Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Министерството на вътрешните работи излезе с доклад за дейността си по организацията на предсрочния вот на 27 октомври. 128 досъдебни производства са образувани до края на октомври за нарушаването на изборното законодателство, з адържани са 73 души, с е казва в доклада. От документа става ясно, че до 31 октомври в МВР са постъпили 984 сигнала за..
Реконструкцията на столичната улица "Опълченска" влиза от утре в нов етап, при който ще бъде отворено движението по северното платно на "Сливница". Това ще позволи ляв завой по булевардите "Константин Величков" и "Христо Ботев". Ремонтът на "Опълченска" продължава в участъка между булевардите "Сливница" и "Тодор Александров". В този участък..
Президентът Румен Радев заяви, че ще свика 51-вото Народно събрание на 11 ноември. "Законодателят неслучайно е предоставил 15 дни срок, за да може обстойно да се изследват всички тези твърдения и мотиви, които биха оправдали един толкова сериозен акт. Всички трябва да знаем, че укрепването на парламентаризма е пряка отговорност на..
От партия "Възраждане" съобщиха, че са получили декларацията на "Продължаваме промяната - Демократична България" за формирането на "санитарен кордон" около Делян Пеевски и създадената от него формация ДПС – Ново начало и изразяват готовност да я подкрепят при две условия. Костадин Костадинов: Това е МВР - Ново начало Те са предложени под..
Началникът на полицейското управление в Петрич Борислав Гецев и още петима служители на МВР в града бяха задържани при специализирана акция под ръководството на Софийска градска прокуратура. Срещу тях има образувано досъдебно производство за участие в организирана престъпна група. Задържани са началникът на полицейското управления в Петрич и..
При Харис - още от същото, при Тръмп - непредвидимост . Това каза пред БНР съпредседателят на Атлантическия съвет Иван Анчев, дипломат и експерт по сигурност, като подчерта, че изходът от изборите в САЩ ще се решат в последния момент от "сблъсъка между Синята стена на Демократическата партия и Червеното море на Републиканската партия ",..
ПП-ДБ очакват подкрепа от другите парламентарни сили за сезиране на КС за цялостна проверка на изборните резултатите във всяка една секция "Продължаваме промяната - Демократична България" очакват да получат подкрепа от другите парламентарни сили за сезиране на Конституционния съд с цел да се направи цялостна проверка на резултатите от..
Това е МВР - Ново начало , заяви пред БНР лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. "По време на кампанията ние подадохме повече от 70 сигнала...
Не бихме подкрепили правителство с участието на Пеевски, независимо дали е явно или скрито . Това заяви пред БНР Севим Али, член на ЦОБ на ДПС. Той..
Разкъсана облачност
Ясно