Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Операция "Адмирал" срещу най-голямата ДДС измама в историята на ЕС

Снимка: eppo.europa.eu

Над 350 обиска са извършени в 16 страни членкина ЕС, включително България, съобщи Европейската прокуратура, по чието нареждане са предприети действията. Причина е предполагаема измама с ДДС за 297 милиона евро.

Самото разследване, известно като "Адмирал", е започнало още от ноември 2022 г. Това е най-голямото в историята на ЕС разследване за измами с ДДС, за които се предполага, че са ощетили европейския бюджет с 2,9 милиарда евро. В рамките на днешната операция са задържани 32-ма души в Литва, Латвия и Естония. В цяла Европа са иззети значително количество документи и дигитални доказателства, малки електронни устройства като мобилни телефони, таблети и слушалки на обща стойност над 47,5 милиона евро, няколко луксозни автомобила и 126 965 евро в брой. Замразени са 62 банкови сметки за общо над 5,5 милиона евро.

Обиските в България са извършени от Националната следствена служба, като действията са предприети по нареждане на филиалите на Европейската прокуратура в Литва и Латвия.

Измамниците се възползвали от правилата за трансгранични трансакции между страните членки на ЕС, където те са освободени от ДДС. Мошениците в балтийските страни създали компании в 15 държави от  ЕС, действащи като законни доставчици на електронни устройства. Онлайн били продадени стоки на стойност над 1,48 милиарда евро. Крайните потребители си плащали ДДС. Компаниите продавачи обаче не изпълнявали данъчните си задължения. Те просто изчезвали и така компетентните национални данъчни власти не получавали необходимите суми. Други компании от престъпната верига искали от същите власти възстановяване на ДДС. Печалбите били прехвърляни в офшорни сметки.

Европейската прокуратура смята, че част от тази верига са над 400 компании. Предполага се също, че те били използвани за пране на пари от наркотрафик, киберпрестъпност и измами с инвестиции.

Разследването открило и възможна следа от руска организирана престъпност. Руски престъпни групировки вероятно наливали пари за измамите, като в замяна получавали периодично плащания и влияели върху управлението на дейностите.

По публикацията работи: Георги Николов

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Доналд Тръмп в Овалния кабинет, 4 февруари 2025 г.

Белият дом ще решава кои медии могат да отразяват на живо Доналд Тръмп

Белият дом заяви, че "негови служители ще решат" кои медии ще имат право редовно да отразяват американския президент Доналд Тръмп на живо, предаде Асошиейтед прес. Това е рязка промяна във вековната традиция, според която независими медийни групи могат да отразяват действията на президента и да го държат отговорен от името на американците, отбелязва..

публикувано на 26.02.25 в 04:10
Президентите на Украйна Володомир Зеленски (вляво) и на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп: Зеленски иска лично да попише споразумението за редките минерали

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Володимир Зеленски иска да подпише лично във Вашингтон споразумението със Съединените щати за украинските редки земни елементи, предаде агенция Ройтерс. Сделката е стратегическа в плана на Киев да спечели подкрепата на новото правителство в контекста на усилията на Тръмп да..

публикувано на 26.02.25 в 01:03

Украйна може да подпише в петък споразумението със САЩ

Украйна се е съгласила с предложената от Съединените щати сделка за украинските редкоземни минерали.  Съответното споразумение може да бъде подписано в петък, предаде Франс прес, като се позова на високопоставен украински представител. "Сега представители на правителството работят над детайлите. Обмисляме посещение във Вашингтон в петък за..

публикувано на 25.02.25 в 22:02
Илон Мъск

Над 230 000 канадци са подписали петиция за отнемане на канадското гражданство на Илон Мъск

Илон Мъск ще присъства на първото заседание на кабинета за втория мандат на президента Доналд Тръмп в сряда. Най-богатият човек в света и основен дарител на Тръмп, Мъск няма министерски портфейл или официални правомощия за вземане на решения, но има статут на "специален държавен служител" и "старши съветник на президента", оглавяващ Департамента..

публикувано на 25.02.25 в 21:58
Папа Франциск - 5 май 2024 г.

Папа Франциск е в критично, но стабилно състояние

В медицинския бюлетин, публикуван от пресслужбата на Светия Престол, се съобщава, че: "Клиничните състояния на Светия отец остават критични, но стабилни. Не са настъпили остри респираторни епизоди и хемодинамичните параметри продължават да бъдат стабилни". Направена е планова компютърна томография за радиологично проследяване на двустранната..

публикувано на 25.02.25 в 21:54
Киър Стармър и Еманюел Макрон

Стармър и Макрон заявиха, че приветстват лидерството на Тръмп в усилията за мир в Украйна

Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че приветстват лидерството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп в усилията за постигане на траен мир в Украйна. Това стана ясно след телофонен разговор между Стармър и Макрон.  Говорител на офиса на Стармър допълни, че двамата лидери са повторили позицията..

публикувано на 25.02.25 в 21:50

Приютът за безстопанствени животни в Добрич моли за дарения на хранителни продукти

Общинският приют за безстопанствени животни в Добрич апелира за дарения на хранителни продукти. Заради ниските температури през последните седмици дажбата на настанените там кучета е увеличена и храната им е недостатъчна. Необходими са както консерви, така и суха храна на гранули. Около 80 кучета са настанени в момента в Общинския приют за..

публикувано на 25.02.25 в 20:51