Най-голямата британска банка - HSBC, е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори след като е научила за измамата, показва изтекла информация от секретни документи.
Банката е прехвърлила парите чрез притежавани от нея компании в Америка към сметки на HSBCв Хонгконг през 2013 и 2014 година. Ролята на банката в измамата за 82 милиона долара става ясна от документи за „съмнителна дейност“, които са стигнали до америанското финансово разузнаване.
От HSBC твърдят, че винаги са изпълнявали правните си задължения да докладват за такава „съмнителна дейност“. Файловете показват, че инвестиционната измама, известна като Схемата на Понци, е започнаха скоро след като банката е била глобена 1,9 милиарда долара в Съединените щати за пране на пари.
От HSBC са обещали да се пресече тази практика. Адвокати на измамените инвеститори казват, че банката е трябвало да реагира по-бързо за блокиране на сметките на измамниците.
От изтеклата информация става ясно и за други разкрития, като например, че е вероятно най-големите американски банки да са помогнали на известен гангстер да прехвърли повече от 1 милиард паунда. Схемата на Понци е вид финансова пирамида,която обещава високи печалби на потенциални инвеститори.
Пътищата в Силистренска област остават отворени и проходими при зимни условия. Временно ще бъде затворен само пътят Дулово - Разград по искане на Областното пътно управление в Разград. Снежната покривка е между 15-20 сантиметра. Закъсали автомобили няма, бедстващи в населените места също. Няма сигнали за прекъсване на електро и..
КНСБ се утвърди като един от най-успешно реформираните синдикати в Източна Европа . Ние сме незаобиколим фактор. Това каза пред БНР президентът на синдиката Пламен Димитров в деня, в който КНСБ отбелязва 35 години от създаването си. Много от реформите, които се случиха, станаха благодарение на нас – някои успешни, други – не. Всички..
Пътищата в Русенска област са почистени и проходими при зимни условия, но положението в град Русе е тежко. По цялата пътна мрежа почистващи машини осигуряват денонощно проходимостта. Дунав мост се опесъчава от българска и румънска страна и по самото мостово съоръжение не се допуска заледяване. Почистени и проходими са..
В Бургаска област остава затворен за движение пътят Слънчев бряг – Обзор. На място работи почистваща техника, която изтегля и закъсалите автомобили, съобщиха от Областното пътно управление. Обходният маршрут е през Айтоския проход. Останалите пътища в областта са проходими при зимни условия. 60 машини почистват пътищата в областта. 16 са..
В Рияд започват преговори между външните министри на Русия и САЩ - първите след началото на войната в Украйна. "Най-важното е да започнем истинска нормализация в отношенията", подчерта Юрий Ушаков, съветник на президента Владимир Путин. Москва отказва да преговаря с европейците за уреждането на войната в Украйна, стана ясно от думите на руския..
Пътищата от републиканската мрежа в Благоевградска област са почистени и проходими при зимни условия. Няма регистрирани пътни произшествия заради зимната обстановка. През нощта валежите спряха, а тази сутрин слаб сняг вали само в планините и населените места с голяма надморска височина. В сила остава ограничението за движение..
След Консултативния съвет за национална сигурност при президента Румен Радев днес формациите от управляващото мнозинство ще се съберат отново на Съвет за съвместно управление. В него участват представители на партиите от парламентарното мнозинство, подкрепящи правителството. Днес те ще обсъдят бюджета и управленската програма на кабинета...
Близо 200 деца ще вземат участие в 24-тия галаконцерт на лауреатите в конкурса "Млади фолклорни таланти" на предаването "Рано в неделя". Концертът..
Значителна облачност със сняг
Дъжд / Сняг
Сняг
Мокър сняг