Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Водещи банки са помогнали за легализирането на 2 трилиона долара

| обновено на 21.09.20 в 12:25

Ново международно журналистическо разследване демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin.

Разследването е базирано на над 2000 доклада за подозрителна активност. Те са подавани от пет големи банки към звеното за финансови престъпления на американското финансово министерство. Глобалните банки „Джей Пи Морган Чейс“, „Ейч Ес Би Си“, „Стандар Шетърд“, „Дойче Банк“ и „Банк ъф Ню Йорк Мелън“ са маркирали, че въпросните транзакции са подозрителни, но са продължили да боравят с милиарди долари на -цитирам „мафиоти, измамници и корумпирани режими“, твърдят от Международния консорциум на разследващите журналисти.

Най-голямата британска банка „Ейч Ес Би Си“ (HSBC) по този начин е покровителствала световноизвестната пирамидална схема „Понци“, без да блокира сметките на доказани измамници. 

Други документи показват как съпругата на руския олигарх Владимир Чернухин е превеждала пари на спонсор на сега управляващата на Острова Консервативна партия. Би Би Си акцентира и върху транзакциите на приближените до Владимир Путин предприемачи Аркади и Борис Ротенберг, които са обект на международни санкции от 2014, но са използвали банката „Барклис“, за да ги заобикалят.

От международния консорциум изтъкват, че банките са боравили с подозрителни транзакции на доказани престъпници от цял свят и олигарси като украинеца Игор Коломойски и анголката Исабела Дос Сантос. Сред споменатите имена е и това на Ружа Игнатова - издирваната българката, която  предполагаемо е придобила 4 милиарда долара на инвеститори от цял свят чрез схемата за фалшива криптовалута OneCoin. 137 милиона долара, свързани с OneCoin са минали през нюйоркската банка „Мелън“.

Без да бъдат проверявани от големите банки, мръсните пари разрушават мечти и животи от Украйна до Съединените щати, от Тунис до Туркменистан, изтъкват от консорциума социалния аспект на проблема.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Външният министър разговаря с временно управляващия посолството на САЩ в София

Министърът на външните работи Георг Георгиев е разговарял с временно управляващия посолството на САЩ в София Мартин Макдауъл. Двамата са обсъдили стратегическото   партньорство между София и Вашингтон и двустранното сътрудничество в приоритетни области като сигурността, отбраната и енергетиката. Американската страна е потвърдила..

публикувано на 17.10.25 в 20:32
Министерство на земеделието

МЗХ публикува Насоки за кандидатстване за инвестиции в земеделски стопанства

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по две интервенции за инвестиции в земеделски стопанства с общ бюджет близо 280 млн евро. Предложения за промени могат да се изпращат до края на октомври. Министерство на земеделието публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по..

публикувано на 17.10.25 в 20:09

Над 98% осъдителни присъди по делата за пътни произшествия, отчита прокуратурата

Над 98 процента са осъдителните присъди по делата за престъпления против транспорта от 2023 до 2025 година, отчетоха представители на прокуратурата на заседание на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. Прокурори, съдии, следователи и представители на неправителствения сектор обсъдиха тенденциите в динамиката на тези престъпления, раследването..

публикувано на 17.10.25 в 19:51

Община Стамболийски започва проект за обновяване на уличната и водопроводната мрежа

Община Стамболийски започва проект за обновяване на уличната и водопроводната мрежа за над 18 млн. лева. Предвижда се да бъде подменена амортизираната водопроводна система, изградена през 50-те години, както и цялостно да се обновят над 30 улици и булеварди в града Приблизително 8 километра водопроводна мрежа ще бъдат обновени. Кметът на..

публикувано на 17.10.25 в 19:46
Борислав Даскалов

Борислав Даскалов: До 250 лв. стигна цената на глас на изборите в Пазарджик

До 250 лева стигна цената на глас на изборите в Пазарджик . Това каза в предаването "РадиоТочка" неколкократният републикански шампион по карате Борислав Даскалов, бивш служител в УБО (1985 г. - 1991 г.), през 90-години е работил с "Мултигруп", в края на 2024 г. е учредител на Партия на спортистите на България, с която участва на изборите за местна..

публикувано на 17.10.25 в 19:38

Италия е в потрес заради бомбен атентат срещу известен разследващ журналист

Италия е в шок заради бомбен атентат срещу много популярния разследващ журналист на РАИ Сигфридо Ранучи. Взрив е унищожил колата му пред домът му в Помеция – град южно от Рим. Засегнати са още два автомобила, единият от които на дъщеря му, прибрала се вкъщи минути преди експлозията. Жертви и пострадали няма. "Районът където е домът на Ранучи,..

публикувано на 17.10.25 в 19:29
Руският президент Владимир Путин (вдясно) и министърът на външните работи Сергей Лавров

ЕК: Путин и Лавров имат замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността

Руският президент Владимир Путин и министърът на външните работи Сергей Лавров имат замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността - така говорителката на Комисията Анита Хипер отговори на въпрос за евентуална среща между руския държавен глава и американския президент Доналд Тръмп в Будапеща. Във връзка със забраната за..

публикувано на 17.10.25 в 19:14