Прокуратурата и ГДБОП разбиха част от международен канал за пране на пари и данъчни измами, който е действал и на територията на България. Той е бил ръководен от украинци, които са имали и българско гражданство. В канала са били замесени и четирима българи.
Набирани са били лица с нисък статус от Ботевград, София и Ловеч, на чиито имена са учредявани търговски дружествата. Те са откривали банкови сметки, които са предоставяли на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, използвайки фишинг атаки.
Наталия Николова, окръжен прокурор на София и Емил Борисов, заместник - директор на ГДБОП, обясниха как са били заблуждавани жертвите на групата.
"Някои от тях са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други - че дължат проформа фактура пари на определено дружество. Чрез фишинг са успели да изпратят съобщение и да заблудят жертвите, че дължат пари на определени лица, или да ги заблудят, че със сумите, които ще изпратят в размер на 100 евро, например, ще си купят криптовалута, което не отговаря на истината. Парите директно са пристигали в сметките на групата", обясни прокурор Николова.
"Като това е единият аспект от дейността на тази група - финансовите измами. Другият са ДДС измами - там са набирани така наречените сламени човеци, регистрирани са фирми, чрез които са извършвани ДДС измами. В основата на този престъпен механизъм е именно откриването на фирми на социално слаби, за което са получавали между 50 и 100 лева", допълни Емил Борисов.
Общински съвет Монтана мести заседанията си в Младежкия център. Причината за това е стартиралият ремонт на сградата на Младежкия дом в центъра на града Досега Общинският съвет в Монтана провеждаше заседанията си в малката зала на Младежкия дом. От този месец там започна основен ремонт на сградата. Това принуди председателят на Общинския съвет в..
Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че отлага предаването на тялото на още един заложник, планирано за този час, след това, което нарече "нарушения“ на израелска страна на примирието, постигнато с посредничеството на САЩ, предава АФП. Израелският премиер нареди интензивни удари по Ивицата Газа Съобщението на "Хамас" дойде, след като израелският..
Едни от най-добрите специалисти по детски болести от София ще прегледат деца от Монтана на 15 ноември, събота. Медиците са част от Програма "Детско здраве" В програмата участват водещи специалисти от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов" и от Столичната лекарска колегия. Прегледите в Монтана се..
Полицията във Варна е разкрила две наркооранжерии на различни локации, това съобщиха от Областната дирекция на МВР. В хода на полицейските действия са извършени претърсвания на два адреса в областния град. Там са намерени и иззети растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, както и голямо количество суха маса марихуана. Установено е, че..
Софийският градски съд потвърди задържането под стража на бившия председател на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев и бившия военнослужещ във френския Чуждестранен легион Симеон Дряновски. Председател на пациентска организация е задържан за престъпление Актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, които досега..
От Европейската комисия очакват от България възможно най-бързо позиция и оценка на евентуални последици за рафинерията на "Лукойл“ след налагането на американските санкции срещу руската компания, съобщиха за БНР източници от Брюксел. САЩ наложиха санкции на водещите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" ЕК на този етап не вижда..
Множество рафинерии в Индия са преустановили поръчките за руски петрол, откакто Съединените щати обявиха санкции срещу двете най-големи руски компании от бранша - "Роснефт" и "Лукойл", съобщава "Ройтерс". Индийската рафинерия Reliance обяви, че ще спазва западните санкции срещу Москва Рафинериите изчакват ясни указания от правителството и..
Прокуратурата повдигна нови обвинения и прецизира част от сегашните на кмета на Варна Благомир Коцев. Очаква се в петък на Коцев и защитата му да им..
"Знаехме, че д-р Хасърджиев има лични проблеми. От много време се опитвахме да му помогнем. Но той не желаеше да потърси психологическа или каквато и..
Не приемам твърдение, че БСП няма да мине 4-процентната граница при парламентарни избори. Това са внушения на някои от опозиционните сили,..