Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Доказването на пране на пари е трудно


Важното е по разследванията на крупни бизнесмени, които прокуратурата огласи, да има солидни доказателства. В противен случай, ако всичко бъде прекратено без да стигне до съд, ние данъкоплатците плащаме обезщетенията, които бившите разследвани си извоюват. Това каза по Радио Пловдив доц. Димитър Динев, председател на Асоциацията  за противодействие на икономическите измами. 


По думите му, доказването на пране на пари е трудно. Намерените големи суми в кутии от обувки, може да са със законен произход и законно притежавани, каза Минев за откритите от разследващите в офиси на Ветко Арабаджиев големи суми кеш.

Изглежда странно, че в малък град като Карнобат не се е знаело за нелегалната фабрика за цигари. Очевидно тук става дума за дейност, която е продължавала години, каза доц. Динев  по повод огласените разкрития, свързани с бизнесмена Миньо Стайков. 


Разговора на Антоанета Петричанска с него можете да чуете в прикачения файл.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Ключ в либерализацията на жп транспорта са субсидиите

Министър Красимира Стоянова предлага разделяна на жп мрежата у нас на 3 лота – 1.   София-Пловдив-Бургас 2.   София-Горна Оряховица-Варна 3.   Всички останали линии Разделението се прави с цел предстояща либерализация на жп транспорта у нас. „ Тези 3 лота не са най-ефективният начин за разделението на..

публикувано на 02.12.24 в 16:57

Институциите като мутри влизат да избиват животните

Какво се случва във Велинград, след направената втора проба на чума по овцете? Все още няма доказателства за чума, само се предполага нещо такова, БАБХ продължава да не дава никакви документи на хората!   Това заяви по Радио Пловдив Йордан Мицикулев – активист на партия „Величие“ в Пазарджик.   Той е сред организаторите на..

публикувано на 02.12.24 в 16:08

Чумата по овцете във Велинград е пример за немощ на БАБХ

В програма "Ден след ден разговор" с професор Дойчо Димов – дългогодишен преподавател по овцевъдство и козевъдство в Аграрния университет за установеното огнище на чума във Велинградско.  Проф. Димов каза, че гледа с тревога и внимание на събитие във Велинград, защото това е извънредно събитие. "Опасността там е да се ликвидират 1700 овце и това..

публикувано на 02.12.24 в 15:38
Анастасия Кирилова

Средните температури през декември ще са около нормите

Очакваме средномесечните температури да са близки до климатичните норми. По отношение на валежите – очакваме те също да са нормални за декември. Това заяви в интервю за Радио Пловдив Анастасия Кирилова, синоптих в НИМХ, която е изготвила месечната прогноза за декември. Най-ниските очаквани температури са между -10 и -5 градуса, а..

публикувано на 02.12.24 в 10:28

Важно е да ограничим влиянието на ДПС-НН и "Възраждане"

В програма "Точно днес" коментираме и възможните сценарии тази седмица в 51-то НС. Ще успеят ли депутатите да започнат работа по същество и да изберат председател? Темата коментираме със  Свилен Трифонов , депутат от коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“. Трифонов в началото коментира, че всички депутати от ПП-ДБ ще подкрепят..

обновено на 02.12.24 в 10:26