Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, съобщи репортер на БНР.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.
"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица
Пощенският трафик към Съединените щати е намалял с над 80 процента след въвеждането на последните мита от американския президент Доналд Тръмп. 88 оператора по света са напълно или частично спрели услугите си към САЩ, съобщи Световният пощенски съюз, цитиран от Франс прес. Световният пощенски съюз, който е агенция на ООН за пощенско..
Във Великобритания най-малко 150 души са арестувани на демонстрация срещу забраната, наложена от правителството, на групата „Палестинско действие“. Стигна се до сблъсъци. Стотици хора се събраха на площада пред Парламента в центъра на Лондон, някои развяваха палестински знамена и скандираха "свободна Палестина". Други държаха плакати с..
Три са предложенията за почетен гражданин на Добрич за 2025 г. Комисията за избор на почетни граждани одобри две от тях. Окончателно решението за наградата ще бъде оповестено на тържественото заседание на Общинския съвет на празника на Добрич – 25 септември. Първото предложение е за председателя на Фондация "Милостиво сърце"..
Фискалните и дълговите проблеми на Франция вероятно ще бъдат наследени през 2027 г. от следващия президент на страната, който може да е от крайната десница, пише британското списание Economist в анализ на състоянието на втората по сила икономика в еврозоната. Премиерът Франсоа Байру е изправен пред вот на недоверие в понеделник заради..
Овладян е пожарът по международния път Е79 на изхода на Враца по посока към Монтана. Движението в района е възстановено, съобщиха АПИ. По-рано днес, поради силното задимяване от горящите крайпътни дървета се наложи трафикът да бъде отклонен по обходни маршрути. Голям пожар на международния път Е-79 на изхода на Враца
България отбелязва днес 140 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на едноименния площад в Пловдив, а преди това пред Военния клуб ще започне традиционната възстановка на част от историческите събития. Очаква се и тази вечер стотици жители и гости на града да..
До късно тази вечер ще продължи работата по овладяването на пожара в Национален парк "Рила". И днес в гасенето от въздуха се включи хеликоптер от ВВС на българската армия. Пожарът в алпийската част на планината днес беше атакуван от южната и северна страна от близо 70 човека. Силите бяха съсредоточени най-вече на западния фронт, каза за БНР..
Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание. Това заяви пред БНР Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на БСП, след..
От 7 септември започват да глобяват пешеходци, които говорят по мобилен телефон на пешеходна пътека . За подобно нарушение ще плащаме по 100 лева..
В моята работата на учител съм се убедила, че повече от същото не значи по-добри знания и по-добро ниво. Говори се за промяна на учебните програми и..
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали