Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

България е включена в "сив списък" на FATF на страни под наблюдение заради прането на пари

Автор:

Днес България бе включена в т.нар. "сив списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), предаде Франс прес.

В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става известно от комюнике.

По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък.

При тези държави са налице "стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване", но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им.

Над 200 страни и юрисдикции са поели задължение да прилагат нормите на FATF.

FATF работи със страните от "сивия списък" по прогреса им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на парти и с финансирането на тероризма, и "призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове", се казва в документи на групата, одобрени на нейно пленарно заседание в Париж.

В същото време FATF не внесе изменения в своя "черен списък", в който фигурират страни със "сериозни стратегически недостатъци", но призова страните и юрисдикциите, ангажирали се с прилагането на нормите на групата, "в най-тежките случаи да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението" на ядрените оръжия.

В "черния списък" на FATF фигурират Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес.

Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари има за задача да изследва начините на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя изработва норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.


По публикацията работи: Явор Римски

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Бенямин Нетаняху

Нетаняху определи смъртоносната атака срещу болница в Газа като "трагичен инцидент"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "дълбоко съжалява за трагичния инцидент", след като израелските военни сили удариха по-рано днес медицинския комплекс "Насър" в Хан Юнис, южната част на Газа, предаде Ройтерс. При атаката загинаха 20 души, включително журналисти, и около 50 други бяха ранени. Броят на загиналите при..

публикувано на 25.08.25 в 21:18
Снимката е илюстративна, архив.

Огнеборци и хора от селото гасиха пожар при дупнишкото с. Дяково

Три екипа на пожарната и хора от селото гасиха пожар при дупнишкото с. Дяково този следобед, каза за БНР кметът Цветелина Илиева. Предотвратено е разрастването му към къщи и вили в една от махалите - Крич, добави тя. Пожарът възникнал към 15 ч. най-вероятно при небрежно боравене с огън. В района наблизо е бившето училище, което е реставрирано..

публикувано на 25.08.25 в 21:02
Донецк, февруари 2024 г.

Липсата на вода в Донецка област е причина за главоболие на Москва

Ръководителят на контролираната от Русия област Донецк в източна Украйна заяви, че водната криза, която принуждава хората да чакат на опашки пред водоноски, може да бъде решена само ако Русия поеме пълен контрол над областта, включително и над жизненоважен воден канал. В момента Москва контролира около 75% от региона на Донецк, а руските сили..

публикувано на 25.08.25 в 20:42
Снимката е илюстративна, архив.

Мъж е блъснат от тротинетка в София

Мъж е с лека контузия след като беше блъснат от тротинетка в София. Инцидентът е станал минути след 19 часа. Пострадалият е откаран в лечебно заведение. По първоначална информация водачът на тротинетката е млад мъж. Изясняват се подробности около инцидента. 

публикувано на 25.08.25 в 20:04
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори днес пред журналисти

Тръмп: САЩ ще подкрепят сигурността на Украйна, но подробностите все още се уточняват

Президентът Доналд Тръмп посочи, че не е обсъждал конкретни гаранции за сигурност за Украйна, но заяви, че САЩ ще подкрепят страната, предаде Ройтерс. Потенциалните гаранции за сигурност за Украйна представляват основна пречка за прекратяване на войната на Русия в Украйна, напомня агенцията. "Европа ще им даде значителни гаранции за..

публикувано на 25.08.25 в 19:29
Франсоа Байру

Френският премиер Франсоа Байру ще поиска вот на доверие в парламента на страната

Френският премиер Франсоа Байру заяви, че ще поиска от парламента вот на доверие на 8 септември, като той се опитва да мобилизира подкрепа за непопулярния бюджет на правителството си, което заплашва с още по-голяма политическа несигурност в страната, предаде Ройтерс. Байру, говорейки по време на пресконференция преди есента, която вероятно..

публикувано на 25.08.25 в 19:21

ВМС няма информация какви задачи е изпълнявал откритият през август военен дрон край Созопол

Военните у нас нямат яснота какви задачи е изпълнявал откритият в средата на август военен дрон край Созопол. Това става ясно от отговора на министър Атанас Запрянов на въпрос на депутата Явор Божанков. От МО отговарят, че откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка. И затова не..

публикувано на 25.08.25 в 19:20