Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Сурвакари от Пернишко ще пренесат в София част от магията на Сурва. На 5 януари за трети пореден път Сурва ще гостува в Борисовата градина. С това се дава началото на проявите, предшестващи едно от най-мащабните събития в страната – Международният фестивал на маскарадните игри "Сурва”, който тази година ще се проведе от 24 до 26 януари. Пред..
Стотици жители на Кюстендил и района се събраха за пореден път днес на пътя край село Ябълково, където преди седмица при пътно-транспортно произшествие със стадо коне загина 18-годишната Андрея, а две нейни връстнички бяха ранени. Участниците в протеста изразиха недоволството си от действията и ненамесите на институциите, от това, че не се..
Системата за подреждане на тежкотоварните автомобили на граничния пункт Дунав мост ще бъде спряна поради намаления трафик през празничните дни, но при промяна на ситуацията ще бъде възстановена. Това обявиха кметът на Русе Пенчо Милков и областният управител Драгомир Драганов в отговор на медиен сигнал от вчера. Служителите на един от частните..
Булат Окуджава: "Здесь птицы не поют, деревья не растут…" *** Птиците не пеят и дървета не растат - това са последиците от малката гражданска война в Копривщица по случай поредната успешна Обиколка на Земята около Слънцето - Тур дьо Солей. Така стана в Копривщица на Нова година - от войнстващото веселие с радки-пиратки и..
Осъденият на доживотен затвор кюрдски лидер Абдулах Йоджалан обяви готовност за помирение, като призова за мир, демокрация и братство в Турция и региона . Той отправи апела си от затвора на остров Имралъ в Мраморно море, където излежава присъдата си. Делегация от кюрдски политици посети Йоджалан, допусната там от президента на Турция Реджеп..
Шофьор на лек автомобил е загинал на място при катастрофа на главния път София – Варна при село Шереметя, съобщиха от полицията във Велико Търново. Челно са се ударили колата и товарен бус. Няма други пострадали при инцидента. Все още няма информация за резултатите от алкохолните проби. На мястото на катастрофата пътят е..
"Ще разберем какво точно се е случило в Балтийско море. Вече имаме опит". Така категоричен е финландският президент Александър Стуб. А поводът за думите му е поредната повреда по елемент от критичната инфраструктура на дъното на Балтийско море. В първия ден на Коледа беше прекъснат кабел, свързващ електропреносните мрежи на Финландия и Естония. В..
Наскоро във Враца отвори врати първата по рода си у нас кафе-книжарница с кауза . Там има над 20 хиляди заглавия - както нови, така и антикварни..
Най-правилното правителство би било мандатоносителят ГЕРБ да си поеме изцяло отговорността за поразиите, които са направили до момента , и да си..
1007 са мъртвите птици след новогодишната нощ в Копривщица . Това съобщи за БНР Христина Клисурова от спасителния център на "Зелени Балкани"...
Значителна облачност със сняг
Значителна облачност с дъжд
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали сняг
Предимно облачно
Дъжд / Сняг