Каква е юридическата компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма? Какво да се очаква от новия законодателен пакет за борба с финансовите престъпления?
Процесът, чрез който се придава легитимност на източника на облаги от престъпление, е един все по-разрастващ се феномен с ясно изразен международен характер, чиято основна цел е именно да прикрие връзките между този източник и облагите, придобити чрез престъпление. Под този знаменател са поставени както парите, спечелени от криминални дейности (традиционно – от трафик на наркотици, хора, оръжие), така и тези, натрупани благодарение на укриването на данъци, вземането на подкупи или в резултат на злоупотреба с публична държавна собственост. Същевременно, начините за легитимиране на паричните средства стават все по-иновативни и предизвикателството те да бъдат спрени става все по-голямо, особено в ерата на масова цифровизация, както на престъпленията, така и на паричните средства, придобити чрез тях.
В продължение на повече от тридесет години ЕС разработва устойчива регулаторна рамка за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/ФТ) при пълно зачитане на необходимостта от защита на личните данни. Тази нормативна уредба е подкрепена и допълнително развита от съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС).
Европейските стандарти вече далеч надхвърлят последно обновените през 2012 г. „Препоръки“ на Работната група за финансови действия (FATF) и понастоящем се оказва, че световните стандарти следват европейските. В този смисъл, кръгът от предприятия и професии - обект на тези правила в ЕС, т.е. спектърът на т.нар. „задължени субекти“, постоянно се разширява, а ролята на посредника става все по-важна в считаните за „значителни“ според европейските стандарти финансови сделки.
Относно предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и новия законодателен пакет за борба с финансовите престъпленияадв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати и дългогодишен консултант на предаването "Законът и Темида", коментира:Проектът LIGHT
"Проектът LIGHT има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на Предотвратяване изпирането на пари (ПИП)/Борба с финансирането на тероризма (БФТ), и по този начин да доведе до засилване на тяхната роля в прилагането на тези мерки и гарантиране на ефективността на политиката в тази област. Т.е. целта на проекта, от една страна, е обучение, което се състоя на четири етапа – в Рим, Брюксел, София и Мадрид. Сега следва да се обобщят изводите и да се предприемат мерки за предотвратяване на тези престъпления.
Предстои последната заключителна конференция, която ще се проведе на 25 октомври в Брюксел. В нея ще участват изключително високопоставени лектори, ще бъде обобщен проектът и изводите от него и ще бъдат направени предложения, ще бъде приета декларация за това какво следва да се предприеме като мерки по-нататък, вкл. и да се подкрепят новите законодателни мерки, предвидени от ЕС.
В момента са изготвени четири законодателни предложения за Регламент за създаване на нов орган на ЕС във връзка с борбата срещу изпирането на пари и антитероризма. (Имаше специален доклад на съдия Мариана Кънчева от Съда на ЕС в Люксембург) Очаква се този орган да заработи през 2024 г. Очаква се също и нов регламент с приложими правила, с оглед комплексната проверка на клиента.
Предвижда се и приемането на Шеста директива в борбата против изпирането на пари, която да замени Директивата от 2015 г. Също да се преразгледа Регламента, относно преводите на средства и проследяване на криптоактивите (криптоактивите и криптовалутите бяха тема на семинара в Мадрид).
Чуйте пълното интервю от звуковия файл.
Снимка – БНР
През тази седмица в Изпълнителна агенция за българите в чужбина беше учредена Асоциация на българските културни сдружения в чужбина. На учредителната среща присъстваха представители на различни културни сдружения на български творци, живеещи зад граница. Заедно в подкрепа на българските културни дейци зад граница От каква подкрепа се нуждае..
На 20 август от 20:30 ч. площадът пред Русенската опера ще се превърне в сцена под открито небе за едно от най-впечатляващите музикални събития на това лято — концертното изпълнение на "Carmina Burana" от Карл Орф. В събитието ще участват сопраното Даниела Караиванова, тенорът Георгиос Филаделфевс и баритонът Венцеслав Анастасов, както и хорът и..
Събеседник в "Нашият ден" е адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Фондация "Програма Достъп до информация". Тема на разговора са предизвикателства пред съдебната система, арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници от ПП-ДБ във Варна, делата-шамари. Легитимни ли ще бъдат юридическите актове на лицата с изтекли..
По време на летни отпуски и почивки често се случва да се наложи медицинска помощ, докато се намираме извън постоянния си адрес или здравен район. Какви са нашите права в такива ситуации и какви документи трябва да носим, разяснява Цветанка Георгиева – главен експерт по методология и договаряне на извънболничната и денталната помощ в Националната..
Първа долекарска помощ – политравматизъм, фрактури и реанимация – какво трябва да знаят хората, ако се наложи да окажат първа помощ, обяснява в Lege Artis д-р Марчо Марков , специалист ортопед. "Травматизмът – пътнотранспортен, битов – в летните месеци е много нашумяла тема във връзка с многобройните пътувания, почивните дни, напрегнатото..
Международният фестивал на светлините LUNAR ще превърне в светлинни сцени между 1 и 4 август Царево, Лозенец, Ахтопол и Синеморец. Специално за лятното си..
По време на летни отпуски и почивки често се случва да се наложи медицинска помощ, докато се намираме извън постоянния си адрес или здравен район. Какви..
Той е най-старият действащ джаз фестивал в България. Основан още през 1992-ра година от прочутия ни саксофонист и композитор Анатолий Вапиров, през..
Ел. поща: hristobotev@bnr.bg
