Когато се регистрират такива дружества, регистрационният агент е този, който получава цялата информация за собственика на дружеството и неговата дейност. Тази информация обаче не се подава към самата държава, към самата юрисдикция. Когато се отправи запитване, дори самата държава и съответният фирмен регистър не разполагат с информация за реалните собственици на тези дружества, поясни Кавръков. По думите му има проблем и с изискването на информация, която често бива отказвана по съображения за банкова, търговска тайна и пр.
Не е абсолютно никакъв проблем някой да създаде дружество в такава юрисдикция и да извършва законна дейност чрез него, изтъкна той.
Специалните служби имат доста канали за достъп до информация, но те търсят и проследяват информация по конкретни случаи и данни за извършено престъпление, трябва да има конкретен повод, за да се задвижи едно производство, посочи Иван Кавръков.
„Десетки и стотици са такива случаи.“
Кавръков отбеляза, че спецслужбите работят с конкретни функции и правомощия, ясно разписани в закона и не могат да водят разследвания по принцип.
Регистрацията на дружество без дейност никога не е била незаконна, трябва да се види какво се случва с това дружество, след като започне дейност, подчерта Кавръков и направи аналогия с регистрация на дружество и по нашето законодателство, което с години може да стои „заспало“.
Относно оповестените български имена в „Досиетата Пандора“ и техни дружества в офшорни юрисдикции Иван Кавръков уточни, че би трябвало да се провери дали и кога тези дружества е трябвало да бъдат декларирани.
„Процесът е доста дълъг и тежък. Въпрос на доста тежка административна процедура. Чакане на информация, обмен на информация.“
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Два военни хеликоптера и четири от партньорски държави се включиха в гасенето на големия пожар в Пирин, а след нощната евакуация хората от село Плоски бяха допуснати да видят домовете и животните си. Полиция и жандармерия контролира пропускането и охранява цялото село. Летателната техника започна да облива пожарните огнища малко след 9.00..
Двата шведски самолета, които се очакваха от неделя, за да се включат в гасенето на пожарите у нас, пристигнаха днес на летището в Пловдив от Тимишоара. Първоначално се очакваха да кацнат около 9.00 часа, но заради технически проблеми стана ясно, че ще дойдат по обед. Те трябва да се присъединят към хеликоптерите - шест на брой, които са..
Парламентарно представените формации се разминаха в позициите си за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Днес ДБ излезе с нова идея за реорганизация на работата на Антикорупционната комисия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че е бил против даването на разследващи функции на Комисията за противодействие на..
В Окръжния съд в Плевен беше даден ход на делото по същество срещу шофьора на тежкотоварния камион предизвикал катастрофата на пътя Плевен – Луковит в края на март, при която загина 12-годишната Сияна Попова, а дядо ѝ пострада тежко. В съдебната зала продължава разпита на свидетелите. Общо осем бяха призовани за днешното заседание, но се..
Деветгодишно дете и майка му са били ударени от ток от инвалидна рампа на входа на мол в центъра на Плевен. Инцидентът е станал снощи, поясни говорителят на плевенската полиция Марияна Цветкова: "При слизане по стълбите на централен мол на площад "Свобода" деветгодишното дете се е хванало за електрическата рампа и е било ударено от ток...
Все още не е отстранена аварията в електрическата подстанция в град Раковски, причинена от силната буря във вторник вечерта, придружена с градушка и проливен дъжд. Токът в района се пуска на интервали. Освен Раковски, засегнати са общините Калояново, Марица и Брезово, общо 17 населени места, каза зам.-директорът на пловдивската областна..
Депутатите приеха да се отнема в полза на държавата и имущество, придобито от престъпна дейност и притежавано или държано от трети недобросъвестни лица . Промяната в Наказателния кодекс беше приета и на второ четене. Ще се отнема в полза на държавата имущество, придобито от съпруг, лице, с което виновният се намира във фактическо..
"Става все по-топло. Сега юли е с 2.7 градуса над нормата". Това обясни пред БНР проф. Георги Рачев, климатолог и преподавател в СУ "Св. Климент..
Максималният размер на държавната помощ за пострадалите от пожарите е 1914 лв. Това заяви пред БНР Анелия Василева - началник отдел "Социални и семейни..
В Русе е в сила забрана да се консумира алкохол извън заведенията. Решението е на Общинския съвет. Глобите ще бъдат налагани от полицията и са по..
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица