Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Съдът взе мярка задържане под стража за мъжа и жената, обвинени в пране на пари

В Пловдив разкриха международна група за фишинг с БГ участие

Спасени от източване и "изпиране" са 40 000 000 евро, насочени към Китай

| обновено на 19.04.21 в 17:09

Международна група  за онлайн измами с българско участие  разкриха след дълго проследяване пловдивската прокуратура и ГД БОП.  Пресечени са опити за пренасочване и укриване в непроследяеми сметки по света на десетки милиони долари и евро. 

Българските спецслужби са ударили групата  след информация, че се готви трансфер на близо 40 милиона евро, които бързо да бъдат изтеглени и пренасочени за изпиране чрез подставените лица. 

Сигнал за това са били данни за първи транзакции за 1 750 000 долара и 1 400 000 евро, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.  

Престъпната технология е базирана върху класическия тип „фишинг“ измами, чрез които с  последващи хакерски методи за достъп до финансовите активи  са източвани големи суми  от различни чуждестранни фирми и компании. Схемата е действала от близо две години, през които са пренасочени 1 200 000 долара и 200 000  хиляди евро.  

Българският „принос“ в организацията се осъществявал от двама души – мъж и жена, с предишни присъди за измами, които набирали т.нар. „мулета“, от социално слабите и нискообразовани среди. Срещу минимално заплащане от около хиляда лева последните  разкривали на свое име поне по две фиктивни фирми и банкови сметки, в които  постъпвали откраднатите пари. След това, „мулетата“  предоставяли  електронен подпис пълен достъп до активите на организаторите, които е трябвало да пренасочват парите с множество международни  банкови транзакции. 

Крайната цел са били финансови институции в Китай. 

След информацията за готвения мащабен трансфер от 40 милиона евро сметките са бързо блокирани, но киберпрестъпниците все пак са успели  да прехвърлят 400 хиляди евро. Останалите милион и 200 хляди са спрени, разказа окръжният прокурор на Пловдив. 

Арестувани са двамата организатори – 62г.  Бойка Янкушева  и 42 г. мъж с български паспорт, но от ливански произход. Тарторът на групата  обаче не е заловен и се издирва в чужбина. В късния следобед пловдивският Окръжен съд взе най-тежката мярка и за двамата - задържане под стража - по обвинението за пране на пари. Определението не е окончателно и може да се протестира или обжалва.

Още двама организатори са издирвани с Червена бюлетина на Интерпол. Единият е датски гражданин от арабски произход, а другият е ливанец. Установените досега посредници с фиктивни банкови сметки у нас са 15 души.  Разследването продължава.





Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Правителството и мнозинството са стабилни, въпреки противопоставянето

Когато говорим за изкуствения интелект, трябва да говорим и за естествения. Политическият интелект се сблъсква в момента с няколко предизвикателства - политически пейзаж и алтернативи.  Това заяви министър-председателят на България Росен Желязков, който се включи във форум на младежката организация на ГЕРБ. В него участва и лидерът на партията Бойко..

обновено на 20.07.25 в 16:50

Граждани спасиха гората край Козница от голям пожар

Граждани успяха да спасят гората край Козница от огнена стихия, съобщиха от Пожарната в Пловдив. Пламъците от запалени сухи треви застрашиха да се превърнат в опустошителен горски пожар край Подбалканския път. Огънят е забелязан от хора, които са били наблизо и сигнализират на тел. 112.  С подръчни средства и с бутилки с вода, те започнали да..

публикувано на 20.07.25 в 16:48

След 70 години в село Любен врати отвори храмът "Св. Илия"

На връх Илинден в село Любен, което е част от община Съединение, бе открит нов православен храм „Свети Илия“. В селото не е имало църква повече от 70 години. Първата копка бе направена през октомври миналата година. "Нека този храм бъде място за молитва, спокойствие и надежда за всеки, който приближи към него“, каза по време на церемонията..

публикувано на 20.07.25 в 16:09

Пожар гори в трудно достъпна местност над Батак

Пожар в трудно достъпната местност „Фотинска скала“ край Батак гасят огнеборци и горски служители. Огънят е избухнал в 6 часа сутринта, като към 14 часа е локализиран и се очаква до края на деня да бъде потушен. Теренът е част от територията на Държавното ловно стопанство „Борово“. Освен че теренът е на голяма надморска височина, той е..

публикувано на 20.07.25 в 14:47

Опозицията трудно понася успехите на кабинета "Желязков"

ГЕРБ няма нищо общо с арестите на кметове от опозицията, нито коментира съдебни решения, заяви лидерът на партията Бойко Борисов на форум на младежите на партията в Пловдив. Той подчерта, че всеки е невинен до доказване на противното.  "Искам да знаете, че ние като партия нямаме нищо общо. Ние нито подкрепяме, нито коментираме съдебни решения. В..

публикувано на 20.07.25 в 13:03