Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Само един от групата за пране на пари остава в ареста

| обновено на 27.01.24 в 17:08

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно тази вечер състав на Окръжния съд в Пловдив. Групата, разбита В Пловдив преди два дни, е ощетила хазната с милиони левове. В продължение на две години участниците са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки. 

32-годишният Геворг Харутюнян е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", баща му Григор, майка му Карине, сестра му Нона и съпругата му Елисавета бяха освободени от съдия Станислава Бозева поради липса на достатъчно доказателства за участие в престъпната схема. Търговските партньори на Геворг - Мартин и Тодор Попови, братята Панайот и Мартин Николаеви и Мирослав Стаменов излизат от ареста с гаранции от по 3000 и 1000 лв. 

Определението на съда не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд и ако това стане, апелативните магистрати ще разгледат отново мерките на 1 февруари. 

Припомняме, че разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми

При обиските са иззети пари и стоки в големи обеми, както и 14 луксозни автомобила. Именно с покупката на скъпи коли и имоти участниците в групата са изпрали 5 и половина милиона лева.

На Геворг е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, а на останалите деветима за участие в групата и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

12 камери пазят от вандали отворен след 30 години подлез в "Столипиново"

От днес пешеходците могат да преминават спокойно през подлеза на кръстовището на бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“ в Пловдив, който беше отворен след едногодишен мащабен ремонт. В него са вложени близо 96 000 лева от бюджета на район „Източен“. Районният кмет Емил Русинов обясни, че подлезът не само е изцяло ремонтиран, но и безопасен. В..

публикувано на 13.10.25 в 12:12

ДПС-НН и ПП с първи коментари след вота за нов ОбС в Пазарджик

След победата на "ДПС - Ново начало" на извънредния вот за общински съветници в Пазарджик, лидерът на формацията Делян Пеевски посочи, че резултатът от вота е показал и доказал, че хората вярват в новота начало. С пост в социалните мрежи той поздравява кандидатите от партията му за общински съветници, поздравява с достойното им представяне и..

публикувано на 13.10.25 в 11:41

ДПС - Ново начало печели най-много мандати в ОбС-Пазарджик, втори са ПП-ДБ

Окончателно ДПС-Ново начало са първа политическа партия в новия общински съвет в Пазарджик.  На проведения извънреден  вот вчера, Движението за права и свободи събира малко над 17 процента от вота на избирателите.  ПП-ДБ се нарежда на второ място с 11,75 процента.  Големият губещ на тези местни избори е партия ГЕРБ, която заема шесто място с малко..

обновено на 13.10.25 в 11:15

Има 16 сигнала със съмнение за купен вот в Пазарджишко

34 сигнала са получени през изборния ден в дирекцията на полицията в Пазарджик. 12 от тях касаят случая в пазарджишкото село Огняново. 16 от сигналите са за съмнение за купуване на гласове в областния град и за няколко села от общината – Сарая, Братаница, Мокрище, Мало Конаре, Драгор и Главиница.  По-голямата част от тях подателите на сигналите..

публикувано на 13.10.25 в 11:14

БЧК раздава помощни пакети на социално слаби

Българският Червен кръст в Пловдив и областта започва да раздава пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали. 36 229 са получателите в региона.  Кампанията е в изпълнение на  операция „Подкрепа“ от Програма „Храни и основно материално подпомагане"  и е съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс. В цялата..

обновено на 13.10.25 в 08:12