Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората причина е ефективност, която се определя по 11 показатели, прилагане на тези закони.
Това коментира Иван Кавръков, юрист, експерт по борба с пране на пари и бивш служител на финансовото разузнаване на ДАНС, в интервю пред БНР.
Миналата седмица стана ясно, че България остава в групата на държавите под засилено наблюдение на най-голямата международна организация за борбата с парне на пари от престъпна дейност и финансирането на тероризъм – FATF.
"За държавата ни темата е важна, защото присъствието на България в този списък – "сив списък", води до неблагоприятни последици за държавата, за бизнеса и за някои граждани", каза Кавръков.
Той сподели, че държавата ни следва Плана, изготвен от специализирана група към FАTF, която отговаря за включването и извеждането на държавите от тези списъци.
"FАTF прави и редовни прегледи на напредъка на България за излизане от списъка, а държавата е поела ангажимент, че ще отстрани пречките за излизане. Организацията има изготвен екшън план, които не е публичен, достъпен е само за определени хора и институции", обясни Кавръков в предаването "12+3".
И добави:
"Не знам чии са очакванията да бъде извадена България миналата седмица. Предишния път казах, че скоро няма да излезем и ще ни трябват години. Излязоха Филипините, но им трябваха 3 години, на другите държави често им трябват от 3 до 5 години. Всичко е въпрос на сериозна политическа ангажираност да се изпълни екшън планът. Доколкото знам, се правят доста неща у нас".
Иван Кавръков посочи, че от изявления е разбрал, че у нас "сме отстранили малка част от техническите проблеми".
"За ефективността доста неща се правят и по отношение на надзора, който беше определен като неефективен, и по санкциите. Имаме проблеми с конфискацията, преследването на такива престъпления от досъдебни производства, от съдебни и от присъди. Организацията обръща внимание, с оглед на риска, да се насочим към престъпления за пране на пари и корупция", припомни Кавръков.
И обясни, че присъствието на България в "сивия списък" затруднява родния бизнес.
"Бизнесът се оплаква от финансовите операции. Има забавяне на трансакциите, понеже сме в "сивия списък" и другите държавите ни разглеждат като по-високо рискови. Проблем има и в създаването на дъщерни дружества на българи в чужбина", посочи експертът по борбата с пране на пари.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Три жертви и сериозно пострадало дете - това е равносметката от тежката катастрофа, станала късно снощи кръстовището на околовръстното шосе на Пловдив и пътя за село Марково. Сигналът за тежкия инцидент е получен в полицията след 22 часа, чрез тел. 112. Според предварителната информация товарен автомобил, управляван от 24-годишен шофьор е..
25 ноември се отбелязва като Международен ден срещу насилието над жени и момичета. Почти една на всеки три жени в света е била жертва на психическо и/или сексуално насилие поне веднъж в живота си, а през 2023 г. повече от 50 00 жени са били убити от партньора си или от член на семейството, показват данните на ООН - Жени. От организацията..
Във Вършец откриха паметник на Христо Ботев. Поводът е 125 години от основаването на читалището в града, носещо името на великия българин. С откриването на бюст-паметника на Ботев стартираха проявите в страната, посветени на отбелязването на 150 години от Априлското въстание през следващата година. На откриването на паметника във Вършец..
Украинският президент Володимир Зеленски приветства измененията в предложения от Съединените щати мирен план. Днес ще се проведе видеоконферентно заседание на страните, подкрепящи Украйна от така наречената Коалиция на желаещите, за да се обсъди развитието, обяви британският премиер Киър Стармър. Същевременно продължава размяната на удари..
Кипър отбелязва силен ръст на социалните предприятия, а една трета от кипърците са получили помощ от организации за социална икономика, най-често в образованието, заетостта или предоставянето на стоки, бе обявено на икономически форум в Никозия. Над 1 000 организации, деклариращи социална мисия, действат в страната през тази година,..
Брекзит струва на Обединеното кралство около 90 милиарда паунда годишно под формата на загубени данъчни приходи, показва нов анализ, публикуван от "Индипендънт", само дни преди минстърът на финансите Рейчъл Рийвс да представи изключително важния за страната бюджет, в който се очакват увеличение на данъците. Мрачният анализ допълва, че..
В Ямбол Международният ден за борба с насилието над жени ще бъде отбелязан общоградско шествие и дискусия. Инициативите са на местния "Инър Уийл клуб", с подкрепата на общината. По повод 25 ноември активистите приканват гражданите да "Оцветят света в оранжево", като от 12:00 часа, те ще се съберат пред сградата на общината, откъдето по..
916,68 лева годишна загуба през 2026-а, ако сега нетната ви месечна заплата е 3500 лева. С това изчисление започна интервюто пред БНР на..
"Корупцията в горския сектор заплашва да срине един от най-важните отрасли на българската икономика -управлението и стопанисването на държавните..
Не би трябвало да има размествания по бюджета. Това обясни пред БНР бившият финансов министър Владислав Горанов. "Бюджетът е една комуникация...
Облачно
Предимно облачно
Разкъсана облачност