Властите в Швейцария започнаха разследване на тамошното подразделение на британската банка "Ейч Ес Би Си" за пране на пари. Претърсени са и офисите на банката в Женева. Разследването започва десет дни след разкритията на международните медии, довели до..
Разградската окръжна прокуратура е повдигнала обвинение срещу Сюлейман Хасанов Камбуров за незаконна банкова дейност. Обвиненията срещу него са две - за данъчни престъпления и за пране на пари. Той е подведен под отговорност за това, че в периода 2010 -..
Обвиняем за пране на близо 6 милиона лева в международна схема бе признат за невинен от Русенския окръжен съд. Спедиторът в русенската Свободна зона Валентин Казанов получи условна присъда от 3 години лишаване от свобода с 5 години изпитателен срок и глоба..
В Русе се разследва схема за пране на пари, чрез която са нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери, съобщиха от МВР. Оперативните действия започнали в началото на август. Според първоначалните данни, румънски гражданин - управител на..
Присъда от 2 години, 11 месеца и 5 дена лишаване от свобода постанови състав на Разградския окръжен съд за 36-годишния сводник Стефан Рашков. Този път той бе осъден за пране на пари, след като през 2010 г. получи 5-годишна присъда за сводничество. Рашков бе..
Българската полиция разби групировка, част от трансграничната организирана престъпност, източила милиони евро от банките по цял свят от 2011 година насам, съобщи в Русе главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Престъпниците създавали интернет страници,..
Разбита е групировка, част от трансграничната организирана престъпност, източила милиони евро от банките по цял свят от 2011-а година, съобщи в Русе главният секретар на МВР Светлозар Лазаров . Престъпниците създавали интернет страници, наподобяващи..
Британските специални служби разбиха международна престъпна мрежа със съдействието на българската прокуратура и ДАНС. Осем души са арестувани в Лондон. При арестите са били иззети банкноти и диаманти на стойност 600 хиляди паунда, както и голям брой..
България е уязвима към прането на пари, пише в доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на Съединените щати. Документът се позовава на развиващия се финансов сектор у нас, голямата сива икономика, използването на парични транзакции..
Британската банка "Ейч Ес Би Си" ще плати рекордната сума от близо 2 милиарда долара, за да прекрати разследване за пране на пари в Съединените щати, пише вестник "Уолстрийт джърнъл". Името на банката у нас се свързва с проекта..
