Главният прокурор Иван Гешев предели като уникално за света разследването за финансови измами и прането на пари срещу криптобанката Nexo и изрази благодарност към работещите в продължение на месеци по случая.
"Надявам се България да е в световните новини с нашите успехи", каза главният прокурор.
По думите на Гешев вероятно ще се наложи експертна помощ от чужбина. "Това разследване онагледява новите проблеми пред правоохранителните органи и е един от малкото такива в световен мащаб. Предстои тежка и трудна работа. Готови сме да изясним всички обстоятелства, независимо от предизвикателствата", каза още главният прокурор.
От държавното обвинение обявиха, че обвиняемите са четирима български граждани, но не съобщиха техните имена. Повдигнати са им за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Двама от тях са в България, като те са на свобода срещу парична гаранция от 1 млн. лева. Според граничните масиви другите двама също са в страната, но към този момент разследващите органи не могат да ги открият, включително ръководителят на групата.
Според информация на БНР ръководител на групата е бил Коста Кънчев. Той и бившият депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев са двамата издирвани обвиняеми. Информацията за двамата от нашите служби е, че не са напускали страната, но по оперативни данни те не са тук. Това каза зам.-главният прокурор Борислав Сарафов.
Въпреки това те са с повдигани обвинения и всичките четирима са със забрани да напускат страната.
На четирите лица са назначени данъчни ревизии. Ше ги проверява КПКОНПИ, тъй като се оказва, че те са собственици на доста "добри" имоти, за които може би ще бъде поискано да бъдат запорирани.
Групата е действала от 2018 година до вчерашния ден (12-и януари 2022 г.), когато е бил разбита. Става дума за трансакции, които са се осъществявали през основната фирма на Nexo - NDS, която е действала на територията на България, Швейцария, Кайманови острови и Ирландия. Фирмата NDS не е имала никаква дейност.
Разследващите са установили в реално време от вчера до днес, че продължават трансакциите. Общата стойност на трансакциите, които са били осъществени през целия период са за над 94 млрд. долара. По отношение на вече оповестената информация, че някои от тези трансакции са били свързани с лица, уличени за тероризъм, стана ясно, че става дума за лице, за което израелските власти са подали информация, че е част от палестинска терористична група.
Ръководителят на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС Светослав Василев посочи, че платформата Nexo използва 662 559 адреса на крипто активи и са извършени 4 270 963 трансакции.
"Това са транзакции, осъществени единствено в криптовалута. Общата стойност на извършените трансакции е над 94 млрд. долара. Това не са вътрешни транзакции в системата на Nexo, това са транзакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси", обясни той.
Относно нарушение на санкциите, свързани с войната в Украйна, установени са 23 трансакции от санкциониранa банка, базирана в Русия, към фирми, свързани с Nexo. Има и такива, установени към Иранската борса.
Над 20 свидетели са разпитани досега по разследването срещу криптоплатформата Nexo, разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите са изразили опасения за своята сигурност, те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, съобщи на пресконференцияta заместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
Говорителката на главния прокурор Сийка Милева съобщи, че са назначени данъчни ревизии. По досъдебното производство има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Разполагат с изключително скъпи имоти в Дубай, на Бахамите, имат яхти. Бяха намерени и иззети 35 картини на скъпи художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия, сред които на Салвадор Дали, на Пикасо и на Матис.
Милева и Сарафов коментира и информации по електронни медии за среща на бившия финансов министър Асен Василев с хора от Nexo.
Милева съобщи, че един от свидетелите е дал показания, че е била проведена среща в Министерството на финансите, която е била организирана лично от бивши министър на финансите. На тази среща са присъствали дружества, които се занимават с криптовалути, като целта на срещата е била как със системата "Борика" може да се разплаща и с криптовалута.
Депутатите ще обсъдят присъждането на пожизнени премии не само на олимпийските и параолимпийските, но и световните и европейски шампиони. Проектите за промени в Закона за физическото възпитание и спорта са два. Този на "Възраждане" предвижда, за да се осигури устойчиво финансиране, да бъде създадена целева извънбюджетна сметка "Премии за..
Популярният в САЩ консервативен активист Чарли Кърк беше убит от неизвестен стрелец по време на събитие в университет в щата Юта. 31-а годишният Чарли Кърк беше застрелян във врата по време на събитие с негово участие в университета Utah Valley, докато говореше от импровизираната сцена в двора на учебното заведение. Властите в Юта съобщават,..
Тричасова национална обща стачка ще парализира Кипър. Тя бе обявена от синдикатите заради неуспешните преговори с работодателските организации за автоматичната индексация на заплатите. Реформата, която правителството прави, е „огромна“ и в „полза на хората“, заяви президентът Никос Христодулидис. Работата си ще прекъснат служители от..
Британският премиер Киър Стармър и израелският президент Ицхак Херцог проведоха "труден" разговор относно хуманитарната помощ в Газа на среща на "Даунинг стрийт",на фона на улични протести с искания Херцог да бъде арестуван като военнопрестъпник. Херцог, говорейки пред мозъчния тръст "Чатъм Хаус" веднага след срещата, заяви, че е предложил на..
Кметът на община Карнобат Георги Димитров обяви частично бедствено положение на територията на общината, поради възникнал пожар в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят. Обстановката е усложнена от силния вятър. За момента няма опасност за населените места, каза Димитров: "Фронтът е огромен. аз съм на 20 метра от..
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза "нарушението на полското въздушно пространство" от Русия в многозначително съобщение, написано в почти небрежен тон, публикувано в социалната му мрежа "Трут соушъл", предаде АФП. "Какво става с Русия, която нарушава полското въздушно пространство с дронове? Ето, започваме!", написа американският президент в..
Общината на район "Изгрев" в столицата е започнала проверка по сигнала за незаконна сеч в терен на нейна територия. Това съобщиха за БНР от местната администрация. Отсичането на дърветата започна миналата седмица и досега реакция от местните власти нямаше въпреки сигнали на граждани, както и запитвания от страна на БНР. Граждани сигнализираха за..
Свидетели сме на една груба злоупотреба с правосъдие , престъпление срещу правосъдието, тъй като на четирима младежи им се вменява действие, което те..
Това е отделен кадър, никой не знае кога е започнал конфликтът . Аз видях един откъс, в който между неясни фигури има някакъв диалог, който може да е..
Съпругата на старши комисар Николай Кожухаров сподели пред БНР актуални данни за състоянието му: " Възстановява се, в Интензивно отделение е"...
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали