Съдят четиримата от групата за фиктивна продажба на трюфели

Окръжната прокуратура в Пазарджик внесе в съда обвинителния акт срещу четирима мъже, които като организирана престъпна група са уличени в пране на пари и данъчни престъпления чрез фиктивна продажба на трюфели и гъби. Част от парите, придобити по незаконен начин, са били влагани в закупуване на имоти и скъпи автомобили. Предстои насрочване на първото съдебно заседание.

За ръководител на групата се посочва 48 годишният Иван Лулчев. Останалите  са Венцислав Думанов, Атанас Учкунов и Димитър Петров, всичките над 50 години. Те са предадени на съд затова, че в периода от март 2021 г до декември 2022-ра година на територията на област Пазарджик и страната са използвали контролирани търговски дружества с профил на "липсващ търговец" и "буфер", чрез които по документи са стимулирали  мними продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери.

Само за разследвания период групата е ощетила държавата с близо 800 хиляди лева. Характерното е, че „липсващите търговци“ са били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. В документите с невярно съдържание били вписвани роднини на обвиняемите и така се е имитирала търговска дейност.  Предстои насрочване на делото в пазарджишкия окръжен съд.