Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
В Деня на независимостта на Украйна президентът Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да постигне мир на цялата си земя. За празника в Киев пристигнаха Кийт Келог, специалният пратеник на президента на Съединените щати, и канадският премиер Марк Карни. Украйна посреща 34-годишнината от обявяването на своята независимост във..
Поевтиняване на природния газ с около 2 процента през септември предлага "Булгаргаз". Това става ясно от внесеното от компанията заявление, което трябва да бъде одобрено от енергийния регулатор (КЕВР). Ако това стане, през следващия месец синьото гориво ще се продава за близо 61 лева без такси и налози. В ценовия микс влизат доставки по..
Норвежкото правителство заяви в неделя, че ще предостави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност приблизително 7 милиарда норвежки крони (696,12 млн. долара), предаде Ройтерс. "Заедно с Германия сега гарантираме, че Украйна ще получи мощни системи за противовъздушна отбрана", заяви норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и..
От МВР отчитат намаление на опитите за нелегално преминаване на границата, и при броя на задържаните във вътрешността на страната. Според данни, цитирани в съобщение до медиите, през първите 8 месеца на тази година предотвратените опити за нелегално влизане в страната са 9 700, докато за същия период на 2023 г. те са 115 000. Според директора на..
Потушен е пожарът, пламнал в обедните часове, в близост до пътен възел "Петолъчката". Огънят беше обхванал детски декари сухи треви и храсти. На място остават три противопожарни екипа, тъй като в района духа силен вятър и е възможно ново разпалване на огнища. Движението по Подбалканския път, както и по пътя Петолъчката - Стралджа, към..
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не е доволен от досегашната работа на управляващата коалиция. На конгрес на Християн-демократическия Съюз в Оснабрюк той подчерта, че макар да са започнати реформи в миграционната политика и икономиката, резултатите са недостатъчни. Мерц настоя за по-добра комуникация в управлението и призова..
Сръбското правителство ще разпореди ограничаване на маржовете на печалба за хранителни и потребителски стоки, както и на лихвените проценти по потребителските заеми от следващата седмица, заяви в неделя президентът Александър Вучич, предаде Ройтерс. Указите, насочени към повишаване на жизнения стандарт, са след месеци на ежедневни..
Чистка в Столична община явно има и смятам, че това е неетично. Явно не е на база работиш – не работиш, може би причината е, че си работил по..
Оперната прима Красимира Стоянова получи отличието "Кристално огърлие" на Съюза на българските музикални и танцови дейци. То ѝ бе връчено от..
Центърът за настанява от семеен тип към БЧК в Пазарджик е един от примерите за добри практики за работа с деца бежанци от Афганистан и Сирия. През..
Разкъсана облачност