Когато се регистрират такива дружества, регистрационният агент е този, който получава цялата информация за собственика на дружеството и неговата дейност. Тази информация обаче не се подава към самата държава, към самата юрисдикция. Когато се отправи запитване, дори самата държава и съответният фирмен регистър не разполагат с информация за реалните собственици на тези дружества, поясни Кавръков. По думите му има проблем и с изискването на информация, която често бива отказвана по съображения за банкова, търговска тайна и пр.
Не е абсолютно никакъв проблем някой да създаде дружество в такава юрисдикция и да извършва законна дейност чрез него, изтъкна той.
Специалните служби имат доста канали за достъп до информация, но те търсят и проследяват информация по конкретни случаи и данни за извършено престъпление, трябва да има конкретен повод, за да се задвижи едно производство, посочи Иван Кавръков.
„Десетки и стотици са такива случаи.“
Кавръков отбеляза, че спецслужбите работят с конкретни функции и правомощия, ясно разписани в закона и не могат да водят разследвания по принцип.
Регистрацията на дружество без дейност никога не е била незаконна, трябва да се види какво се случва с това дружество, след като започне дейност, подчерта Кавръков и направи аналогия с регистрация на дружество и по нашето законодателство, което с години може да стои „заспало“.
Относно оповестените български имена в „Досиетата Пандора“ и техни дружества в офшорни юрисдикции Иван Кавръков уточни, че би трябвало да се провери дали и кога тези дружества е трябвало да бъдат декларирани.
„Процесът е доста дълъг и тежък. Въпрос на доста тежка административна процедура. Чакане на информация, обмен на информация.“
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
В над 700 училища в цялата страна се провежда втората задължителна матура - по профилиращ предмет за учениците от профилираните гимназии и по теория на професията за възпитаниците на професионалните гимназии. Втора задължителна матура за гимназистите Преди началото на изпита, който ще продължи 4 астрономически часа, зрелостничка,..
Върховният представител по външната политика и сигурността и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас пристигна днес на посещение в Република Северна Македония. В Скопие се очаква тя да се срещне с премиера Християн Мицкоски, както и с министъра на външните работи и търговията Тимчо Муцунски и министъра на отбраната Владо..
Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати премахва програмата за студентски визи в Харвардския университет. Според Fox News причината за мярката е "протерористично поведение" по време на протестите в кампуса. Решението означава, че Харвардския университет вече не може да приема чуждестранни студенти, а вече учещите..
Земетресението, което разлюля снощи остров Суматра, е било със сила 6,3 по Рихтер, съобщават от Агенцията за метеорология, климатология и геофизика на Индонезия, цитирани от ДПА. От агенцията напомнят, че по-рано от Германския изследователски център за геонауки съобщиха, че трусът в южната част на индонезийския остров е бил с магнитуд 5,9 по..
В Австралия властите обявиха официално, че наводненията в източната част на страната са отнели живота на поне четирима души, предаде ДПА. До вчера се съобщаваше за двама загинали, както и за други двама безследно изчезнали. Агенцията цитира и полицията в щата Нов Южен Уелс, според която една от жертвите е била намерена в автомобил, залят в..
Парламентът отново не гласува поисканите от Борислав Сарафов имунитети на четирима депутати от "Възраждане". На пауза са и поисканите имунитети на народни представители от ДПС-ДПС. Срокът в правилника за дейността на НС - не по-рано от 5 дни от постъпването на искането – е начален срок, който може да бъде удължаван. Не е казано не по-късно..
Очаква се бъде направен оглед на щетите, нанесени от градушката с големина на орех вчера в Община Севлиево - в селата Горна Росица, Шумата, Батошево, Ловнидол, Градница, Карамичевци, Душевски колиби, Кастел и Търхово. "Каквото не унищожиха студовете и сланите, градушката го довърши", цитират в социалните мрежи от Общината кметът на Батошево..
Правителството отпуска 9,5 милиона лева на "Български пощи", за да може дружеството да се подготви технически за въвеждане на еврото във връзка с..
Днес - 21.05, Димитър Воев – една от най-ярките, загадъчни и провокативни фигури на българската алтернативна музикална сцена от края на 80-те и..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Променлива облачност; възможно е да превали