Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Германия и останалите страни от ЕС ще запълнят липсите от замразената американска военна помощ за Украйна. В това увери германският министър на отбраната Борис Писториус гостуващия в Берлин украински министър Рустем Умеров. Нашата цел е да заместим американската помощ, заяви Писториус след разговори с украинския министър на отбраната Рустем..
Министърът на енергетиката Жечо Станков отвърна на отправените днес обвиненията от ПП-ДБ за рискове пред програмата за саниране, като заяви , че тя е била "рязко изрязана" във финалния вариант от правителството на Кирил Петков. "Рязко изрязана във финалния вариант от правителството на Кирил Петков. и изваждане на еднофамилните къщи. Ако се чудите..
Небрежно боравене с открит огън е причинило голям пожар край гр. Рила - това е станало при почистване на земеделски имот, съобщиха от Областната дирекция на полицията-Кюстендил. Огънят е обхванал 7 дка площ в землището на града. В района на гр. Рила са горели сухи треви и храсти, спасени от огъня са ябълкова градина, фургон и 20 кошера...
Върховният административен съд потвърди решението на Административния съд в Русе, който отмени новото райониране на града. До това решение се стигна след жалба на фирма, но засяга всички жители на Русе. Решението на Общинския съвет в Русе бе взето без много дебати на 21 декември 2023 г и с него се определят няколко зони в града, а от там и..
Седем наказателни постановления е издал областният управител на Благоевград Георги Динев на председателите на секционни комисии, които не са включили устройствата за видеонаблюдение при преброяване на резултатите от парламентарните избори през октомври, миналата година. От областната управа в Благоевград предоставиха информацията по повод..
Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и бивш министър на регионалното развитие Андрей Цеков предупреди за рискове пред програмата за саниране и за загубени 944 млн. лв. безвъзмездни средства от Европейския съюз. Повече от 2 млрд. лв. за целта са заложени и в Плана за възстановяване и устойчивост, но работата по..
Синдикатът на административните служители "Подкрепа" обяви готовност за провеждане на протести и стачни действия на служителите в Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда и регионалните инспекции по околна среда и води, ако в Бюджет 2025 не се заложи достойно увеличение на заплатите в публичния сектор. Това се посочва в протестна декларация на..
В Плевен се очаква да бъде разкрит първият в Северна България Факултет по ветеринарна медицина . Така Медицинският университет ще предлага обучение..
" Имам информация, че е имало среща на министъра на културата с министър-председателя. В рамките на тази среща министърът на културата е казал, че е..
"Правителството на Росен Желязков получи тиктакаща бомба в ръцете си и в момента е в ролята на сапьор" . Това заяви пред БНР евродепутатът от групата..
Ясно
Разкъсана облачност