Нов законодателен пакет от мерки за борба с финансовите престъпления на Европейската комисия решава да засили правилата за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Къде е България по отношение на извършените престъпления, свързани с изпирането на пари?
Кои са акцентите в проекта „Light” – юридическа компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма осветяване на тъмните ъгли? Проектът е съфинансиран по програмата за правосъдие на ЕС (2011-2012), а обединението на партньорите, участващи в проекта, проведе първата си среща в края на 2020 г. Предстои и Първи национален семинар в Рим – 31 март-1 април 2022 г.
Повече по темата разказва адв. Мария Ганчева, член на Софийската адвокатска колегия и член на адвокатска колегия Милано, консултант на предаването "Законът и Темида".
"Целта на проекта „Light” е насочена към юридическа компетентност за преодоляване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – една изключително актуална и много сложна тема. Проектът е насочен най-вече към нотариуси и адвокати – обучението им – как да прилагат европейското законодателство, което касае изпирането на пари и финансирането на тероризма. Той започна преди 1 година с проучване на състоянието в четири държави – България, Италия и Испания, и от Белгия. Водещ партньор е Италианската конфедерация на свободните професии. Български партньор с тях е Асоциацията за жените-адвокати. От Белгия са Европейският съвет на свободните професии, също Италианската федерация на нотариалните асоциации и Международният съюз на нотариусите, както и испанските – Генералният съвет на нотариусите и Генералният съвет на испанските адвокати.
Има страшно много регламенти и промени в европейското законодателство, съответно има много национални норми, които не съответстват и са различни в различните държави. Затова целта на проекта е едно унифициране на практиката, поне в държавите партньори по проекта. И най-вече да се помогне на тази компетентност на адвокатите и нотариусите в прилагането на последните европейски норми.
България е от държавите с твърде много проблеми в тази област и затова вниманието към нея от ЕК е много засилено. У нас има нужда да бъде регламентирана, регулирана и добре управлявана най-вече връзката между изпирането на пари и финансирането на тероризма. Необходима е една синхронизация не само като нормативна база, а и като практическо приложение.
В момента се създава един нов европейски орган, който да осигурява контрола в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма."
Повече за стратегията на проекта, за предстоящите семинари на проекта, за новите моменти в областта на криптовалутите, новите бизнес отношения, за оценките на риска при специфичните случаи на изпиране на пари чрез дигитални инструменти – чуйте от звуковия файл.
В днешната неделя евангелското четиво разказва за излекуването на един разслаблен, т.е парализиран човек от Господ Иисус Христос. Този евангелски откъс насочва вниманието ни към отговор на много въпроси. Кой е нашия ближен? Имат ли връзка физическите недъзи с греховете? Как можем да приемаме чуждата страдание за свое? Как може нашата вяра да помогне..
В събота вечерта хиляди румънци излязоха на митинг в подкрепа на европейското бъдеще на страната си. Представители на гражданското общество подписаха манифест, в който се декларира европейската принадлежност на държавата и стремежа ѝ към демократичност. Манифестът ще бъде изпратен до румънското правителство, както и до Еврокомисията и Европарламента...
Село Семчиново се намира в община Септември, разположено е в полите на Родопите и в него живеят над 2 хиляди човека. Землището на селото е било обитавано още през праисторическата епоха. Изобилстват следи от стари тракийски селища и могили. Открити са следи от две средновековни крепости. Семчиново е било старо средновековно селище със значение на..
Въпреки безпрецедентния прокурорски и политически натиск, на който бяхме свидетели тази седмица, Конституционният съд взе своето решение по делото за изборите. Партия "Величие" влиза в 51-вото Народно събрание. Но така или иначе бе поставен под съмнение правовият и институционален ред в държавата и даже се притеснихме за конституционните съдии,..
Последното издание на предаването "И рибар съм, и ловец съм" е посветено на ловните кучета. И по-специално на едно важно ловджийско събитие, в което главните герои не са ловците, а нашите приятели и помощници – кучетата. За 24-ти път в панагюрското село Баня се провеждат изпитанията за работа на кучета за лов на глигани в гатер. Какво е това..
Действителността - тя е главен герой на милиони филми. Ако погледнем към програмата на 29-ия София филм фест тя отново няма да изневери на себе си. На..
Драматичният театър "Сава Огнянов" в Русе гостува на софийската публика с най-новия си спектакъл – "Хора, места и вещи" от Дънкан Макмилан. Пиесата на..
В събота вечерта хиляди румънци излязоха на митинг в подкрепа на европейското бъдеще на страната си. Представители на гражданското общество подписаха..
Ел. поща: hristobotev@bnr.bg
