Сузбијање прања новца у Бугарској – изазови и инструменти

И поред тога што последњих година број оптужница покренутих против починилаца кривичних дела у вези са прањем новца расте‚ то ипак није довољно. Ово је изјавио аналитичар Тихомир Безлов на округлом столу у Софији на тему "Сузбијање прања новца у Бугарској – изазови и инструменти" који је организовао Центар за истраживање демократије. У дискусији су учествовали вицепремијер и министар унутрашњих послова Цветан Цветанов и амбасадор Холандије у Бугарској Његова екселенција Карел ван Кестерен који је поздравио владу и МУП за успешне операције против организованог криминала и корупције. Борба против прања новца је важан део рада на сузбијању корупције и криминала и уједно показатељ који се прати у циљу оценивања Бугарске у извештајима Европске комисије у склопу Механизма сарадње и контроле. Према анализама Центра за истраживање демократије организовани криминал се брзо адаптира новим условима‚ тако што масовно улази у легалну привреду и убрзано легализује капитал подземља. Из тог разлога истрага о прању новца мора пратити рад на сваком кривичном делу везаном за стицање новца. Потребна је, међутим, и измена закона о одузимању у корист државе имовине проистекле из кривичиног дела‚ препоручује се у извештају Европске комисије. На иницијативу Центра за истраживање демократије и холандске владе припремљен је и први те врсте у Бугарској Приручник за истрагу о прању новца у којем су сумирана бугарска практична искуства.

Према подацима Центра за истраживање демократије годишњи приходи од илегалних тржишта и активности у Бугарској износе најмање 2-2‚5 милијарди евра. Илегални приходи долазе од кријумчарења и дистрибуције дроге‚ илегалног увоза цигарета и друге акцизне робе‚ проституције‚ корупције у јавним набавкама, пореских превара и истакања Пореза на додату вредност. У тај прљави новац у домаћој привреди не спада добит од осталих незаконитих активности као што су финансијске преваре‚ илегална трговина културним добрима и новац који генерише сива економија. За разлику од развијених демократских земаља где се прање новца врши пре свега помоћу сложених финансијских операција или инвестиција у легалну економију као што је‚ рецимо‚ куповина покретне и непокретне имовине‚ у Бугарској постоји и један специфичнији облик тог криминала – политичка инвестиција. У овом случају криминалне и олигархијске структуре купују гласове на изборима или спонзоришу политичке партије и на тај начин улазе у политику‚ посебно на локалном нивоу. Први забрињавајући сигнал у том погледу били су избори за локалне органе власти 2007. године‚ а на парламентарним изборима 2009. ова тенденција је потврђена. Према директору Центра за истраживање демократије Огњану Шентову проблем прања новца је светских размера‚ међутим‚ у Бугарској он угрожава и националну безбедност због специфичног облика криминала какав је политичка инвестиција. Улагање прљавог новца у политичке кампање може довести до политичких потреса и да уздрма темеље државе‚ независно од позитивних промена у раду МУП-а и владе током последњих 6-7 месеци.

"За сузбијање и превенцију овог криминала у земљи‚ требало би да постоји читав систем контроле који тренутно не ради – рекао је Огњан Шентов. – У ширем аспекту‚ административна реформа такође мора да започне управо од тог система. Без успостављања делотворних механизама и система контроле неће доћи до промене‚ јер је капацитет полицијских и судских органа ограничен. Борба против ове веома специфичне врсте криминала мора се водити на много широј основи. У овом контексту је и наша иницијатива о установљавању посебних поступака везаних за њу који су нашли места у Приручнику."

Према министру унутрашњих послова Цветану Цветанову основни услов зе реалну промену јесте постојање политичке воље. Због допуштених слабости и пропуста последњих 20 година‚ данас су проблеми и задаци много тежи. Он је нагласио да су афирмација Главне дирекције за борбу против организованог криминала као основне службе и стварање специјализованих екипа за обављање истраге кораци у исправном правцу. "Борба против прања новца је део владине политике и мора бити релевантан елеменат истраге. МУП припрема и дугорочну националну стратегију за безбедност Бугарске.

"Надам се да ћемо у оквиру 3-4 месеца израдити комплетну националну стратегију у којој ће се дефинисати параметри целог сектора у дугорочној перспективи. То подразумева и одговарајуће измене закона. Надамо се и политичком консензусу са свим парламентарно заступљеним партијама. У дебати ће учествовати и невладине организације и евроталантски партнери Бугарске"‚ рекао је у закључку министар Цветан Цветанов.

Превела: Марина Бекријева

Подели

Сузбијање прања новца у Бугарској – изазови и инструменти

Више из ове категориjе

Покренута петиција за проглашење првог морског резервата у Бугарској

Гласање у дијаспори без већих изненађења

Рајна Манџукова: Волела бих да рат не раздваја бесарапске бугарске заједнице у Украјини и Молдавији

Антарктик – покретач климатских промена