Три държавни институции в България не си вършат работата – "Финансово разузнаване" на ДАНС, БНБ и НАП, като превенция за пране на пари. И България е в черния списък за пране на пари на FITF – основния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Това съобщи Никола Янков, предприемач, който оглавява икономическия екип на "Синя България". В интервю пред БНР той коментира незавидното положение на България с уточнението, че не става въпрос за реално пране на пари, което е предмет на друг анализ.
"FITF, или групата за финансова действие на български, е основният комитет на ОИСР, към която България се опитва да се присъедини, поне декларативно. FITF правят стандартите за пране на пари. Техните доклади и класации са основен източник на информация за водещите страни в организацията. Попадането на държава в черния списък на тази организация е голям проблем", обясни Янков.
И допълни:
"България попадна в този списък през октомври 2023 г. след редовен преглед на терен от екип на FITF, въпреки че имаме хармонизирано законодателство като рамка. Ние сме транспонирали петата евродиректива за пране на пари, но държавните органи, които трябва да вършат тази работа – БНБ, НАП и дирекция "Финансово разузнаваме" на ДАНС, не го правят.
В предаването "12+4" Никола Янкова коментира, че организацията прави регулярни прегледи. Предишният е бил през 2013 г. и е завършил с дълъг списък с препоръки. Държавата тогава е получила жълт картон. 10 години по-късно от FITF констатират,че препоръките не са изпълнени - неработеща държавна структура.
ГДБОП – част от международно разследване срещу сайт, в който общували престъпни групи
"Те не казват, че в България се перат пари, те искат да проверят готовността на държавата на място. В България законовите норми не се изпълняват от органите, които трябва да го правят", заяви икономистът.
И препоръча, че "основно е да се сменят хората":
"Не става въпрос за реално пране на пари или за далавери. Въпросът е, че държавните организации, които по закон трябва да вършат това, не го правят, а това зависи от техните ръководители и служители".
Според Янков присъствието на България в черния списък на FITF не е пречка за влизане в еврозоната.
Политическата нестабилност няма нищо общо с финансово разузнаване, БНБ и НАП, това че не си вършат работата, категоричен е икономистът.
Стефан Антонов: ЕЦБ се съмнява дали България може да задържи инфлацията си ниска за дълго
И заяви, че "България може да влезе в еврозона от 1 януари 2025 г., ако има политическа воля".
"И на сегашното правителство нищо не им пречи да работят в тази посока. Днес е 2 юли, колко срещи е направил финансовият министър с министри на страни от еврозоната? Нула. Минали са 3 месеца и няма нито една среща. Това е липса на политическа воля. Служебният кабинет има всички правомощия като редовен кабинет, жалко!", каза Янков.
За "Синя България" обяви, че остава извънпарламентарна опозиция и ако бяха влезли в НС, сега нямаше да подкрепят правителство на ГЕРБ.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Британското правителството ще се опита да обжалва съдебно решение, което блокира настаняването на търсещи убежище в хотел в Есекс, след серия от протести на граждани срещу тази практика на властите. В същото време обаче Найджъл Фарадж изложи планове на неговата партия за „масово депортиране“ на стотици хиляди търсещи убежище с аргумента, че..
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че до две седмици би трябвало да знае дали е възможен напредък в опита му да прекрати руската инвазия в Украйна и отново повдигна въпроса за налагане на санкции на Москва, предаде Ройтерс. Говорейки на брифинг с репортери в Овалния кабинет на в Белия дом, президентът на САЩ подчерта, че..
Унгарският премиер Виктор Орбан е поискал помощ от американския президент Доналд Тръмп заради третата от последните дни украинска атака по нефтопровода "Дружба", която доведе до прекъсване на доставките на руски петрол за Унгария. Това съобщи самият Орбан, като добави, че американският лидер е изразил солидарност с Будапеща. Виктор Орбан..
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че организирането на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин е толкова трудно, колкото да смесиш "олио и оцет", предаде АФП. "Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно. Знаете, това е малко като олио и оцет. Те не се разбират много добре, по очевидни..
Гръцки съд постанови постоянна мярка "задържане под стража" за българския шофьор, предизвикал тежка катастрофа с три жертви на магистралата Ксанти-Комотини на 18 август. Той ще остане в затвора до делото. Здравословното му състояние е добро след оперативна намеса на лекарите. Българинът е изписан от здравното заведение и ще продължи лечението..
Двама души са арестувани за домашно насилие в Сливен през последните 24 часа, съобщават от ОДМВР. На пострадалите жени е предложена правна помощ. Първият сигнал е получен около 17.00 часа. Жена на 62-години е заявила, че 30-годишният ѝ син упражнява спрямо нея насилие и отправя заплахи. Задържан е за 24 часа. Около 23.30 часа в..
Даваме нов тласък на проекта за Зеления ринг на София, който е стратегически за града. Това е визията за най-големия линеен парк в столицата - зелена връзка, която ще свърже над 30 квартала и ще обхване близо 250 000 софиянци. Парк, който да се превърне в гръбнака на пешеходната и велосипедната мрежа в София. Това каза кметът на Столична..
" Тръмп в момента е по средата на една огромна глобална бизнес сделка, която стана възможна именно благодарение на войната в Украйна , обаче стигна до..
Проблемът с безводието е създаден изкуствено , а сега управлявалите през последните 15 години създават борд по водите. Водният режим: Над 260 000..
България дава достъп до релсите си както за чужди, така и за частни жп оператори. Вчера Министерският съвет одобри процедура за избор на пътнически жп..
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица