Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Областният управител на Ловеч Дора Стоянова отмени като незаконосъобразна заповедта на кмета на Ловеч Страцимир Петков, за въвеждане на платено паркиране в централната част на града, което е в сила от 1 октомври. Заповед на кмета на Ловеч от 26 септември, с която се въвеждат в експлоатация зоните за платено паркиране на територията на града и..
В Париж започна делото срещу четирима българи, обвинени за оскверняването на Мемориала на Холокоста през май 2024 г. Седем години лишаване от свобода и глоба от 75 000 евро заплашват българските граждани, изправени пред парижкия съд по делото "Червените ръце". Те са обвинени за организирано нанасяне на щети и заговор за престъпление с..
Над 300 жители на Сапарева баня излязоха на протест тази вечер в защита на общинското ВиК-Паничище, което - ако бъде приет новият закон за водите, ще трябва да се присъедини към регионалния оператор "Кюстендилска вода". Ако не бъдат чути, протестиращите се заканиха да пренесат протестите на жълтите павета в София, или да подновят барикадното..
Съединените щати отмениха санкции, включително за корупция, срещу вече бившия президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик. По информация на местни медии това се случва след споразумение на Додик с администрацията на Доналд Тръмп. Сръбският член на председателството на Босна и Херцеговина Милорад Додик - в черния списък на САЩ Милорад..
Многохиляден протест срещу предприетите от румънското правителство мерки за икономии блокира центъра на Букурещ. Демонстрацията бе организирана от четири национални синдикални организации, обединяващи лекари, учители, полицаи и други работещи от цялата страна. Със скандирания "Румъния, събуди се", "Оставка" и "Крадци" хиляди..
Турска фирма ще чисти районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика", които попадат в Зона 4 на Столичната община. Настоящият договор е валиден до 7 януари, следващата година. Прекратява се обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 3, която обхваща районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Възлага се дейностите в Зона 6 - "Люлин",..
Комисията за контрол на службите отново не проведе заседание днес. Според ротационния председател Златан Златанов от "Възраждане" причината е, че депутатите от управляващото мнозинство са отхвърлили дневния ред. Днес трябваше да бъде изслушан изпълняващият длъжността председател на ДАНС Деньо Денев за изборите в Пазарджик. Ето какво..
"Знаехме, че д-р Хасърджиев има лични проблеми. От много време се опитвахме да му помогнем. Но той не желаеше да потърси психологическа или каквато и..
"Съединението срещу Задкулисието ” е новата книга на историка Стефан Дечев, който з авършва "История" в Софийския университет, специализира в..
Основният проблем в момента е липсата на каквато и да е прозрачност в договорките за управлението . Това мнение изрази пред БНР Румяна..
Разкъсана облачност