Най-голямата британска банка - HSBC, е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори след като е научила за измамата, показва изтекла информация от секретни документи.
Банката е прехвърлила парите чрез притежавани от нея компании в Америка към сметки на HSBCв Хонгконг през 2013 и 2014 година. Ролята на банката в измамата за 82 милиона долара става ясна от документи за „съмнителна дейност“, които са стигнали до америанското финансово разузнаване.
От HSBC твърдят, че винаги са изпълнявали правните си задължения да докладват за такава „съмнителна дейност“. Файловете показват, че инвестиционната измама, известна като Схемата на Понци, е започнаха скоро след като банката е била глобена 1,9 милиарда долара в Съединените щати за пране на пари.
От HSBC са обещали да се пресече тази практика. Адвокати на измамените инвеститори казват, че банката е трябвало да реагира по-бързо за блокиране на сметките на измамниците.
От изтеклата информация става ясно и за други разкрития, като например, че е вероятно най-големите американски банки да са помогнали на известен гангстер да прехвърли повече от 1 милиард паунда. Схемата на Понци е вид финансова пирамида,която обещава високи печалби на потенциални инвеститори.
Днешните бомбени удари в Бейрут са били насочени срещу оръжейни складове и разузнавателен щаб на шиитската групировка Хизбула в южната част на ливанската столица, съобщиха от израелската армия. Министърът на отбраната на Съединените щати Лойд Остин заяви, че страната му би искала съюзникът й Израел да намали интензивността на ударите във и около..
Десетки от Кюстендил и региона се включиха в поредната кампания "Капачки за бъдеще" в областния град. Този път доброволците бяха и повече, обявиха от клуба "Бъдеще за Кюстендил", които са инициатори. Всяка следваща кампания става все по-успешна. Има и изключения, донасят се суровини, които все още не се приемат и не се рециклират...
Министрите на отбраната от Г-7 потвърдиха, че пътят на Украйна към "пълна евроатлантическа интеграция" е "необратим". В заключение на срещата в Неапол министрите заявиха, че са "непоколебими" в продължаването на военната помощ за Киев в краткосрочен и дългосрочен план. Наред с представителите на седемте най-развити демокрации - САЩ, Канада, Япония,..
Плевен е сред десетте български града, които се включват в глобалната инициатива Walk For Freedom - Поход за свобода . Походът е посветен на Европейския ден за борба с трафика на хора, който се отбелязва на 18 октомври. Целта е да се насочи общественото внимание към проблема със съвременното робство , както се нарича трафикът на..
Съединените щати "искат" да изпълнят обещанието си да осигурят до 20 милиарда долара заем за Украйна, който ще бъде изплащан с приходите от замразените руски активи в чужбина, твърдят неназовани източници на вестник "Файненшъл Таймс". Очаква се новината да бъде потвърдена идната седмица от финансовите министри на Г-7, които се събират на 25..
Германският канцлер Олаф Шолц се срещна с турския президент Реджеп Ердоган в Истанбул. На пресконференция, след разговорите на 4 очи, Ердоган заяви, че Западът дава възможност на Израел да извършва "кланета": "Израел продължава жестоките си кланета. Нетаняху ги продължава. За тях е почти въпрос на удоволствие да бъдат мъченически убити толкова много..
Израелските военни съобщиха, че днес "Хизбула" е изстреляла десетки ракети и няколко дрона към Северен Израел, а един от безпилотните самолети е бил насочен към ваканционната къща на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Атаката стана в момент, когато здравни служители в Ивицата Газа съобщиха, че израелските удари са убили най-малко 11 души в..
Държавата не може и не трябва да харчи повече пари отколкото има, дори когато няма нито една криза в момента . В това е категоричен икономистът и бивш..
Нито едно голямо богатство в България не е заченато без сношение с държавата . Това заяви пред БНР юристът и предприемач Иво Недялков, известен като..
Цената на водата да стане двукомпонентна - предложението е на инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите. Става въпрос за..
Ясно
Разкъсана облачност