Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Прокуратурата и ГДБОП разбиха международен канал за пране на пари и данъчни измами

Снимка: mvr.bg
Чуй новината! Чуй новината:

Прокуратурата и ГДБОП разбиха част от международен канал за пране на пари и данъчни измами, който е действал и на територията на България. Той е бил ръководен от украинци, които са имали и българско гражданство. В канала са били замесени и четирима българи.

Набирани са били лица с нисък статус от Ботевград, София и Ловеч, на чиито имена са учредявани търговски дружествата. Те са откривали банкови сметки, които са предоставяли на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, използвайки фишинг атаки.

Наталия Николова, окръжен прокурор на София и Емил Борисов, заместник - директор на ГДБОП, обясниха как са били заблуждавани жертвите на групата.

"Някои от тях са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други - че дължат проформа фактура пари на определено дружество. Чрез фишинг са успели да изпратят съобщение и да заблудят жертвите, че дължат пари на определени лица, или да ги заблудят, че със сумите, които ще изпратят в размер на 100 евро, например, ще си купят криптовалута, което не отговаря на истината. Парите директно са пристигали в сметките на групата", обясни прокурор Николова.

"Като това е единият аспект от дейността на тази група - финансовите измами. Другият са ДДС измами - там са набирани така наречените сламени човеци, регистрирани са фирми, чрез които са извършвани ДДС измами. В основата на този престъпен механизъм е именно откриването на фирми на социално слаби, за което са получавали между 50 и 100 лева", допълни Емил Борисов.


По публикацията работи: Ерол Емилов


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Младежкият център, където ще се провеждат заседанията на ОбС-Монтана.

Заради ремонт Общинският съвет в Монтана мести заседанията си в Младежкия център

Общински съвет Монтана мести заседанията си в Младежкия център. Причината за това е стартиралият ремонт на сградата на Младежкия дом в центъра на града Досега Общинският съвет в Монтана провеждаше заседанията си в малката зала на Младежкия дом. От този месец там започна основен ремонт на сградата. Това принуди председателят на Общинския съвет в..

публикувано на 28.10.25 в 19:56
Знаме на

"Хамас" отлага предаването на тялото на още един заложник

Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че отлага предаването на тялото на още един заложник, планирано за този час, след това, което нарече "нарушения“ на израелска страна на примирието, постигнато с посредничеството на САЩ, предава АФП. Израелският премиер нареди интензивни удари по Ивицата Газа Съобщението на "Хамас" дойде, след като израелският..

публикувано на 28.10.25 в 19:45
МБАЛ

Водещи лекари ще преглеждат безплатно деца в Монтана

Едни от най-добрите специалисти по детски болести от София ще прегледат деца от Монтана на 15 ноември, събота. Медиците са част от Програма "Детско здраве" В програмата участват водещи специалисти от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов" и от Столичната лекарска колегия. Прегледите в Монтана се..

публикувано на 28.10.25 в 19:40

Полицията във Варна е разкрила две наркооранжерии

Полицията във Варна е разкрила две наркооранжерии на различни локации, това съобщиха от Областната дирекция на МВР.   В хода на полицейските действия са извършени претърсвания на два адреса в областния град. Там са намерени  и иззети растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, както  и голямо количество суха маса марихуана.  Установено е, че..

публикувано на 28.10.25 в 19:36
Прокурор Кънчо Димитров в Софийския градски съд, където се гледаха мерките за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие. Делото се гледа при закрити врата.

Съдът за задържаните по случая "Хасърджиев": С висока обществена опасност, всички в ареста

Софийският градски съд потвърди задържането под стража на бившия председател на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев и бившия военнослужещ във френския Чуждестранен легион Симеон Дряновски. Председател на пациентска организация е задържан за престъпление Актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, които досега..

публикувано на 28.10.25 в 19:16

ЕК очаква спешно от България позиция за последиците от санкциите срещу "Лукойл"

От Европейската комисия очакват от България възможно най-бързо позиция и оценка на евентуални последици за рафинерията на "Лукойл“ след налагането на американските санкции срещу руската компания, съобщиха за БНР източници от Брюксел. САЩ наложиха санкции на водещите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" ЕК на този етап не вижда..

публикувано на 28.10.25 в 19:11

Множество рафинерии в Индия са преустановили поръчките за руски петрол

Множество рафинерии в Индия са преустановили поръчките за руски петрол, откакто Съединените щати обявиха санкции срещу двете най-големи руски компании от бранша - "Роснефт" и "Лукойл", съобщава "Ройтерс".  Индийската рафинерия Reliance обяви, че ще спазва западните санкции срещу Москва Рафинериите изчакват ясни указания от правителството и..

публикувано на 28.10.25 в 18:59