O parte a unei rețele globale de spălare de bani care opera prin fraudă financiară a fost destructurată, au anunțat Parchetul Districtual Sofia și Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate în cadrul unei conferințe de presă.
Doi cetățeni bulgari și doi cetățeni ucraineni, care au obținut cetățenia bulgară, au înființat societăți comerciale pe numele unor persoane cu statut social modest din Botevgrad, Sofia și Loveci. După înființarea societăților, au fost deschise conturi bancare și puse la dispoziția cetățenilor ucraineni, care au primit transferuri de bani din diferite părți ale Uniunii Europene prin fraudă bancară. Frauda a fost comisă prin atacuri de phishing și prin inducerea în eroare a utilizatorilor, făcându-i să creadă că plătesc facturi pro forma către furnizori. Fondurile au fost transferate imediat în țări din Orientul Mijlociu, aproximativ 1,5 milioane de euro trecând astfel prin Bulgaria.
Editat de Ivo Ivanov
Publicat și tradus de Vlad Mitev
Foto: BTA
86,4% dintre bulgari susțin protestele tinerilor medici și specialiști din domeniul medical care cer salarii mai mari, în timp ce doar 7,3% nu sunt de acord. 5,8% nu erau la curent cu această problemă, iar un procent mic au declarat că le este greu să..
Autoritățile din Burgas introduc o zonă de securitate de 35 de kilometri în apele din golful Burgas, în care nu vor fi permise petrolierele care așteaptă în rada portului, a anunțat BTA. Măsura este o reacție la nemulțumirea crescândă a populației din..
DANS și GDBOP desfășoară în Sofia o acțiune împotriva unei grupări care se ocupa cu acordarea ilegală a cetățeniei bulgare. Sunt investigate cazuri în care, contra cost, se acorda cetățenia bulgară unor persoane din țări terțe. Se efectuează percheziții..
Ministrul de Externe Gheorg Gheorghiev s-a întâlnit cu ambasadorii și diplomații din statele membre ale UE, SUA, Canada, Marea Britanie și Elveția în..
Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov s-a calificat în turul trei de la Wimbledon. În turul al doilea al turneului, Dimitrov l-a învins pe francezul Corentin..
