Днес България бе включена в т.нар. "сив списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), предаде Франс прес.
В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става известно от комюнике.
По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък.
При тези държави са налице "стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване", но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им.
Над 200 страни и юрисдикции са поели задължение да прилагат нормите на FATF.
FATF работи със страните от "сивия списък" по прогреса им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на парти и с финансирането на тероризма, и "призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове", се казва в документи на групата, одобрени на нейно пленарно заседание в Париж.
В същото време FATF не внесе изменения в своя "черен списък", в който фигурират страни със "сериозни стратегически недостатъци", но призова страните и юрисдикциите, ангажирали се с прилагането на нормите на групата, "в най-тежките случаи да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението" на ядрените оръжия.
В "черния списък" на FATF фигурират Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес.
Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари има за задача да изследва начините на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя изработва норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.
Граничният контролно-пропускателен пункт "Рудозем – Ксанти" е седмият, разположен на българо-гръцката граница. Въпреки че от началото на годината сме страна, която е част от Шенгенското пространство, той остава затворен. Никой не се ангажира със срокове, въпреки че са проведените редица срещи между институциите в двете страни. Родопчани..
Безплатни профилактични прегледи по Национална програма Детско здраве се проведоха в Монтана. Изявени специалисти от Университетската многопрофилна болница за активно лечение Спешна медицина Пирогов и от Столична лекарска колегия обърнаха специално внимание на здравните проблеми на децата от Монтанско. Близо 400 подрастващи от Монтана и..
Оранжев код за обилни валежи е обявен за днес за 8 области на страната. Това са областите Кюстендил, Перник, Благоевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен и София-област. В сила е и жълт код за интензивни дъждове в други 15 области, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.
В Скопие за днес е насрочено първото заседание по делото за пожара в дискотека "Пулс" в град Кочани, при който на 16 март тази година загинаха 63 души, а 200 бяха ранени. Пред съда ще застанат 38 души - бизнесмени, служители по сигурността, бивши кметове и държавни служители, които са обвинени за тежки престъпления срещу обществената безопасност. В..
Двама високопоставени служители на американската армия са в Киев на необявено посещение и ще се срещнат с украински военни лидери, депутати и президента Володимир Зеленски, съобщи изданието "Политико", позовавайки се на двама души, запознати с планирането на визитата. Американските представители - военният секретар Дан Дрискол и началникът на..
Американскиият президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати предоставят на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, предаде Ройтерс. Това стана на вечеря в Белия дом в чест на гостуващия саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман . Американският държавен глава изтъкна и че Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на..
Започва 24-ото издание на Банско филм фест - най-големия международен фестивал за планинарско кино и екстремни спортове в тази част на Европа. Офирициалното откриване е довечера, а до края на седмицата зрителите ще могат да гледат безплатно над 80 филма и презентации на близо 20 гости от цял свят. Филми от 45 държави ще бъдат показани в Банско, за..
Планът "Пеевски" е в действие! С тази констатация започна коментара си пред БНР Орхан Исмаилов, председател на Народна партия "Свобода и..
Четири протеста срещу разширяването и поскъпването на зоните за паркиране в София се подготвят до края на седмицата. Елеонора Ангелова - организатор..
Самата полиция има нужда да има заловени хора с наркотици, както казва МВР "има мащабна акция" . И тази мащабна акция има 5 задържани и един за..
Дъжд
Облачно
Превалявания