Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората причина е ефективност, която се определя по 11 показатели, прилагане на тези закони.
Това коментира Иван Кавръков, юрист, експерт по борба с пране на пари и бивш служител на финансовото разузнаване на ДАНС, в интервю пред БНР.
Миналата седмица стана ясно, че България остава в групата на държавите под засилено наблюдение на най-голямата международна организация за борбата с парне на пари от престъпна дейност и финансирането на тероризъм – FATF.
"За държавата ни темата е важна, защото присъствието на България в този списък – "сив списък", води до неблагоприятни последици за държавата, за бизнеса и за някои граждани", каза Кавръков.
Той сподели, че държавата ни следва Плана, изготвен от специализирана група към FАTF, която отговаря за включването и извеждането на държавите от тези списъци.
"FАTF прави и редовни прегледи на напредъка на България за излизане от списъка, а държавата е поела ангажимент, че ще отстрани пречките за излизане. Организацията има изготвен екшън план, които не е публичен, достъпен е само за определени хора и институции", обясни Кавръков в предаването "12+3".
И добави:
"Не знам чии са очакванията да бъде извадена България миналата седмица. Предишния път казах, че скоро няма да излезем и ще ни трябват години. Излязоха Филипините, но им трябваха 3 години, на другите държави често им трябват от 3 до 5 години. Всичко е въпрос на сериозна политическа ангажираност да се изпълни екшън планът. Доколкото знам, се правят доста неща у нас".
Иван Кавръков посочи, че от изявления е разбрал, че у нас "сме отстранили малка част от техническите проблеми".
"За ефективността доста неща се правят и по отношение на надзора, който беше определен като неефективен, и по санкциите. Имаме проблеми с конфискацията, преследването на такива престъпления от досъдебни производства, от съдебни и от присъди. Организацията обръща внимание, с оглед на риска, да се насочим към престъпления за пране на пари и корупция", припомни Кавръков.
И обясни, че присъствието на България в "сивия списък" затруднява родния бизнес.
"Бизнесът се оплаква от финансовите операции. Има забавяне на трансакциите, понеже сме в "сивия списък" и другите държавите ни разглеждат като по-високо рискови. Проблем има и в създаването на дъщерни дружества на българи в чужбина", посочи експертът по борбата с пране на пари.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
От 29 септември до 15 октомври в общинските болници и поликлиники в София ще се проведе вторият етап на общинската скринингова програма за профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Над 2 100 души са били прегледани от специалисти по време на първия етап. Близо 50% от тях са диагностицирани със сърдечносъдов проблем. На мъж е..
Британският премиер Киър Стармър ще обяви признаването на държавата Палестина в специално изявление днес следобед, информира ББС, като цитира правителствени източници. Тази стъпка представлява значителна промяна във външната политика на Лондон, след като редица правителства твърдяха, че подобно признаване може да е част само от бъдещ мирен процес...
В драматична водна ситуация Кипър посреща новата хидроложка година, която започва на 1 октомври. Заетостта на язовирите в страната вече падна до 13% от обема им. Прилагането на мерки за справяне с недостига на вода напредва бързо, обяви в специално съобщение екоминистерството. Водните резерви на страната изглеждат достатъчни до края на тази година,..
Три пожара в испанската област Галисия изгориха над 2000 хектара и наложиха евакуация на хора. Повече от 30 екипа пожарникари, хеликоптери и самолети се борят със стихията. Едно от огнищата - това в провинция Оренсе е овладяно. През август там избухна пожар, който беше обявен за най-големият в историята на автономната област Галисия. Тогава пламъците..
Непосредствено след празниците ще бъде направен ремонт на опасен участък от международния път към Граничен пункт Лесово, в близост до пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“, информират от Областното пътно управление в Ямбол. Предвижда се временна организация, но без затваряне на движението. Трети месец участъкът предизвиква недоволството на..
Британски изтребители са провели мисия на НАТО за противовъздушна отбрана над Полша като част от съюзническия отговор на нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство, съобщи Би Би Си, цитирайки Министерството на отбраната. Самолети Typhoon на Кралските военновъздушни сили бяха разположени над Полша в петък вечерта като част от мисията..
Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи за мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато вчера са нарушили естонското въздушно пространство, заяви високопоставен естонски военен представител, предаде Асошиейтед прес. Това 12-минутното навлизане беше поредно изпитание за..
Изпълнението на съдебните актове не означава, че те не могат да бъдат обсъждани и критикувани . Това е начин за развитие на съдебната практика,..
" Пеевски очевидно е завладял държавата. При този вот на недоверие това стана ясно най-ярко". Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на..
"Темата за сухия режим и голямата депресия в социалната историята на Съединените щати е много интересна и аз за първи път се сблъсках с част от..
Ясно
Предимно облачно
Разкъсана облачност