Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Прокуратурата и ГДБОП разбиха международен канал за пране на пари и данъчни измами

Снимка: mvr.bg
Чуй новината! Чуй новината:

Прокуратурата и ГДБОП разбиха част от международен канал за пране на пари и данъчни измами, който е действал и на територията на България. Той е бил ръководен от украинци, които са имали и българско гражданство. В канала са били замесени и четирима българи.

Набирани са били лица с нисък статус от Ботевград, София и Ловеч, на чиито имена са учредявани търговски дружествата. Те са откривали банкови сметки, които са предоставяли на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, използвайки фишинг атаки.

Наталия Николова, окръжен прокурор на София и Емил Борисов, заместник - директор на ГДБОП, обясниха как са били заблуждавани жертвите на групата.

"Някои от тях са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други - че дължат проформа фактура пари на определено дружество. Чрез фишинг са успели да изпратят съобщение и да заблудят жертвите, че дължат пари на определени лица, или да ги заблудят, че със сумите, които ще изпратят в размер на 100 евро, например, ще си купят криптовалута, което не отговаря на истината. Парите директно са пристигали в сметките на групата", обясни прокурор Николова.

"Като това е единият аспект от дейността на тази група - финансовите измами. Другият са ДДС измами - там са набирани така наречените сламени човеци, регистрирани са фирми, чрез които са извършвани ДДС измами. В основата на този престъпен механизъм е именно откриването на фирми на социално слаби, за което са получавали между 50 и 100 лева", допълни Емил Борисов.


По публикацията работи: Ерол Емилов


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Съставът на новото правителство във Франция ще стане ясен в идните дни

Френският президент Еманюел Макрон ще обяви състава на новото правителство до края на седмицата, предаде Франс прес, като се позова на свои източници от парламента в Париж. Назначеният преди три седмици за премиер Себастиан Льокорньо - седмият от идването на Макрон на власт преди 8 години, ще председателства 20 министри - с 15 по-малко от досегашния..

публикувано на 02.10.25 в 23:19
Президентите на Русия Владимир Путин (вляво) и на Франция Еманюел Макрон в Кремъл - 7 февруари 2022

Путин и Макрон рамениха реплики заради руския сенчест флот

Началниците на щабовете на въоръжените сили на страните от коалицията на желаещите за Украйна ще се срещнат идната седмица, за да координират действията си за възпрепятстване на руски саботажи чрез кораби от така наречения "призрачен флот", обяви тази вечер френският президент Еманюел Макрон. Един от тези петролни танкери, който плава под флага на Бенин,..

публикувано на 02.10.25 в 23:14
Кадър от видео, публикувано в социалните мрежи от пропалестинската флотилия.

Стотици са задържаните активисти от флотилията с хуманитарни помощи за Газа

Повече от 400 са задържаните в израелското пристанище Ашдод пропалестински активисти от пренасочените от военноморските сили на Израел от 41 плавателни съда от флотилията с хуманитарни помощи за ивицата Газа. За това съобщи Франс прес, като се позова на източник от израелското правителство. Операцията по отклоняването на лодките е продължила близо 12..

публикувано на 02.10.25 в 22:18
Бегоня Гомес

Нова призовка за Бегоня Гомес - съпругата на испанския премиер

Съдебното разследване срещу Бегоня Гомес - съпругата на испанския премиер, влиза в нова фаза. Водещият разследването магистрат обяви, че основната част от делото срещу нея ще бъде разгледана от съдебни заседатели. Седмица след като съдия Хуан Карлос Пейнадо предложи Гомес да  бъде съдена от жури, съставено от граждани, новото му решение предвижда това..

публикувано на 02.10.25 в 22:13
Митинг в подкрепа на палестинския народ и Глобалната флотилия Сумуд (GSF) във Валенсия, Испания, 2 октомври 2025 г.

Прокуратурата в Испания ще разследва прехващането на флотилията, превозваща помощи за Газа

Прокуратурата в Испания ще разследва прехващането на флотилията, превозваща помощи за Газа. Разследването цели да се установят обстоятелствата, при които пътуващите на корабите са били задържани. Новото производство е приобщено към разследването, започнало на 18 септември, за действията на израелската армия срещу цивилното население в Ивицата Газа,..

публикувано на 02.10.25 в 22:06

Възрастен мъж е прегазен от влак в района на благоевградския квартал "Струмско"

Възрастен мъж е загинал тази вечер, след като е бил блъснат от бързия влак София-Кулата в района на благоевградския квартал "Струмско", малко преди 19:00 часа. Според показанията на единия от машинистите мъжът е стоял на стената под моста, който минава над релсите. При приближаването на влаковата композиция се придвижил към релсите и е легнал върху..

публикувано на 02.10.25 в 21:54
Фототипното издание на

Радев: Да стъпим на историческата истина за изграждането на добросъседство с нашите братя от РСМ

Трябва да стъпим на историческата истина, за да изграждаме отношения на добросъседство с нашите братя от Република Северна Македония, каза президентът Румен Радев при представянето на фототипното копие на ценния труд "Македонски алманах", публикуван през 1940 г. в американския град Индианаполис от Македонската патриотична организация. Официалното..

публикувано на 02.10.25 в 21:40