MONEYVAL: Програмата "гражданство срещу инвестиции" води рискови капитали в Кипър

Рискът от пране на пари в Кипър се е увеличил значително чрез Кипърската инвестиционна програма, по-известна като „гражданство срещу инвестиции”. Това е една от основните оценки в публикувания тази сутрин доклад за Кипър на Комитета на Съвета на Европа за мерките за пране на пари и борбата с финансирането на тероризма.

Програмата, която дава възможност за получаване на кипърски, т.е. европейски паспорт от граждани на трети страни срещу направени инвестиции на острова, е уязвима за пране на пари и изпълнена с риск специално чрез недвижимите имоти, чието закупуване е основен инвестиционен инструмент за нея, се посочва в обширния доклад от 281 страници на специализирания комитет на Съвета на Европа /MONEYVAL/.

Експертите подчертават, че прилагането на предпазни мерки срещу влизането на мръсни пари в сектора на недвижимите имоти има „значителни слабости” и Кипър трябва да засили надзора върху него.

Средиземноморската страна стартира схемата за получаване на кипърски паспорт от граждани на трети страни срещу инвестиции през 2013 г. Тя бе въведена като инструмент за привличане на чуждестранни капитали, които да помогнат на Кипър да излезе от тежката финансова криза и да дадат тласък на възстановяването на икономиката.

Досега програмата е ревизирана четири пъти, като най-значителните промени бяха направени през февруари миналата година. Тогава правителството прие по-строги критерии и процедури за предоставянето на кипърско гражданство срещу инвестиции, като затегна и контрола върху тях. Определен бе и таван от 700 паспорта годишно.

Близо 4000 граждани на трети страни са получили кипърски паспорт по тази програма, като кандидатите са основно от Русия, Китай, Близкия Изток.

Направените чрез нея инвестиции надхвърлят 6,6 млрд. евро, които са „съществени за икономиката на Кипър”, се казва в доклада на MONEYVAL.

Средиземноморската страна трябва да засили и борбата си срещу престъпленията от пране на незаконни парични средства, генерирани извън нея, влизащи в или през кипърските банки, заявява още европейският мониторингов орган в доклада си. Според него това е „най-голямата заплаха за кипърската финансова система“.

MONEYVAL посочва, че през разглеждания период Кипър е замразил 115 млн. евро и е конфискувал 13 млн. евро чуждестранни незаконни капитали.

Общият резултат на Кипър в изпълнението на дадените по-рано от експертния комитет на Съвета на Европа 40 препоръки е добър. Като напредък се посочва, че страната е представила национална програма за оценка на риска в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, както и план за действие.

Докладът обхваща периода от 2013 г. до 2018 г., като прегледът бе извършен през май 2019 г. Въз основа на резултатите от неговата оценка комитетът реши да приложи засилена процедура за проследяване и покани Кипър да докладва през 2021 г.

Удовлетвореност от общата картина, представена в доклада на комитета MONEYVAL на Съвета на Европа за напредъка и предприетите от Кипър мерки, изрази министърът на финансите Константинос Петридис в писмено изявление днес.

Той потвърди ангажимента на страната да изпълни всички препоръки и да продължи да прилага силни политики, така че да допринася в международните усилия за борба срещу прането на пари и дейностите по финансиране на тероризма.