" проверява банката. Осигурено е съдействие от БНБ. Когато има пълна картина за преводите и за всички сметки, "най-вероятно ще се пристъпи към наказателно производство за пране на пари", посочи още Цацаров.

Останалите средства в сметката, които са в немалък размер, са запорирани, за да не изтичат средства.

Председателят на ДАНС Димитър Георгиев обясни:

"Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави. Към момента не е на територията на България. Има няколко гражданства, сметката е една".

Американският посланик Ерик Рубин отчете отличното сътрудничество между американското и българското правителство и службите на двете държави:

"Нашето правителство, заедно с другите страни от Европейския съюз, работи в много тясно сътрудничество, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато".

Установеният български гражданин често е посещавал и Оман, научи още "Хоризонт".

БНБ оказва пълно съдействие по случая с паричните трансфери от Венецуела по сметка в българска банка, съобщиха за "Хоризонт" от Централната банка. Оттам уточняват, че "работят активно с компетентните органи в рамките на законоустановените си права и отговорности". Заради банковата тайна БНБ няма право да коментира имена на поднадзорни лица или да дава подробности около случая.

Българските служби са действали адекватно по сигнала за парични преводи в големи размери от Венецуела, коментира пред „Хоризонт“ евродепутатът Емил Радев, докладчик по законодателното досие за звената за финансово разузнаване. Според Радев случаят е показал доброто сътрудничество между София и Вашингтон в борбата с прането на пари:

"Българската прокуратура, българските служби, ДАНС и Звеното за финансово разузнаване са реагирали много адекватно. Тук говорим за много специфично използване на друг инструмент – специалната адвокатска сметка. Нашите партньори от САЩ също са подали този сигнал. Част от парите са запорирани, така че да не могат повече да излизат от тази сметка. От тук нататък ще има разследване и за пране на пари. Ще има и проследяване на финансовите потоци. Нека да оставим време на Прокуратурата да направи своя анализ и при нужда да повдигне нужните обвинения".

Преди дни венецуелският депутат Карлос Папарони оповести, че властите в Каракас се опитват да изнесат капитали на държавната петролна компания "Петролеус Де Венесуела" чрез финансов посредник в България. Тогава от Министерството на външните работи съобщиха, че няма постъпила информация за паричен трансфер.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.

Галерия

ВИЖТЕ ОЩЕ

Михаил Крутихин: Ердоган подложи динена кора на Путин

Руските власти официално потвърдиха информацията, че Башар Асад се намира със семейството си на сигурно място в Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решението за предоставянето на убежище на семейство Асад е лично на президента Владимир Путин. А по данни на Ройтерс операцията по евакуирането на сваления от власт сирийски лидер е..

публикувано на 14.12.24 в 10:35
Руслан Трад

Руслан Трад: Войната срещу режима в Сирия може да е свършила, но наследството му още е там

"Следващите месеци ще са решаващи за това как ще изглежда този преход в Сирия. Войната срещу режима може да е свършила, но наследството му е още там. Тази битка ще е много по-дълга ". Това заяви пред БНР Руслан Трад, военен анализатор от Атлантическия съвет във Вашингтон. Хиляди празнуват в Дамаск отстраняването от власт на президента Башар..

публикувано на 14.12.24 в 10:33

Проучване: Енергийната ни инфраструктура може да бъдат засегната от хибридни заплахи

Според проучване на Военната академия в София съоръженията от енергийната инфраструктура на България може да бъдат засегнати от хибридните заплахи. 96 процента от запитаните отчитат, че международната среда за сигурност оказва допълнително влияние върху критичната инфраструктура у нас. Елислав Иванов от Военната академия посочи за..

публикувано на 14.12.24 в 10:28

Жена е загинала при пожар в Айтос

Жена е загинала при пожар в Айтос, съобщават от "Пожарна безопасност и защита на населението". Тя е била открита от огнеборците, които са пристигнали след сигнала за пожар. Аварийните екипи са се отзовали на общо 53 сигнала през изминалото денонощие, съобщават още от службата.

публикувано на 14.12.24 в 10:23
Бойко Борисов

ГЕРБ-СДС ще застанат зад Лена Бориславова, ако ѝ бъде поискан имунинета

На форум за образованието в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че проектът за бюджет 2025 е плод на 4-годишна колективна безотговорност. Борисов каза, че депутатите от ГЕРБ-СДС ще застанат зад Лена Бориславова, ако й бъде поискан официално имунитета. "Искам колегите от ПП да знаят, че ще имат 69 гласа "против". И ако това се..

публикувано на 14.12.24 в 10:14

Десетки привърженици на ПП протестират пред СГС

Десетки привърженици на "Продължаваме промяната" се събраха пред Софийския градски съд, където се гледа мярката за неотклонение на Лъчезар Ставрев, сътрудник на съпредседателя на партията и бивш финансов министър Асен Василев.  Василев заяви, че настояват за нормална работа на съда и прокуратурата, които сега се използват като бухалки.

публикувано на 14.12.24 в 10:03

От историческа промяна в Сирия до нов квантов пробив - международните новини на седмицата

Дръзък мюзикъл на режисьора Жак Одиар за мексикански наркобарон, който се подлага на операция за смяна на пола, за да стане жена, оглави номинациите за 82-рите награди "Златен глобус". "Емилия Перес" е с най-много номинации - десет, следва "Бруталистът" със седем . В него главната роля е на Ейдрийн Броуди, който влиза в ролята на унгарски имигранти,..

публикувано на 14.12.24 в 09:50