Германският финансов регулатор BaFin наложи рекордна глоба от 45 милиона евро на JPMorgan Chase за недостатъци в контрола срещу прането на пари, съобщава "Файненшъл таймс". Установено е, че дъщерното дружество на JPMorgan, базирано във Франкфурт, от което..
България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от "сивия списък" на Групата за финансово действие FATF, която отговаря за борбата с прането на пари и финансирането на тероризъм, сочи Шестият доклад за напредъка на страната ни,..
Четирима души са арестувани във връзка с трансгранично пране на пари във връзка със спортни мероприятия, част от национални и световни календари на съответните федерации, и свързаните с това залози. Това каза прокурор Ангел Кънев на брифинг на Софийска..
Четирима мъже са задържани за участие в организирана престъпна група за пране на пари в Пловдив. Обвиняемите са на възраст от 22 до 59 години. От домовете им в "Столипиново" били иззети големи суми пари - над 180 000 лева и 640 000 евро, както..
Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от държавното обвинение. Групата е действала в периода от януари до 7 октомври в Пловдив. На 7..
Мирослав Рашков е доказал, че успешно се справя на позицията главен секретар на МВР. Така вътрешния министър Даниел Митов коментира подписването на указа от президента за назначаването на Рашков за титуляр: "Друго си е, когато МВР си има..
Международната Служба за борба с прането на пари, която е под шапката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, постави слаба оценка на Австрия в междинен доклад, предаде БТА. Както съобщи вестник "Пресе", в осем от общо..
Протестите у нас в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев продължават. Тази вечер от Варна те се пренасят и в София и четири други европейски града - Берлин, Мюнхен, Брюксел и Лондон. Навсякъде протестните акции ще се проведат от 18,30 ч...
Правителството одобри третият последен законодателен пакет с промени, за да може България да бъде изключена от т.нар. сив списък за пране на пари. Поставянето на страната ни в списъка възпрепятства чуждите инвестиции в страната, отбеляза..
Българи и украинци с българско гражданство са замесени в разбитата световна мрежа за пране на пари и данъчни престъпления. Прокуратурата и ГДБОП разбиха международен канал за пране на пари и данъчни измами Окръжният прокурор на София Наталия..
