Un homme d'affaires bulgare est mis en examen par le Parquet européen pour tentative de fraude avec des machines agricoles chinoises qu'il présentait comme bulgares. La Cour départementale de Sofia est saisie pour tentative de fraude sur un projet..
Durante registros en 18 países se incautaron billetes por un valor total de más de 14 millones de euros, informó BTA citando a Europol. La mayoría tienen denominaciones de 50 y 20 euros y son falsificaciones del llamado "dinero del cine". En realidad..
Le Parquet européen à Sofia a perquisitionné deux hôtels d'une station de ski bulgare au cours d'une enquête de fraude aux aides européennes contre le Covid-19, annonce la correspondante de la RNB à Bruxelles Anguélina Piskova. Ces subventions devaient..
La empresa de activos digitales "Nexo" ha presentado una demanda por más de 3.000 millones de dólares contra Bulgaria, informa BTA. Nexo explica que "la cuantía de la demanda arbitral viene determinada por los importantes daños materiales y de..
En el pasado 2023, 65 empresas búlgaras fueron víctimas de estafas online con números IBAN modificados. Las pérdidas ascienden a casi 11 millones de euros, según ha informado la Dirección “Ciberdelincuencia” de la Dirección General de Lucha con el Crimen..
Los graves delitos con el IVA se financian mediante otras actividades delictivas. "Cuando luchamos contra diversos delitos financieros, luchamos también contra grupos criminales más poderosos", afirmó la fiscal general europea, Laura Köveshi, ante..
„Guvernul și Ministerul de Interne își sporesc eforturile împotriva cumpărării și vânzării de voturi pentru alegerile locale de duminică”, a declarat premierul Nikolai Denkov într-o alocuțiune video. El a subliniat că una dintre cele mai importante..
Le Parquet européen a annoncé l’interpellation par les forces de l'ordre de 3 individus soupçonnés de détournement de fonds européens. Les preuves et documents saisis ont révélé que les trois mis en cause auraient communiqué de fausses informations au nom..
La Fiscalía Europea anunció que bajo su dirección la Policía búlgara arrestó a tres personas. Se registraron seis lugares en el marco de una investigación sobre la adquisición ilegal de fondos de la UE. De las pruebas y documentos incautados se ha..
La Commission de défense de la concurrence a lancé trois procédures judiciaires dont le but réside dans le constat de l’éventuelle signature d’accords illégaux tacites par producteurs et commerçants sur toute la chaîne de la grande distribution dans le..
