Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.
Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.
Пред "Хоризонт" банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев:
"Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които в последствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено две хилядната година. През 2014 година станал Майдана в Украйна, през 2017 лицето, което е било клиент тогава на българската банка попаднало в списък с лицата, които поради съпричастността си към Майдана от 2014, през 2017 станали обект на възбрана".
Имената на три банки, регистрирани в България, се виждат в публикувания списък със съмнителни транзакции.
Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас.
Испанският обществен радио и телевизионен оператор ще обсъжда участието си в предстоящото издание на конкурса "Евровизия". Предложението е на президента на медията Хосе Пабло Лопес. Четири държави вече обявиха, че няма да участват в конкурса, ако там има изпълнител от Израел. Това са Исландия, Ирландия, Словения и Нидерландия. Бордът на..
Владимир Путин се опитва да измами Доналд Тръмп и САЩ да отложат санкциите срещу Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Скай нюз. В разговор с журналистката от Скай нюз Ялда Хаким в Президентския дворец в Киев, Зеленски беше попитан за срещата на върха на руските и американските лидери в Аляска миналия месец и дали смята,..
Ямболската многопрофилна болница „Св. Пантелеймон“ обяви конкурс за 28 места за лекари-специализанти. Обучението е финансирано от държавата, а местата са разпределени в 20 специалности. Три са обявените места за специализанти по педиатрия. По двама лекари могат да специализират в анестезиология и интензивно лечение, инфекциозни болести,..
Бащата на жертвата 22-годишния Денис, който загина в железопътната катастрофа, започна гладна стачка пред парламента в Атина. Младежът е бил с гръцко и българско гражданство. Бащата Панос Руци започна гладна стачка с искане властите да разрешат ексхумиране на тялото на сина му. Стачкуващият Руци ,а и роднинете на останалите жертви искат да се..
Втори ден на дълги опашки от пътници на летището в Мадрид заради стачка на служителите по сигурността. Протестиращите настояват за 75% увеличение на заплащането за извънреден труд и да се пенсионират на 52 години. Друго искане на стачния комитет е добавянето на различни бонуси към заплатите, които общо надвишават 1000 евро на месец...
Кметът на Ловеч Страцимир Петков е разпоредил на общинската служба по контрол и сигурност да прави вечерни обходи на улицата, на която късно снощи е била забелязана мечка и на района около град, където е било прогонено животното: "Мечката е около 3-годишна и това е времето, когато майките отбиват мечетата. Това е едно голямо пораснало мече, но не..
Полицията в София изяснява случай от следобедните часове на деня, при който членове на гражданско сдружение БОЕЦ са влезли в сградата на Областната управа в София. От полицията уточниха, че на място са били изпратени екипи на Четвърто РПУ. В столичната полиция е образувана преписка заради станалото. Очаква се материалите по случая да бъдат докладвани..
Това е поредната стъпка, с която Русия ескалира и демонстрира своите агресивни намерения спрямо Европа . Така п роф. Тодор Тагарев, бивш министър на..
Разкъсана облачност
Ясно