Задълбочени проверки на руските авоари в Кипър

Над 125 000 сметки, главно на руснаци, са закрили банките в Кипър за последните 5 години, съобщиха от Централната банка на страната. Тя, финансовото министерство и полицията започнаха задълбочени проверки за потенциални нарушения, споменати в голямото международно журналистическо разследване „Поверително от Кипър“ /Cyprus Confidential/.

Руски граждани в момента притежават само 2,2% от депозитите в кипърските банки. Трезорите в страната са прекратили бизнес отношенията си с близо 43 000 фиктивни компании с руски интереси от края на 2018 г. досега. Наложени са глоби в 13 случая за пране на пари.

Данните за изчистването на финансовите институции обяви Централната банка на Кипър в отговор на разкритията на мащабното международно журналистическо разследване „Поверително от Кипър“.

Кипър е под наблюдение на Комитета на Съвета на Европа за спазване на мерките за пране на пари /Moneyval/ и последната му, пета оценка през 2020 г. беше положителна, отбелязват още от Централната банка.

В доклади от международното разследване, които започнаха да се публикват от вторник, се твърди, че финансовата система на средиземноморската страна чрез спорни схеми е помогнала на руски олигарси под западни санкции да укрият състоянието си.

Правителството е с нулева толерантност към прането на пари и нарушаването на санкциите, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис.