До 21 август фирмите, задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да приведат дейността си по изискванията на закона. Сроковете са били многократно удължавани. Очакването е да няма ново удължаване, каза пред "Хоризонт" адвокат Асен Апостолов.
Законът възлага вътрешни задължения на фирмите и организациите да прилагат политики и процедури срещу подобни практики.
Темата набира популярност по аналогия с регламента за защита на личните данни GDPR през 2018 година, посочи адвокат Апостолов.
От една страна законът засяга институциите, опериращи във финансовия сектор като банки и инвестиционни посредници. От друга обаче се простира върху разнородни по вид фирми и самостоятелно наети специалисти.
„Например търговците на едро, адвокати, счетоводители, нотариуси, юридически лица с нестопанска цел. Всички тези лица следва да осъвременят, казва законът, своите вътрешни правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма или съответно да приемат такива правила, ако все още нямат.“
Освен вътрешните правила, всяко задължено по закона лице следва да изготви и оценка на риска на дружеството, поясни юристът. „На практика трябва да се оцени доколко дейността на дружеството е застрашена да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.“ Това става чрез анализ на клиентите на съответната фирма, географските райони, в които тя оперира, дали се разплаща в брой или по банков път и чрез други подобни маркери.
За сдруженията и фондациите с нестопанска цел срокът е малко по-дълъг от общия и е до 13 септември, уточни юристът.
ДАНС е надзорен орган в този сектор. Диапазонът на санкциите е широк. На санкции подлежат не само фирмите, но и техните управители и изпълнителни директори.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Съпредседателят на ПП-ДБ и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че са необходими сериозни поправки във внесения от служебното правителство бюджет: "Наистина има един голям "джоб", заделен за разходи, които се правят с постановление на Министерски съвет, в който, за разлика от всички бюджети от 2021 г. досега, не е обявен точно за какво..
В Италия се провежда обща 24-часова стачка в обществения и частен сектор, организирана от базовите синдикати. Всички видове транспорт без въздушния също протестират. Протестът ще е 24 часа, тъй като административен съд отмени забраната на транспортния министър Матео Салвини стачката да е само 4 часа. Железопътния транспорт стачкува от..
Здравните власти в Гърция алармират за увеличаване на броят на заразени с Covid-19 и този на починали със заболяването. Носете маски на обществени места и спазвайте дистанция, препоръчват лекарите в Гърция. За една седмица 28 души с Covid са починали, а в болница са приети 709 пациенти с вируса, като 11 са в тежко състояние. Обстановката се..
Болниците в Кипър са пълни заради сезонните инфекции, нарастват и случаите на коронавирус, алармираха здравните власти. Правителството обяви отпускането на 20 млн. евро за укрепване на спешните отделения в държавните лечебни заведения. Приемът на пациенти с респираторни проблеми в държавните болници се увеличи значително през последните дни,..
Френският президент Еманюел Макрон посочи центриста Франсоа Байру за министър-председател на Франция, съобщи АФП. По-рано днес двамата разговаряха близо два часа в Елисейския дворец. Новият правителствен екип трябва да замени кабинета, ръководен от Мишел Барние, който подаде оставка миналата седмица, след като крайнодесни и леви депутати..
Прокурор от Софийската районна прокуратурата е предложил на временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да поиска имунитета на Лена Бориславова, депутат от ПП - ДБ. Искането е във връзка с данни за документно престъпление във връзка с промени в управата на неправителствената организация "Да запазим Корал". Скандалът..
Европейската инвестиционна банка отпуска заем на стойност 250 млн. евро на България в подкрепа при съфинансирането на приоритетни проекти по европейските програми в периода 2021-2027 г., съобщиха от банката. Става дума за съфинансиране на инициативи, свързани с енергийната ефективност на сградите и производствата, подобряване на..
Тригодишният Кубрат Биволарски от Пазарджик е с диагноза детска церебрална парализа и отскоро може да ходи . Още от раждането детето е подложено на..
"БСП имат нужда да са във властта. Ако трябва ще станат евроатлантици, за да участват в една сглобка". Това заяви пред БНР Петър Петров,..
Ситуацията е почти безнадеждна от гледна точка на това да имаме редовно правителство - докарали са го до там, че всеки е срещу всеки. Това мнение..
Ясно
Облачно
Разкъсана облачност