Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Криптоплатформата Nexo се проверява за пране на пари и данъчни престъпления

Подробности за спецоперацията на прокуратурата, НСлС, ДАНС и МВР дадоха на брифинг в НСлС говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светослав Василев
Снимка: БГНЕС

Криптоплатформата Nexo (Нексо) се проверява за изпиране на пари, данъчни престъпления, организирана престъпна група, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева каза, че за пет години през платформата са минали над 94 млрд. долара. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.

„Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които в по-голямата си част за „пощенски кутии“ – т.е. кухи фирми“, каза Милева. 

Следствието разпитва свидетели. Извършват се и обиски.

Началникът на киберотдела в следствието Светослав Василев допълни:

„Платформата е действала в много държави и всички знаете, че в някои от държавите е била забранена. Знаете, предполагам, от открити източници за техните проблеми в САЩ и че те формални напускат САЩ, въпреки че това не се е случило“. 

"За съжаление някои регулатори са приели подход първо нахлувай, после питай. В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще премине", коментираха от Nexo.



БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Снимката е илюстративна

Реки в Благоевградско излязоха от коритата си, заляти са земеделски площи

Проливните  дъждове тази нощ, придружени с гръмотевична буря и градушка, причиниха сериозни щети в района на Петрич, Сандански и Разлог. Река Места е излязла от коритото си в района на  Хаджидимово и Гърмен и е заляла земеделски площи с житни култури. Има поражения и по пътната инфраструктура. Силните дъждове към момента спряха. Слаби валежи..

публикувано на 22.11.25 в 12:19

От началото на годината са установени над 7600 шофьори, употребили алкохол

От 1 януари до 13 октомври при проверките на Пътната полиция са установени над 7600 случаи на употребили алкохол водачи и над 2400 случаи на употреба на наркотични вещества.  При проведената последна акция на полицията не са установени случаи на употреба на алкохоли наркотици от водачите на автобуси.  от Конфедерацията на автобусните..

публикувано на 22.11.25 в 12:18
Марджъри Тейлър Грийн

Дългогодишен бивш съюзник на Тръмп напуска Конгреса на САЩ

Конгресменът Марджъри Тейлър Грийн - една от най-влиятелните фигури сред крайната десница и дългогодишен съюзник на Доналд Тръмп - заяви, че напуска Конгреса. Във видеоизявление 51-годишната конгресменка от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн заяви, че  като член на Камарата на представителите винаги е представлявала обикновените  американци,поради..

публикувано на 22.11.25 в 12:04
Светлана Тихановска

Светлана Тихановска: Трябва ни свободна Беларус, а не военна работилница на Русия

Лидерът на беларуската демократична опозиция в изгнание Светлана Тихановска бе тази седмица в Лондон, където изнесе беседа за бъдещето на Беларус в бъдеща мирна Европа. Тихановска е добре позната фигура на опозицията в Беларус. Тя създаде доста главоболия на Александър Лукашенко, когато се кандидатира за президентските избори през 2020..

публикувано на 22.11.25 в 12:03
Кириакос Мицотакис

Гърция: Не сме длъжни да искаме разрешение от Москва

Гърция води международните си отношения в съответствие с международното право и с уважение към държавите, заяви премиерът Кириакос Мицотакис в отговор на заплахите на Москва по повод подписания договор между Атина и Киев за съвместно производство на морски дронове. Говорителят на правителството Маринакис направи още по-остро изявление: “Не..

публикувано на 22.11.25 в 12:00

Германците биха подкрепили доброволната военна служба

Мнозинството германци биха подкрепили програма за доброволна военна служба, показва проучване, поръчано от агенция ДПА.  По-рано този месец коалицията на канцлера Фридрих Мерц се съгласи на реформа на военната служба, която първоначално ще се основава на доброволно участие. Съгласно плана всички 18-годишни мъже трябва да попълнят въпросници и да се явят..

публикувано на 22.11.25 в 11:41

"Файненшъл таймс": Брюксел е изненадан от плана на САЩ за инвестиционни фондове с Москва и Киев

Заграбването на замразени руски активи от страна на Тръмп поставя под съмнение заема на ЕС за Украйна.  Брюксел е изненадан от плана на САЩ за съвместни инвестиционни фондове с Москва и Киев, пише "Файненшъл таймс". Представители на ЕС обещаха да продължат с плана за използване на замразени руски активи за заем от 140 милиарда евро за..

публикувано на 22.11.25 в 11:34