Над 350 обиска са извършени в 16 страни членкина ЕС, включително България, съобщи Европейската прокуратура, по чието нареждане са предприети действията. Причина е предполагаема измама с ДДС за 297 милиона евро.
Самото разследване, известно като "Адмирал", е започнало още от ноември 2022 г. Това е най-голямото в историята на ЕС разследване за измами с ДДС, за които се предполага, че са ощетили европейския бюджет с 2,9 милиарда евро. В рамките на днешната операция са задържани 32-ма души в Литва, Латвия и Естония. В цяла Европа са иззети значително количество документи и дигитални доказателства, малки електронни устройства като мобилни телефони, таблети и слушалки на обща стойност над 47,5 милиона евро, няколко луксозни автомобила и 126 965 евро в брой. Замразени са 62 банкови сметки за общо над 5,5 милиона евро.
Обиските в България са извършени от Националната следствена служба, като действията са предприети по нареждане на филиалите на Европейската прокуратура в Литва и Латвия.
Измамниците се възползвали от правилата за трансгранични трансакции между страните членки на ЕС, където те са освободени от ДДС. Мошениците в балтийските страни създали компании в 15 държави от ЕС, действащи като законни доставчици на електронни устройства. Онлайн били продадени стоки на стойност над 1,48 милиарда евро. Крайните потребители си плащали ДДС. Компаниите продавачи обаче не изпълнявали данъчните си задължения. Те просто изчезвали и така компетентните национални данъчни власти не получавали необходимите суми. Други компании от престъпната верига искали от същите власти възстановяване на ДДС. Печалбите били прехвърляни в офшорни сметки.
Европейската прокуратура смята, че част от тази верига са над 400 компании. Предполага се също, че те били използвани за пране на пари от наркотрафик, киберпрестъпност и измами с инвестиции.
Разследването открило и възможна следа от руска организирана престъпност. Руски престъпни групировки вероятно наливали пари за измамите, като в замяна получавали периодично плащания и влияели върху управлението на дейностите.
Днес парламентът на Украйна разреши на украинската компания "Енергоатом" да закупи от България двата атомни реактора от АЕЦ "Белене". Киев се надява да придобие оборудването, за да удвои броя на реакторите в атомната си централа в Хмелницка област. Решението беше взето с голямо мнозинство във Върховната Рада в Киев. Украинските депутати обаче не..
Не очаквам в Германия скоро след изборите да има правителство. След 23 февруари най-вероятно ще има голяма коалиция под ръководството на Фридрих Мерц и без участието на Олаф Шолц. Това прогнозира международният редактор на БНР Весела Владкова в интервю в предаването "Нещо повече". "Голяма коалиция означава коалиция между двете големи..
Световната среща на върха за изкуствения интелект в Париж завърши с обещания за крупни инвестиции и обща декларация, подписана от 61 страни, без САЩ и Великобритания. "Отворен, приобщаващ и етичен" изкуствен интелект - за това се ангажират да допринасят 61 държави, включително Китай, подписали декларацията на световната среща в Париж...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна, че "един ден" Украйна може да стане "руска". В интервю за телевизия "Фокс нюз", излъчено снощи, Тръмп настоя Съединените щати да получат от украинците достъп до природните богатства на страната им в замяна на материалната помощ срещу Русия. "Украинците разполагат със земя с огромна стойност във вид на..
Комисията по икономическа политика и иновации с пълно единодушие гласува на първо четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, внесен от Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС на 7 февруари. Текстовете предвиждат забрана на продажбата и употребата на вейпове у нас. Комисията гласува за забрана и на..
120 млн. лева ще инвестира в Бургас една от най-големите български компании за ремонт на самолети от гражданската авиация. На площ от 74 дка фирмата ще изгради хангарни комплекси с капацитет за 7 производствени линии. В залата на Община Бургас днес беше подписано споразумение между Сливенската епархия и инвеститора за терена, върху който..
Балканите стават все по-важни за геостратегическите интереси и на Изтока, и на Запада . Това мнение изказа пред БНР икономистът Кузман Илиев, председател на партия "България може". "Ако Доналд Тръмп тръгне към Китай, то на Балканите зейва едно пространство, което е много важно за геостратегическите интереси и на Изтока, и на Запада. ... Това, което..
Според Закона за противодействие на корупцията всички лица, заемащи публични длъжности, трябва да подават декларации, в които да описват имотното и..
"Нещата са набрали скорост заради глобалните настроения . Български политици, които имат история с атаки срещу медии, с овладяване на медии и..
Случай като този от село Брезе следва да бъде сигнал . Той трябва да ни покаже, че промяна трябва да има и по отношение на законодателството, и по..
Ясно
Предимно облачно
Разкъсана облачност