Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.
Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.
Пред "Хоризонт" банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев:
"Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които в последствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено две хилядната година. През 2014 година станал Майдана в Украйна, през 2017 лицето, което е било клиент тогава на българската банка попаднало в списък с лицата, които поради съпричастността си към Майдана от 2014, през 2017 станали обект на възбрана".
Имената на три банки, регистрирани в България, се виждат в публикувания списък със съмнителни транзакции.
Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас.
Хиляди сърби преминаха по централните улици на столицата Белград, с искане към властите да свикат предсрочни парламентарни избори. Студентите и други граждани, които протестират повече от половин година срещу режима на Александър Вучич, настояват за наказателна и политическа отговорност за трагедията в Нови Сад, където 16 души загинаха миналата..
В малкото градче Бобошево започна кампания за събирането на 200 хил. лева за лечението на 4-годишния Ивелин Стефанов, включват се и служителите от общинска администрация и 11-те съветници от местния парламент. Средствата ще са за постъпването и съответните интервенции и процедури за детето в клиника в Турция. Инициативата по събиране на..
Надявам се този Холокост в Газа да остане в човешката памет! Това заяви пред БНР д-р Милена Ангелова, реаниматор и анестезиолог. От началото на май тя работи като доброволец в болница в Ивицата Газа. "Всичко, което се случва тук, е необяснимо, няма как да се оправдае!" Намирам се в единствената болница, останала в южната част, разказа..
Гърция води дипломатическа битка, за да запази манастира "Света Екатерина" в планината Синай в Египет. Решението на египетския съд за прехвърляне на цялата собственост на манастира Света Екатерина на планината Синай на държавата предизвика остра реакция в Гърция. Манастирът е най-старият все още действащ християнски храм в света. Повечето..
"Изключително ми е трудно! Получавала съм заплахи. Това си е вид репресия - да си заключен и самата администрация да те репресира. Администрацията някой път съветва лишени от свобода с по-дълга присъда, като им предоставя различни облаги, да тормозят други лишени от свобода. Аз съм изживяла абсолютно всичко!". Съдът в Ловеч не уважи молбата на..
Велико Търново има потенциала и амбицията да приеме инвестиция от Китай за създаване на завод за електрически автобуси и свързаното с тях оборудване. Това са обсъдили на работна среща кметът Даниел Панов и Уан Мин, временно изпълняваща длъжността посланик на Китай в България. Китайски инвеститор вече е заявил намеренията си за изграждане на..
В Монтана излязоха на протест в защита на българския лев. Те настояха да има референдум за въвеждане на еврото. Жителите на Монтана излязоха на централния площад "Жеравица", за да изразят желанието си за запазване на българския лев. Представители на партия "Възраждане" настояват да има допитване до народа и да се чуе мнението им..
" Когато изграждахме структурите на ДПС през 1990 г. Чакъров, Местан, Адемов и Аталай ги нямаше . Те и още хора се криеха под масата, защото тогава..
Защо синът на шефа на ДАНС Пламен Тончев е съдружник с лице, което има и политически, и ъндърграунд връзки? Има ли доклад в ДАНС за това лице (Румен..
" Ахмед Доган сам си създаде "чудовище" и това "чудовище" изяде собствения си създател". Това каза пред БНР Танер Алимолла , лидер на партия ДОСТ:..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Ще превали и прегърми
Променлива облачност; възможно е да превали
Краткотраен дъжд