Германският регулатор на финансовия пазар BaFin съобщи в четвъртък, че е заплашил да наложи глоби на голямата кредитна институция Deutsche Bank, ако тя не подобри недостатъците, които регулатора вижда при мониторинга на трансакциите, предаде..
Германският орган за финансов надзор BaFin заяви в петък, че е разпоредил на дъщерното дружество във Франкфурт на руската държавна банка VTB да отстрани недостатъци в своите предпазни мерки срещу прането на пари, съобщава Ройтерс. На базираното..
Германският финансов надзор BaFin разследва възможна вътрешна търговия с акции на производителя на коронавирусна ваксина CureVac, като те поевтиняха рязко, след като биотехнологичната компания обяви, че ваксината ѝ срещу Covid-19 се е оказала слабо..
Германски прокурори са стартирали разследване срещу журналист от "Файненшъл таймс" във връзка с негови неотдавнашни твърдения за измамни счетоводни практики на компанията Wirecard AG, съобщи в понеделник немското издание Frankfurter Allgemeine..
В опит да се предотврати прането на пари и финансирането на тероризма, германският банков регулатори BaFin разпореди на Дойче банк да предприеме подходящи вътрешни предпазни мерки и да спази общите задължения за надлежна проверка, съобщава..
