Криптоплатформата Nexo (Нексо) се проверява за изпиране на пари, данъчни престъпления, организирана престъпна група, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева каза, че за пет години през платформата са минали над 94 млрд. долара. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.
„Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които в по-голямата си част за „пощенски кутии“ – т.е. кухи фирми“, каза Милева.
Следствието разпитва свидетели. Извършват се и обиски.
Началникът на киберотдела в следствието Светослав Василев допълни:
„Платформата е действала в много държави и всички знаете, че в някои от държавите е била забранена. Знаете, предполагам, от открити източници за техните проблеми в САЩ и че те формални напускат САЩ, въпреки че това не се е случило“.
"За съжаление някои регулатори са приели подход първо нахлувай, после питай. В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще премине", коментираха от Nexo.
Осигурени са парите за рехабилитация на ВиК мрежата в Плевен. В момента се установяват местата с най-големи загуби на вода в града. Извършват се и сондажи, за да бъдат осигурени допълнителни количества вода по мрежата. Мерките срещу безводието в Плевен бяха водеща тема на днешното правителствено заседание. "Тъй като мнението на всички специалисти,..
Сърбия ще екстрадира у нас Никола Николов-Паскал - един от обвиняемите по делото, станало известно като "Аферата в митниците". Това научи БНР от свои източници. Николов беше задържан в Белград миналата година след разследване. Точно година продължи процедурата по екстрадиция на Паскал. Искането до сръбските власти за предаването му на..
Правителството предлага на президента да издаде укази за назначаването на 19 посланици в различни държави, както и за постоянен представител на България в ООН. В началото на днешното правителствено заседание министърът на външните работи Георг Георгиев обясни: "20 колеги висококвалифицирани, кариерни дипломати ще отпътуват по своите..
Представлението "Хага" ще продължи да бъде актуално. Много дълго време трябва да мине, за да може раните да се превърнат в белези , защото всяка война оставя след себе си дълбоки рани. Това казва пред БНР актьорът от Народния театър Дарин Ангелов. "Нашият спектакъл в един момент ще спре да се играе, но споменът от причината да бъде..
Музика, танц, поезия без роли, без сценарий, само чиста спонтанност. На 2 и 3 септември Центърът за съвременно изкуство "Топлоцентрала" отваря врати за премиерата на "Сурова изповедна поезия" . Представлението е на Галина Борисова и е със специалното участие на група КАКЕ. "Това е първото ми представление, в което участват и артисти, които..
Токио е преживял рекордните 10 последователни дни с температури над 35 градуса, съобщи днес метеорологичната служба в страната, цитирана от АФП. Такава поредица е регистрирана за първи път, откакто се води статистика - от 1875-та година. Топлите дни през август бяха предшествани от най-горещите юни и юли, отбелязват още синоптиците в Япония.
Правителството предложи на президента да подпише указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР. В момента Рашков е изпълняващ длъжността. Вътрешният министър Даниел Митов представи номинацията на днешното правителствено заседание: "Главен комисар Рашков напълно отговаря на изискванията за заемане на длъжността главен секретар на..
Българската школа по художествена гимнастика е призната от световни специалисти за велика . Българският стил е бърз, динамичен, техничен - имаме..
Премиерът Росен Желязков, който днес вдигна жълт картон на областния управител на Плевен, би трябвало да го вдигне на своите патрони - Бойко Борисов..
" Израел се радва все още на твърде силна международна подкрепа и то от водещи, уважавани страни като нашите американски партньори, в някаква степен..
Ясно
Разкъсана облачност