Евродепутати искат връщане на черния списък на трети страни за пране на пари. Гласуването на проекта за резолюция е днес, а в нея се твърди, че този списък е твърде ограничен и е необходимо да се разшири, включително и с територии, в които..
Федералната прокуратура на щата Пенсилвания съобщи за българин, който е бил арестуван по подозрение в участие в сложна схема за кражба на банкови и други конфиденциални данни чрез зловреден софтуер, съобщава "Питсбърг трибюн"...
Пловдивският окръжен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" на председателя на Дупнишката популярна каса Георги Близнаков и съпругата му Ивона в качеството й на касиер. Съдът счете, че е налице и реална опасност да се..
Гръцката полиция разби верига за незаконен внос на терминали за транзакции, които били внасяни от България. Транзакциите се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта. По..
Прокуратурата повдигна обвинение срещу бившия банкер Красимир Калинкин и го задържа за извършени парични преводи извън страната за над 1 млн. долара . Окръжната прокуратура и „Икономическа полиция“ в Пловдив задържаха двама души по случая преди ден...
Под ръководството на Пловдивската окръжна прокуратура е започнало досъдебно производство за пране на пари за над 1 милион долара. Задържан е бивш шеф на банков клон в града. Банковите преводи са извършвани с фалшиви документи и са били насочвани към..
Окръжната прокуратура и отдел „Икономическа полиция“ в Пловдив разследват измама за над 1 млн. долара, извършена чрез фалшиви документи за банкови преводи извън страната. Парите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта от..
Европейската комисия /ЕК/ ще представи преглед на инициативите за борба срещу прането на пари и укриването на доходи заради "Панамските досиета". Това ще стане в рамките на неформалното заседание на Съвета на Евросъюза по икономически и финансови..
Прокуратурата в бразилския мегаполис Сао Пауло официално повдигна обвинение срещу експрезидента Луис Инасио Лула да Силва и срещу съпругата му Мариза за пране на пари и укриване на имущество, съобщи Евронюз. Това е пореден удар срещу Лула след като..
Софийският градски съд прекрати делото за пране на пари срещу бившия заместник-председател на Народното събрание Христо Бисеров . То стигна до съда по искане на защитата на ексдепутата от ДПС след продължило повече от две години разследване. По..
