Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
В Италия се провежда общонационален протест на магистратите в защита на конституцията и срещу обявената от правителството съдебна реформа, която в момента се обсъжда в парламента. Магистрати и съдии не са съгласни с предложената реформа, която предвижда разделяне на кариерните пътища на прокурори и съдии. В комюнике на Националната асоциация..
Конституционният съд възложи на ЦИК да преизчисли резултатите от изборите. Съдът установи неточно отчитане на резултатите от парламентарните избори в почти половината от секциите. ЦИК ще трябва да съобрази констатираните от съда неверни данни и да каже дали коригирането им ще промени финалния резултат от вота - колко гласа ще правят..
След двегодишно прекъсване в църквата "Св. Александър Невски" в местността Бакаджика край Ямбол отново беше отслужена литургия и се чу камбанен звън. Службата беше ръководена от Сливенския митрополит Арсений в съслужение с пловдивския владика Николай, Смолянския епископ Висарион и свещеници от няколко епархии. За възстановяването на манастира..
Папа Франциск бележи "леко подобрение", докато се бори с пневмония в болницата, а по-рано беше съобщено, че възникналият проблем с бъбреците му е разрешен, информираха днес от Ватикана В бюлетина на пресслужбата на Ватикана се изтъква, че: "Клиничното състояние на Светия отец през последните 24 часа показа допълнително леко подобрение. Леката..
Иран е ускорил производството на уран със степен на обогатяване, близка до тази, която го прави годен за използване в ядрени оръжия, според анализ на Международната агенция за атомна енергия. В поверителни доклади на надзорния орган на ООН се посочва, че по данни от 8 февруари Иран разполага с над 274 килограма уран, обогатен до 60%, предаде..
Статия в "Шпигел" прави връзка между победата на изборите на партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в западногерманския град Гелзенкирхен и социалния разпад в бившия индустриален център, където живеят 13 хиляди трудови имигранти от България и Румъния. ХДС/ХСС печели изборите в Германия, но с по-слаб резултат от прогнозирания Задава ли..
Съединените щати няма да предоставят гаранции за сигурността на Украйна. А за НАТО украинците "могат да забравят", обяви американският президент Доналд Тръмп. "Ще бъдем на терен там - това е нещо като автоматична гаранция, защото никой няма да прави проблеми, когато нашите хора са там," каза Тръмп, като анонсира намерението си да подпише заедно с..
" Най-уязвимите области в България, с най-високи енергийни нужди и най-много проблеми от гледна точка на социалната уязвимост са София област, Разград,..
Има кампания за ползите от еврото, а защо няма кампания за вредите от еврото? Това каза пред БНР депутатът от "Възраждане" Виктор Папазов и цитира..
Не подкрепяме и трите бюджета, заяви пред БНР инж. Иоанис Партениотис - вицепрезидент на КТ "Подкрепа". На НСТС вчера всички социални партньори..
Облачно
Мъгла