"Изпирането на пари е престъпление, което обикновено има международен елемент и се свързва с предварително генерирани средства с престъпен произход.
Групата за финансово действие срещу изпирането на пари е международна организация, която създава стандарти за борба и превенция. Тя следи също за спазването им от държавите.
Има и местни организации, които изпълняват подобни функции, като Комитетът към Съвета на Европа, който прави оценка на България", обясни пред БНР Иван Кавръков, консултант по прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари.
Последният доклад на Комитета към Съвета на Европа за за страната ни е от 2022 г. Той борави с информация, която е за последните 10 години и е негативен, посочи експертът.
"Това означава, че от банките ще се изисква да прилагат по-разширени мерки по отношение на клиентите си и да събират повече документи. Целта е ограничаване на рисковете от пране на пари".
В т.нар. "черен" и "сив" списък влизат държави, които имат сериозни недостатъци в цялостната си система по превенция и противодействие на изпирането на пари, разясни той в предаването "12+3".
"В "сивия списък" са държави, които имат съществени недостатъци, но поемат политически ангажимент да ги изчистят. В "черния" са тези със стратегически недостатъци.
За да излезем, трябва да отстраним недостатъците, констатирани в доклад, а те са много.
Вече започнаха законодателни изменения. Предстоят още. Има създадени работни групи. Координационният екип, който се занимава с излизането от този списък, се председателства от министър - председателя. Ангажирани са всички институции.
Предполагам, че надеждите са да излезем още през февруари, но не мога да направя прогноза. Чака ни страшно много работа. Ще подаваме междинни доклади"
Самото включване в списъка може да окаже икономическо отражение върху страната, обясни Кавръков. Той смята, че е възможно това да се превърне в пречка за приемането ни в еврозоната.
"Странно е, че не се говори по темата, защото може да има ефект върху цялостното развитие на страната. При всяко едно включване на държава в "сивия списък" има доста сериозен отлив на преки чуждестранни инвестиции. Възможен е също спад на брутния вътрешен продукт.
Държавите извън ЕС могат да създадат проблеми с кореспондентското банкиране. Може да има забавяне в международни валутни преводи".
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
От 29 септември до 15 октомври в общинските болници и поликлиники в София ще се проведе вторият етап на общинската скринингова програма за профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Над 2 100 души са били прегледани от специалисти по време на първия етап. Близо 50% от тях са диагностицирани със сърдечносъдов проблем. На мъж е..
Британският премиер Киър Стармър ще обяви признаването на държавата Палестина в специално изявление днес следобед, информира ББС, като цитира правителствени източници. Тази стъпка представлява значителна промяна във външната политика на Лондон, след като редица правителства твърдяха, че подобно признаване може да е част само от бъдещ мирен процес...
В драматична водна ситуация Кипър посреща новата хидроложка година, която започва на 1 октомври. Заетостта на язовирите в страната вече падна до 13% от обема им. Прилагането на мерки за справяне с недостига на вода напредва бързо, обяви в специално съобщение екоминистерството. Водните резерви на страната изглеждат достатъчни до края на тази година,..
Три пожара в испанската област Галисия изгориха над 2000 хектара и наложиха евакуация на хора. Повече от 30 екипа пожарникари, хеликоптери и самолети се борят със стихията. Едно от огнищата - това в провинция Оренсе е овладяно. През август там избухна пожар, който беше обявен за най-големият в историята на автономната област Галисия. Тогава пламъците..
Непосредствено след празниците ще бъде направен ремонт на опасен участък от международния път към Граничен пункт Лесово, в близост до пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“, информират от Областното пътно управление в Ямбол. Предвижда се временна организация, но без затваряне на движението. Трети месец участъкът предизвиква недоволството на..
Британски изтребители са провели мисия на НАТО за противовъздушна отбрана над Полша като част от съюзническия отговор на нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство, съобщи Би Би Си, цитирайки Министерството на отбраната. Самолети Typhoon на Кралските военновъздушни сили бяха разположени над Полша в петък вечерта като част от мисията..
Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи за мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато вчера са нарушили естонското въздушно пространство, заяви високопоставен естонски военен представител, предаде Асошиейтед прес. Това 12-минутното навлизане беше поредно изпитание за..
Изпълнението на съдебните актове не означава, че те не могат да бъдат обсъждани и критикувани . Това е начин за развитие на съдебната практика,..
" Пеевски очевидно е завладял държавата. При този вот на недоверие това стана ясно най-ярко". Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на..
"Темата за сухия режим и голямата депресия в социалната историята на Съединените щати е много интересна и аз за първи път се сблъсках с част от..
Ясно
Предимно облачно
Разкъсана облачност