Българските спецслужби са ударили групата след информация, че се готви трансфер на близо 40 милиона евро, които бързо да бъдат изтеглени и пренасочени за изпиране чрез подставените лица.
Сигнал за това са били данни за първи транзакции за 1 750 000 долара и 1 400 000 евро, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.
Престъпната технология е базирана върху класическия тип „фишинг“ измами, чрез които с последващи хакерски методи за достъп до финансовите активи са източвани големи суми от различни чуждестранни фирми и компании. Схемата е действала от близо две години, през които са пренасочени 1 200 000 долара и 200 000 хиляди евро.
Българският „принос“ в организацията се осъществявал от двама души – мъж и жена, с предишни присъди за измами, които набирали т.нар. „мулета“, от социално слабите и нискообразовани среди. Срещу минимално заплащане от около хиляда лева последните разкривали на свое име поне по две фиктивни фирми и банкови сметки, в които постъпвали откраднатите пари. След това, „мулетата“ предоставяли електронен подпис пълен достъп до активите на организаторите, които е трябвало да пренасочват парите с множество международни банкови транзакции.
Крайната цел са били финансови институции в Китай.
След информацията за готвения мащабен трансфер от 40 милиона евро сметките са бързо блокирани, но киберпрестъпниците все пак са успели да прехвърлят 400 хиляди евро. Останалите милион и 200 хляди са спрени, разказа окръжният прокурор на Пловдив.
Арестувани са двамата организатори – 62г. Бойка Янкушева и 42 г. мъж с български паспорт, но от ливански произход. Тарторът на групата обаче не е заловен и се издирва в чужбина. В късния следобед пловдивският Окръжен съд взе най-тежката мярка и за двамата - задържане под стража - по обвинението за пране на пари. Определението не е окончателно и може да се протестира или обжалва.
Още двама организатори са издирвани с Червена бюлетина на Интерпол. Единият е датски гражданин от арабски произход, а другият е ливанец. Установените досега посредници с фиктивни банкови сметки у нас са 15 души. Разследването продължава.
Пловдив чества днес 117-та годишнина от провъзгласяването на независимостта на България. Празникът по традиция ще започне с молебен в храм „Света Неделя”. След службата ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметната плоча на Александър Малинов на едноименния площад срещу Източната порта. Кулминацията на честванията за 117-та годишнина от..
В 21 часа и 19 минути днес е есенното равноденствие и у нас започва астрономическата есен, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Продължителността на деня ще е 12 часа и 10 минути. Луната е във фаза един ден след новолуние. Астрономическата есен започва в деня на есенното равноденствие, т. нар. есенна равноденствена точка,..
Националните награди „Христо Г. Данов” ще бъдат връчени на официална церемония в двора на къщата-музей „Христо Г. Данов“ в Стария град на Пловдив. Отличията се връчват в 8 категории, а голямата награда е за цялостен принос в националната книжовна култура и се връчва от министъра на културата. За наградата за автор са номинирани Георги..
В Калековец ще бъде открит паметник на първата жена-пилот в България – МарияАтанасова. Тя е родена и израснала в селото, а след това преминава успешно курс за летци към аероклуб „Граф Игнатиево“. По-късно е курсант във ВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, където завършва втора по успех. След това работи като инструктор в училището и..
Жители на село Труд проведоха първия от серия безсрочни протести, с които настояват институциите да решат въпроса с транспортната им връзка до Пловдив, където повечето хора учат или работят. Искането им от години е да се удължи маршрута на автобус 1 до селото, защото нито влаковото разписание, нито маршрутката не са достътъчни за връзката им с..
Ясно
Разкъсана облачност