Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, съобщи репортер на БНР.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.
"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица
Във Великобритания продължителната стачка на боклукчиите в Бирмингам може да се проточи до декември. Това стана ясно от позиция на синдиката "Юнайт", след като неговите членове гласуваха за продължаване на стачните действия в спора за заплащането и работните места. Синдикатът заяви по-рано, че 97% от гласувалите са подкрепили продължаването на стачните..
Кипър започва втората фаза от развитието на двете си международни летища, която е на стойност 170 млн. евро. Основният камък за стартиращия проект бе положен от президента Никос Христодулидис на официална церемония в четвъртък вечерта, проведена на летище Ларнака. С по-нататъшното разширяване и модернизация на летищата в Ларнака и Пафос..
Обвиняем за отвличане на мъж от монтанското село Долно Белотинци остава в ареста. Столичният апелативен съд не промени мярката, взета от окръжен съд Монтана. Софийският апелативен съд раз гледа днес жалбата на защитата на обвиняемия Цветан Банков за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража" в по-лека. 58-годишният..
Премиерът Росен Желязков гостува на отбелязването на 30 годишнината от създаването на Американската търговска камара в България. В приветствието си той отбеляза, че американският модел на правене на бизнес е модел на западната цивилизация, чието оцеляване в момента изключително много зависи от връзките на Европа със Съединените щати. "Аз..
Руският посланик във Великобритания Андрей Келин заяви пред Скай нюз, че последните атаки на Украйна рискуват да ескалират конфликта до Трета световна война, като той отчасти обвини за това Обединеното кралство. Андрей Келин предупреди, че действията на Украйна "довеждат конфликта до различно ниво на ескалация" и посочи, че Киев "не трябва да..
Илон Мъск бързо отговори на Доналд Тръмп, който по-рано днес изрази разочарование от критиките на най-богатия човек в света срещу широкообхватния законопроект на Републиканската партия, целящ да осигури изпълняването на вътрешнополитическата програма на президента на САЩ, предаде БТА. "Глупости", написа Мъск в социалните мрежи в коментар към..
Американският президент Доналд Тръмп заяви в началото на срещата си в Белия дом с канцлера на Германия Фридрих Мерц, че не смята, че Русия и Украйна ще подпишат мирно споразумение. "Ние сме на страната на Украйна", заяви в Овалния кабинет Мерц, а Тръмп сравни конфликта с каращи се в парка деца. Мерц се готви за деликатни разговори с Тръмп..
Започна събирането на подписи срещу изграждането на нов участък на улица по продължението на "Тодор Икономов" през зелените площи зад блок 131 А в..
Нов протест срещу приемането на еврото ще се проведе днес в столицата. Организаторите на проявата апелираха за окупация на парламента. Ден след..
"Много сме далеч от така наречения европейски модел на здравеопазване и европейски възнаграждения ". Това заяви пред БНР личният лекар Мирослав..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали