Марсалек и българската шпионска мрежа свързани със схема за пране на милиарди чрез крипто канали

Руският шпионин Ян Марсалек, укриващ се бивш директор на компанията Wirecard и ръководената от него мрежа от български шпиони, които той управляваше във Великобритания, са свързани със схема за пране на пари на стойност милиарди долари, която свързва уличните наркодилъри със санкционирани руски олигарси,твърди „Файненшъл таймс“. 

Две мрежи за пране на пари, известни като Smart и TGR, са били използвани от руските разузнавателни служби в опит да осигурят финансиране на българските шпиони на Марсалек, според Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство. Лидерът на българската шпионска мрежа, Орлин Русев, беше осъден на 10 години и осем месеца затвор през май заедно с петимата си съучастници, всички от които бяха осъдени за шпионаж в полза на Русия. Връзката с Марсалек е последното разкритие в дългогодишно разследване на Агенцията срещу Smart и TGR, които използват криптовалута за прехвърляне на пари за престъпници и лица,на които са наложени санкции от Запада. Мрежите използват куриери във Великобритания и другаде, за да събират парифизически, генерирани от търговията с наркотици, доставките на огнестрелни оръжия и организираната имиграционна престъпност, в замяна на криптовалута. След това парите тайно се изпращат на престъпници или санкционирани лица в други страни.

Според Националната агенция за борба с престъпността, лица, свързани с руските разузнавателни служби, са се опитали да използват Smart, за да осигурят финансиране на българските шпиони през лятото на 2023 г., след като полицията е арестувала повечето от членовете на мрежата. По това време Марсалек е бил в Москва. Схемата е била използвана от всички,от олигарси до картела Kinahan - ирландски трафиканти на кокаин, свързани с множество поръчкови убийства, според Агенцията.