Специалисти по борбата с изпирането на пари в "Дойче банк" (Deutsche Bank) са засекли през 2016-а и 2017-а година многобройни съмнителни сделки, включващи юридически лица, контролирани от президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия зет Джаред Кушнер,..
Председателят Swedbank AB - Ларс Идермарк, заяви в петък, че ще напусне незабавно позицията си в банката само седмица, след като и изпълнителният директор на голямата шведска кредитна институция Биргите Бонесен беше отстранен с оглед на бързо..
Все повече европейски банки изглеждат въвлечени в обвиненията за пране на мръсни руски пари, допринасяйки за разширяване на скандала в банковата индустрия, която все още се възстановява от последната финансова криза. Първоначалните обвинения..
Ръководителят на вътрешен контрол на Danske Bank подаде оставка в момент, когато най-голямата банка в Дания продължава да бъде изправена пред скандал, свързан с прането на пари в нейния клон в Естония, съобщава "Уолстрий джърнъл". През миналата година..
