Бугарско тужилаштво, Главна дирекција за борбу против организованог криминала, Европол и италијански карабињери разбили су огромну криминалну мрежу за кријумчарење културних добара и прање новца, јавио је БГНЕС. Акција је спроведена на територији осам..
Истрага о међународној мрежи прања руског новца идентификовала је бугарске посреднике као једну од карика у шеми. Агенција БГНЕС наводи податке Intelligence Online-а према којима две бугарске брокерске компаније су учествовале у пребацивању више милиона..
Формира се специјална оперативна група за борбу против прања новца, саопштила је прес-служба Министарства унутрашњих послова Бугарске, позивајући се на речи министра Данијела Митова. На радном састанку са вршиоцем дужности амбасадора САД у Софији..
У акцији Главне дирекције за борбу против организованог криминала, под руководством и надзором Софијског градског тужилаштва и Националне агенције за приходе, разбијена је организована криминална група која је починила пореска кривична дела и..
После 2022. године Бугарска је унапредила борбу против прања новца и финансирања тероризма, наводи се у извештају Комисије Савета Европе. Подаци показују да је земља напредовала по 10 од укупно 12 показатеља. Уз то, по ниједном од показатеља није..
Софијско градско тужилаштво покренуће истрагу поводом медијских навода да је прање новца од стране руских држављана вршено преко финансијске институције на територији Бугарске, саопштено је из Тужилаштва. Наводе о могућем извршењу кривичног дела изнео је..
Тужилаштво поступа по пријави коју је представник једног онлајн издања поднео против бившег министра унутрашњих послова и актуелног посланика у 48. сазиву Народног собрања. Према наводима, бивши министар унутрашњих послова својим подређенима је наложио..
На основу Европског налога за истрагу који је издала Немачка, Софијско градско тужилаштво и полиција спроводе истрагу против међународне организоване криминалне групе за преваре са финансијским инструментима. Акција се спроводи уз подршку..
Данас су против више особа повезаних са истрагом о злоупотребама око изградње ауто-пута „Хемус“, која треба да повеже Софију са Варном, подигнуте оптужнице, сазнаје БНР од извора блиских истрази. До сада се нико није огласио из Министарства..
Министар унутрашњих послова Бојко Рашков биће позван на саслушање у Софијском градском тужилаштву у својству сведока у предмету за прање новца додељеног за изградњу ауто-пута „Хемус“. Ово је саопштила портпарол Софијског градског..
