Задържана е престъпна група от Монтана за данъчни измами

публикувано на 20.10.12 в 14:33

Служители на ГДБОП задържаха престъпна група за данъчни измами. Членовете й ощетили държавния бюджет с близо 6 млн. лева, съобщават от пресцентъра на МВР.

Престъпна група е задържана при операция, проведена на територията на София и Монтана. В резултат на полицейските действия е неутрализирана престъпна дейност, свързана с данъчни измами, при която нанесените на държавния бюджет щети са за около 5 825 000 лева.

В процеса на разследване е изяснено, че организираната престъпна група е изградила схема с участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери" и така е избягвано плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Антимафиотите в Монтана образували досъдебно производство, под наблюдението на Специализираната прокуратура.
В хода на работата по случая разследващите достигнали до шестима основни "играчи" в престъпната схема – Й.Г./63 г./, Л.К./58 г./, с регистрации в МВР за множество документни измами, П.П./41г./, регистриран за кражби и измами,43-годишната С.И. /43 г./, Н.Г. /25 г./, всичките от Монтана и Е.Я./55 г./ от София, криминално проявен за документно престъпление. Те работели по добре известен механизъм- представляват дружества, регистрирани на социално слаби или пък на тяхно име, след което фирмите биват прехвърлени на малоимотни или временно преустановяват дейността си, като същевременно се пререгистрират на други данъчни адреси в страната.

Членовете на групата използвали участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери", вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане или невнасяне на неследващ данъчен кредит и избягвали плащането на данъчни задължения. При претърсванията на 14 адреса- офиси и жилища, са иззети много счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, флаш-памети, големи суми пари, приготвени за разплащане на поредни "фиктивни сделки" и други веществени доказателства. Работата за документирането на престъпната дейност на групата продължава.

БНР подкасти:

Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Споделете

Задържана е престъпна група от Монтана за данъчни измами

БНР подкасти:

В област Монтана не е открит ботулинов токсин при извършените проверки

Кулските села Старопатица и Тополовец ще отбележат Трифон Зарезан

Белоградчик се подготвя за новия туристически сезон

32 тона отпадъци над капацитета в депото край Враца

Пожар горя в Дреновец

Снимката на 7 февруари 2025 година

Върховният административен съд потвърди прекратяването на пълномощията на кмета на Крета

За БНР

Радио Видин