Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк" (Deutsche Bank).
Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд" (BuzzFeed News), който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г. Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират днес германските медии.
„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.
Според разследването, тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“, - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година.
Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно.
Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите й в Русия сключват съмнителни договори с клиенти и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си.
Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата й отказват коментар.
Акциите на Deutsche Bank се сриват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.
Доналд Тръмп, който спечели президентските избори в САЩ, обяви, че държавният глава на Мексико Клаудия Шейнбаум се е съгласила да спре миграцията между двете страни по време на телефонен разговор помежду им. Тя е изразила съгласие с това да "спре миграцията през Мексико в Съединените щати, на практика затваряйки южната граница", написа Тръмп в неговата..
Кипър ще получи от Европейската комисия над 50% повече средства за управление на миграцията до 2027 г., в сравнение с предишния програмен период, съобщиха от вътрешното министерство. Нова финансова помощ обяви и Швейцария, която е за интеграция на мигрантите в кипърското общество и трудов пазар. Европейската комисия предоставя увеличено..
Служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров призова общините да се възползват от предоставените над 7 милиарда лева за общински проекти по програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за до 2026 г. за намаляване на загубите във водопреносната мрежа. "Силно препоръчвано на местната власт, особено на кметовете..
Двама от кандидатите за президент на Румъния внесоха жалби в Конституционния съд на страната с искане за анулиране на резултатите от вота на 24 ноември, съобщават местни медии. Президентските избори в северната ни съседка бяха спечелени изненадващо от независимия кандидат, известен с проруските си и антинатовски позиици Калин Джорджеску, който получи..
На официална церемония в Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски" бяха обявени трите победителки в 14-ото издание на Националната програма "За жените в науката". Всички те получиха по 5000 евро награда за подпомагане на кариерното им развитие. "За жените в науката" е инициатива на Националната комисия за ЮНЕСКО - България, Софийския..
Не са засечени взривни вещества при проверката на пратки в куриерска фирма в София, съобщиха от МВР. Няма причини за притеснение, допълниха от вътрешното министерство. Проверката вече е приключила. Рентген е засякъл взривни вещества в пратки на куриерска фирма в София По-рано тази вечер беше задействана апаратура за откриване на опасни..
При предсрочно прекратяване на договорите с мобилните оператори клиентите вече ще дължат само стандартната неустойка в размер до три месечни вноски. Начисляваните досега допълнително лихви за неизползваните от абонатите отстъпки за времето до изтичането на договора са неравноправни условия, които трябва да отпаднат до един месец, съобщиха от..
Имаме абсурди – вторият иска лидерска среща с първия и в същото време не го признава за лидер. За какво е тогава лидерската среща? Това каза..
" Ако приемем, че съдебната система е един камион с ябълки, в него има едно буре гнили ябълки - хора, податливи на корупция, които се ползват от..
И шестият опит да бъде избран председател на 51-вото Народно събрание се провали. Нито един от предложените четирима кандидати не успя да събере..
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Облачно