Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората причина е ефективност, която се определя по 11 показатели, прилагане на тези закони.
Това коментира Иван Кавръков, юрист, експерт по борба с пране на пари и бивш служител на финансовото разузнаване на ДАНС, в интервю пред БНР.
Миналата седмица стана ясно, че България остава в групата на държавите под засилено наблюдение на най-голямата международна организация за борбата с парне на пари от престъпна дейност и финансирането на тероризъм – FATF.
"За държавата ни темата е важна, защото присъствието на България в този списък – "сив списък", води до неблагоприятни последици за държавата, за бизнеса и за някои граждани", каза Кавръков.
Той сподели, че държавата ни следва Плана, изготвен от специализирана група към FАTF, която отговаря за включването и извеждането на държавите от тези списъци.
"FАTF прави и редовни прегледи на напредъка на България за излизане от списъка, а държавата е поела ангажимент, че ще отстрани пречките за излизане. Организацията има изготвен екшън план, които не е публичен, достъпен е само за определени хора и институции", обясни Кавръков в предаването "12+3".
И добави:
"Не знам чии са очакванията да бъде извадена България миналата седмица. Предишния път казах, че скоро няма да излезем и ще ни трябват години. Излязоха Филипините, но им трябваха 3 години, на другите държави често им трябват от 3 до 5 години. Всичко е въпрос на сериозна политическа ангажираност да се изпълни екшън планът. Доколкото знам, се правят доста неща у нас".
Иван Кавръков посочи, че от изявления е разбрал, че у нас "сме отстранили малка част от техническите проблеми".
"За ефективността доста неща се правят и по отношение на надзора, който беше определен като неефективен, и по санкциите. Имаме проблеми с конфискацията, преследването на такива престъпления от досъдебни производства, от съдебни и от присъди. Организацията обръща внимание, с оглед на риска, да се насочим към престъпления за пране на пари и корупция", припомни Кавръков.
И обясни, че присъствието на България в "сивия списък" затруднява родния бизнес.
"Бизнесът се оплаква от финансовите операции. Има забавяне на трансакциите, понеже сме в "сивия списък" и другите държавите ни разглеждат като по-високо рискови. Проблем има и в създаването на дъщерни дружества на българи в чужбина", посочи експертът по борбата с пране на пари.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да разговаря днес по телефона с руския си колега Владимир Путин за мира в Украйна, докато на този фон европейски лидери настояват Кремъл незабавно да се съгласи на спиране на бойните действия, предаде Ройтерс. "Предмет на разговора ще бъде спиране на "кървавата баня", в която загиват средно по над..
Продължават земетресенията на гръцкия остров Евия. Затвориха училищата. Мощно земетресение е регистрирано в Егейско море, няма данни за жертви и разрушения Последното земетресение от 4,6 по Рихтер беше усетено силно и в Атина. През последното денонощие бяха регистрирани трусове с магнитуд от 4,5 и 3,7 по Рихтер, съобщават от Института по..
" Тръмп показва натиск, но Путин не бърза да намери решение ". Това коментира пред БНР бившият външен министър Ивайло Калфин за предстоящия днес телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия – Доналд Тръмп и Владимир Путин. Американският президент е непредвидим , подчерта той и изказа мнението си: "Трудно можем да предвидим какво..
Здравният сектор и туристическата индустрия обединяват усилия за привличане на повече пациенти от чужбина, които да се лекуват в България . Частни медицински клиники по Черноморието вече осигуряват целогодишна заетост на близките хотели. Представители и на двата сектора посочват, че този потенциал все още не се използва пълноценно, а..
"Това си е жива стачка. 7000 души стачкуват, милион и нещо страдат. Протестиращите са представителни за много ключов сектор, какъвто е транспортът. Ако протестират шивачки, няма да бъдем особено засегнати. Протестират хора, които са в състояние да ни блокират ." Това заяви пред БНР журналистът Иво Инджев. Транспортният протест..
Кметът на София Васил Терзиев ще проведе среща със синдикалните представители на служителите на градски транспорт, които днес се събраха за среща с него пред Столичната община. Минути след 8 часа той разговаря с тях, но на срещата влязоха само представителите на КНСБ, а тези на КТ "Подкрепа" останаха пред Общината, за да изчакат..
Общинският съвет в Ловеч ще заседава извънредно и за втори път ще гласува проектобюджета на общината за тази година. На извънредното заседание миналия четвъртък само един глас не стигна за приемането на бюджета на общината за тази година. ОС в Ловеч не прие предложения от кмета проектобюджет на общината за 2025 г. Председателят на..
Пети ден продължава протестът на работещите в градския транспорт на София. И днес столицата осъмна без трамваи, тролеи и автобуси. Метрото продължава да..
Битката за дневния ред в България предопределя следващите конфигурации за управление . Това заяви пред БНР Крум Зарков, вече бивш секретар по..
Хубавото би било за въвеждането на предмета "Добродетели и религия, че ще има един стандарт – една учебна програма и учениците във всички училища..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали