Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Дойче банк е разследвана в САЩ от ФБР заради "подозрителни" фирмени транзакции

Компанията на зетя на Тръмп - Джаред Кушнер е сред заподозрените за пране на пари

Германската Дойче банк е разследвана в САЩ по възможни обвинения за неизпълнение на мерките срещу прането на пари, съобщи "Ню Йорк таймс". Ще се проучва как банката е процедирала с транзакции, които собствените ѝ служители са определили като подозрителни.

Според статията, ФБР се е обърнало към адвокат на бивш служител на "Дойче банк", който се оплакал, че банката игнорира подозрителни сделки, включително някои от тях, свързани със семейната компания на Джаред Кушнер, който е зет и съветник на американския президент Доналд Тръмп.

Бившият специалист на "Дойче банк" по изпирането на пари, Тами Макфадън, е заявила пред "Ню Йорк Таймс", че е препоръчала банката да уведоми Министерството на финансите за поредица от парични преводи от компанията Kusner Cos. през 2016-а година, но самата банка е решила да не го направи.

Джаред Кушнер беше главен изпълнителен директор на Kusner Cos. преди изборите, но след това се оттегли, за да стане един от старшите съветници на Доналд Тръмп.

Адвокатът на Макфадън, Брайън Маккаферти, каза пред изданието, че наскоро ФБР са се свързало с него относно клиента му.

"Дойче банк" отказа да коментира историята на "Ню Йорк Таймс", като само посочи, че ще сътрудничи на всякакви "разрешени разследвания".

Компанията Kushner Cos. пък публикува изявление, в което се казва, че "всички твърдения относно отношенията на "Дойче банк" с компанията на Джаред Кушнер, които са свързани с прането на пари, са напълно измислени и напълно фалшиви".



БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Португалия е в повишена степен на готовност за горски пожари

В събота правителството на Португалия издаде предупреждение за гореща вълна с висок риск от пожари в големи части на страната през следващите дни, предаде Франс прес. Предупреждението, обхващащо периода от неделя до четвъртък, включва забрана за огньове, фойерверки и използване на електрическо оборудване в горите. Властите също така..

публикувано на 02.08.25 в 20:35

Пореден палеж на жп линии в Германия бе регистриран днес

Пореден палеж на жп линии в Германия бе регистриран днес. Този път в провинция Саксония-Анхалт. Два палежа спряха влаковото движение в Северен Рейн-Вестфалия в четвъртък В рамките на два дни е регистриран трети предполагаемо умишлено предизвикан пожар по кабели на германските железници. След като в четвъртък в Дюселдорф бяха запалени жп..

публикувано на 02.08.25 в 20:18

Гръцките власти арестуваха родителите на 12-годишно момиче, което се удави в морето

Гръцките власти арестуваха родителите на 12 годишно момиче, което се удави в морето. Местни медии съобщават, че родителите са българи. Голяма спасителна операция проведоха гръцките власти за детето, което вятър отнесе в открито море. То не е можело да плува, носело е спасителна жилетка и е влязло в морето с надуваем дюшек. Течение го е..

публикувано на 02.08.25 в 20:10

Отменено е бедственото положение на територията на пострадалите от пожара 3 трънски села

Кметът на Трън Цветислава Цветкова каза, че е отменено частичното бедствено положение на територията на селата Слишовци, Насалевци и Рани луг. От днес започна и почистване на опожарените имоти. Десетки доброволци се включиха в акцията по почистване в най-пострадалото при пожара село Рани луг. Паралелно с разчистване на отломките, започнаха..

публикувано на 02.08.25 в 19:54

Германия: Между 50 и 100% от хуманитарната помощ за Ивицата Газа се отклонява от "Хамас"

"Хамас" и други криминални структури в Ивицата Газа отклоняват между 50% и 100% от хуманитарната помощ, според германското разузнаване. Данните бяха представени на спешна среща в канцлерството, посветена на хуманитарната криза в региона. От вчера германската армия извършва въздушни доставки на помощи над газа.  Германската армия е..

публикувано на 02.08.25 в 19:39

Над 400 свободни места за осмокласници за четвъртия етап на класиране в област Плевен

Свободните места за осмокласници за четвърти етап на класиране за прием в гимназиите в област Плевен са 414. Това показва информацията на Регионалното управление на образованието (РУО) в Плевен, предаде БТА. В четвърти етап на класиране могат да участват учениците, които не са записани в нито едно училище от държавния план-прием, както и..

публикувано на 02.08.25 в 19:25

Нововъзникналият пожар в Трънско е потушен

Потушен е нововъзникналия пожар в Трънско, каза кметът Цветислава Цветкова. Пожарникари, горски служители и доброволците, които преди това са помагали за почистването на село Рани луг, бързо са се отзовали на място и са успели да загасят пламъците. Пожар е избухнал този следобед в местността Трънски обор Горели са гора и ливада в близост..

публикувано на 02.08.25 в 19:13