Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Само един от групата за пране на пари остава в ареста

| обновено на 27.01.24 в 17:08

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно тази вечер състав на Окръжния съд в Пловдив. Групата, разбита В Пловдив преди два дни, е ощетила хазната с милиони левове. В продължение на две години участниците са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки. 

32-годишният Геворг Харутюнян е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", баща му Григор, майка му Карине, сестра му Нона и съпругата му Елисавета бяха освободени от съдия Станислава Бозева поради липса на достатъчно доказателства за участие в престъпната схема. Търговските партньори на Геворг - Мартин и Тодор Попови, братята Панайот и Мартин Николаеви и Мирослав Стаменов излизат от ареста с гаранции от по 3000 и 1000 лв. 

Определението на съда не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд и ако това стане, апелативните магистрати ще разгледат отново мерките на 1 февруари. 

Припомняме, че разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми

При обиските са иззети пари и стоки в големи обеми, както и 14 луксозни автомобила. Именно с покупката на скъпи коли и имоти участниците в групата са изпрали 5 и половина милиона лева.

На Геворг е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, а на останалите деветима за участие в групата и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Съдът в Пловдив пак гледа делото за добив на мрамор край Горнослав

Жителите на Горнослав се очаква да присъстват в Административния съд в Пловдив на заседание по делото за добив на мрамор в кариера край асеновградското село.  То е образувано по искане на Ели Корбетова, бившата кметица на Горнослав, и е срещу решение на Общото събрание на хората от селото. Адвокат по делото е Снежана Стефанова от Местния..

обновено на 26.11.24 в 07:06

Община "Марица" отпуска средства за 106 сираци и 161 деца с увреждания

Съветниците от Община "Марица" единодушно гласуваха да бъде осигурена финансова подкрепа за  267 деца в неравностойно положение. В навечерието на Рождественските празници помощ ще получат 106 сираци и 161 деца с увреждания. Финансова подкрепа е осигурена и за деца, показали високи спортни резултати. Сред тях са художествената гимнастичка от Рогош..

обновено на 26.11.24 в 07:06

Днес почитаме свети Стилиян Детепазител

На 26 ноември Православната църквата почита паметта на св. Стилиян, когото наричат още Детепазител. Светецът е закрилник на децата и особено на кърмачетата. Стилиян е име с гръцки произход и означава „стълп“- старинна форма на „стълб“ . Свети Стилиян е роден в Пафлагония Мала Азия. Живял е в края на IV и началото на V век. Стилиян раздал..

обновено на 26.11.24 в 07:06

Водата в Пловдив и Смолян поскъпва с 4 на сто и с 5,7%

Цената на водата на 28-те ВиК дружества в страната ще се промени от началото на 2025 г. Това сочат разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране, заложени в проект на решение, което ще бъде публично обсъдено на 28 ноември – четвъртък, в сградата на регулатора.  В Пловдив водата ще поскъпне с 4%, в Пазарджик цената ще се вдигне с 0,3%, а за..

обновено на 26.11.24 в 07:05

Два часа протестно шествие "Нито една повече" в Пловдив

Протестно шествие "Нито една повече" се проведе тази вечер в Пловдив  по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени. То се организира за трета година в града и за седма в София. Десетки се събраха пред Централната поща в Пловдив, за да изразят позицията си срещу домашното насилие и да заявят  исканията си.   Основната цел е да кажем..

публикувано на 25.11.24 в 20:02