Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората причина е ефективност, която се определя по 11 показатели, прилагане на тези закони.
Това коментира Иван Кавръков, юрист, експерт по борба с пране на пари и бивш служител на финансовото разузнаване на ДАНС, в интервю пред БНР.
Миналата седмица стана ясно, че България остава в групата на държавите под засилено наблюдение на най-голямата международна организация за борбата с парне на пари от престъпна дейност и финансирането на тероризъм – FATF.
"За държавата ни темата е важна, защото присъствието на България в този списък – "сив списък", води до неблагоприятни последици за държавата, за бизнеса и за някои граждани", каза Кавръков.
Той сподели, че държавата ни следва Плана, изготвен от специализирана група към FАTF, която отговаря за включването и извеждането на държавите от тези списъци.
"FАTF прави и редовни прегледи на напредъка на България за излизане от списъка, а държавата е поела ангажимент, че ще отстрани пречките за излизане. Организацията има изготвен екшън план, които не е публичен, достъпен е само за определени хора и институции", обясни Кавръков в предаването "12+3".
И добави:
"Не знам чии са очакванията да бъде извадена България миналата седмица. Предишния път казах, че скоро няма да излезем и ще ни трябват години. Излязоха Филипините, но им трябваха 3 години, на другите държави често им трябват от 3 до 5 години. Всичко е въпрос на сериозна политическа ангажираност да се изпълни екшън планът. Доколкото знам, се правят доста неща у нас".
Иван Кавръков посочи, че от изявления е разбрал, че у нас "сме отстранили малка част от техническите проблеми".
"За ефективността доста неща се правят и по отношение на надзора, който беше определен като неефективен, и по санкциите. Имаме проблеми с конфискацията, преследването на такива престъпления от досъдебни производства, от съдебни и от присъди. Организацията обръща внимание, с оглед на риска, да се насочим към престъпления за пране на пари и корупция", припомни Кавръков.
И обясни, че присъствието на България в "сивия списък" затруднява родния бизнес.
"Бизнесът се оплаква от финансовите операции. Има забавяне на трансакциите, понеже сме в "сивия списък" и другите държавите ни разглеждат като по-високо рискови. Проблем има и в създаването на дъщерни дружества на българи в чужбина", посочи експертът по борбата с пране на пари.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Тяло на мъртъв мъж е открито тази сутрин в близост до входа на сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски". В момента се извършва оглед от екипи на полицията. Няма яснота за причините за смъртта. БНР научи, че мъртвият мъж е на възраст около 35 години. По случая тече разследване.
Четирите момчета от Националния отбор по биология се прибраха от Международната олимпиада по биология във Филипините с два сребърни и два бронзови медала. Определиха кои ще са участниците в Националния отбор по биология " Ние се бяхме подготвили за много по-тежко състезание ". Това заяви пред БНР проф. Албена Йорданова ,..
Хванаха 30-годишен мъж от монтанското село Дива Слатина да кара кола с близо 3 промила алкохол. Нарушителят е задържан в ареста. Случаят е от тази нощ. Полицаите спрели за проверка, малко преди полунощ лека кола, движеща се на пътя от село Говежда към село Дълги дел, община Георги Дамяново. С техническо средство те установили, че водачът, на..
Община Кюстендил налага глоба от 500 лева за поливане на селския стадион в близкото село Граница, каза за БНР кметът инж. Огнян Атанасов. Санкцията е за физическото лице, което в деня на проверката е правело поливането. Случаят е от събота, когато температурите приближаваха 40 градуса. Граница, както и съседното село Берсин, са на режим..
Три вида са помощите, на които които имат право пострадалите от пожарите у нас. Те са независими една от друга , обясни пред БНР Анелия Василева - началник на отдел "Социални и семейни помощи" към Главна дирекция "Социално подпомагане" в Агенцията за социално подпомагане. Министър Гуцанов вече оповести, че общата им сума е 7500 лева на човек...
Заплатите в държавните горски и ловни стопанства ще бъдат увеличени от 1 октомври със задна дата 1 юли, съобщиха от КНСБ. Основните заплати до 2000 лева ще се вдигнат с 20 на сто, а тези над 2000 лева - с 10 процента. Повишението е договорено в споразумение, подписано от председателя на Федерацията на синдикалните организации от горското..
Прокуратурата внася искане за постоянна мярка неотклонение "задържане под стража" за 39-годишния мъж от Тетевен, който вчера беше арестуван заради това, че е причинил смъртта на куче в тетевенския квартал "Полатен" в понеделник вечерта. Полицията в Тетевен е задържала 39-годишен мъж за причиняване на смърт на куче Това съобщи районният..
Минималната работна заплата за 2026 г. трябва да бъде определена по сега действащия механизъм в Кодекса на труда и ще бъде 50 процента от средната..
Световното първенство по драконови лодки, което трябваше да се проведе в Русе от 18 до 21 септември , в понеделник беше отменено . Тази новина се..
" Има цял букет от руски имоти в страната, за които не е ясно по какъв начин са придобити и защо са собственост на руската държава . След серия наши..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали