Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.
Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.
Пред "Хоризонт" банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев:
"Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които в последствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено две хилядната година. През 2014 година станал Майдана в Украйна, през 2017 лицето, което е било клиент тогава на българската банка попаднало в списък с лицата, които поради съпричастността си към Майдана от 2014, през 2017 станали обект на възбрана".
Имената на три банки, регистрирани в България, се виждат в публикувания списък със съмнителни транзакции.
Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас.
Обвиняем за отвличане на мъж от монтанското село Долно Белотинци остава в ареста. Столичният апелативен съд не промени мярката, взета от окръжен съд Монтана. Софийският апелативен съд раз гледа днес жалбата на защитата на обвиняемия Цветан Банков за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража" в по-лека. 58-годишният..
Премиерът Росен Желязков гостува на отбелязването на 30 годишнината от създаването на Американската търговска камара в България. В приветствието си той отбеляза, че американският модел на правене на бизнес е модел на западната цивилизация, чието оцеляване в момента изключително много зависи от връзките на Европа със Съединените щати. "Аз..
Руският посланик във Великобритания Андрей Келин заяви пред Скай нюз, че последните атаки на Украйна рискуват да ескалират конфликта до Трета световна война, като той отчасти обвини за това Обединеното кралство. Андрей Келин предупреди, че действията на Украйна "довеждат конфликта до различно ниво на ескалация" и посочи, че Киев "не трябва да..
Илон Мъск бързо отговори на Доналд Тръмп, който по-рано днес изрази разочарование от критиките на най-богатия човек в света срещу широкообхватния законопроект на Републиканската партия, целящ да осигури изпълняването на вътрешнополитическата програма на президента на САЩ, предаде БТА. "Глупости", написа Мъск в социалните мрежи в коментар към..
Американският президент Доналд Тръмп заяви в началото на срещата си в Белия дом с канцлера на Германия Фридрих Мерц, че не смята, че Русия и Украйна ще подпишат мирно споразумение. "Ние сме на страната на Украйна", заяви в Овалния кабинет Мерц, а Тръмп сравни конфликта с каращи се в парка деца. Мерц се готви за деликатни разговори с Тръмп..
България е сред европейските държави, които получиха разрешение да увеличат бюджетния си дефицит с процент и половина за инвестиция в отбрана, потвърди в съвместно интервю за няколко медии, сред които и БНР, еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис. Решението на Европейската комисия бе публикувано късно снощи, като..
Разходите за отбрана да се увеличат до 5 на сто от БВП при 2 на сто в момента - това ще предложи генералният секрета на НАТО Марк Рюте. Той съобщи това след днешното заседание на министрите на отбраната на Пакта в Брюксел. Днешната среща е последният подобен форум преди срещата на върха на Пакта на 24 и 25 юни в Хага. Точно тогава..
Започна събирането на подписи срещу изграждането на нов участък на улица по продължението на "Тодор Икономов" през зелените площи зад блок 131 А в..
Нов протест срещу приемането на еврото ще се проведе днес в столицата. Организаторите на проявата апелираха за окупация на парламента. Ден след..
"Много сме далеч от така наречения европейски модел на здравеопазване и европейски възнаграждения ". Това заяви пред БНР личният лекар Мирослав..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали