Задържана е престъпна група от Монтана за данъчни измами

публикувано на 20.10.12 в 14:33

Служители на ГДБОП задържаха престъпна група за данъчни измами. Членовете й ощетили държавния бюджет с близо 6 млн. лева, съобщават от пресцентъра на МВР.

Престъпна група е задържана при операция, проведена на територията на София и Монтана. В резултат на полицейските действия е неутрализирана престъпна дейност, свързана с данъчни измами, при която нанесените на държавния бюджет щети са за около 5 825 000 лева.

В процеса на разследване е изяснено, че организираната престъпна група е изградила схема с участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери" и така е избягвано плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Антимафиотите в Монтана образували досъдебно производство, под наблюдението на Специализираната прокуратура.
В хода на работата по случая разследващите достигнали до шестима основни "играчи" в престъпната схема – Й.Г./63 г./, Л.К./58 г./, с регистрации в МВР за множество документни измами, П.П./41г./, регистриран за кражби и измами,43-годишната С.И. /43 г./, Н.Г. /25 г./, всичките от Монтана и Е.Я./55 г./ от София, криминално проявен за документно престъпление. Те работели по добре известен механизъм- представляват дружества, регистрирани на социално слаби или пък на тяхно име, след което фирмите биват прехвърлени на малоимотни или временно преустановяват дейността си, като същевременно се пререгистрират на други данъчни адреси в страната.

Членовете на групата използвали участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери", вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане или невнасяне на неследващ данъчен кредит и избягвали плащането на данъчни задължения. При претърсванията на 14 адреса- офиси и жилища, са иззети много счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, флаш-памети, големи суми пари, приготвени за разплащане на поредни "фиктивни сделки" и други веществени доказателства. Работата за документирането на престъпната дейност на групата продължава.

БНР подкасти:

Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Споделете

Задържана е престъпна група от Монтана за данъчни измами

БНР подкасти:

Съветниците във Враца ще обсъдят намаляване на щата на общинско предприятие

Откриха близо 14 000 кутии с контрабандни цигари при проверки на Дунав мост 2

Полицията задържа жител на Белоградчик

Ясни са кандидатите за кмет на село Габровница

Партии не се разбраха за секционни избирателни комисии в община Монтана

Изложба припомня емблематичните производства на Видин

Полицаи раздаваха листовки в Монтана в Европейския ден без жертви на пътя

За БНР

Радио Видин