Могат ли съвременните финансови технологии да помогнат за откриване на "мръсни пари“, предназначени за тероризъм и каква е връзката с войната между Израел и "Хамас"? Отговорите тези въпроси потърсиха в Тел Авив специалисти по фискален контрол. Кореспондентите ни Феня и Искра Декало разговряха по темата с Уди Леви, съветник по борба с икономическата поддръжка на терора в Института за стратегии и сигурност в Ерусалим.
"Случилото се на 7 октомври изненада Израел. Всички продължават да се питат как "Хамас" успява да развива дейност не само в Газа, но и на други места. Отговорът е, че светът е фокусиран върху военните аспекти на случващото се, а не върху икономическите и тези, свързани с пропагандата и възпитаването на цяло едно поколение. Различни данни сочат, че 30% от даряваните от ООН и световната общност пари се използват за възстановяване на анклава. 70 на сто от средствата обаче се пренасочват за въоръжение и насаждане на антисемитски настроения. Ето защо смятам, че е важно не само да знаем военните възможности на противника, но и икономическите му. Това мнение споделяше и бившият израелски премиер Ариел Шарон, който създаде поделение, което оглавявах и чиято цел беше да спре прането на пари и финансирането на прояви на тероризъм.
През годините благодарение на информацията, която получавахме, имахме много успехи. Помагали сме с данни и на други страни от света, че на тяхна територия действат предприятия или организации, подкрепящи терористични дейности. Подобна структура има в момента в Израел и така страната ни дава своя принос за ограничаване на финансирането на тероризма.
Когато говорим за механизмите за противодействие на прането на пари има много прийоми, с които ние експертите си служим. Те дават резултат и сме доволни, че успяваме да ограничим дейността на терористичните организации. Съществуващата банкова система, базирана на долара, ограничава държавите донори за терора във финансирането. Китай също обмисля да създаде паралелна банкова система на базата на юана. Но, има и държави, които открито спонсорират "Хамас“, "Ислямска държава“, йеменските хути и други подобни движения. Някои от тях го правят със знанието и дори с разрешението на Израел. Докато на Иран, който е сочен като страна, подпомагаща терористични организации, демократичните държави му налагат санкции, засягащи населението му, то има други държави, които правят същото съвсем открито, но никой не ги приема като такива, незачитащи световните норми".
- Има няколко начина за финансиране на терора: чрез налични пари, при глобално банкиране и чрез пренасяне на уж легитимни стоки.
- Според мен, най-ефективният начин за борба с терора е спирането на финансирането. Това обаче не е лесна задача, защото парите прекосяват континенти и многократно преминават от едни ръце в други, за да се заличи произхода им. Но може да се проследи колко пари и откъде получава дадена терористична групировка. Освен различни дейности, тя подпомага финансово и личности, които е привлякла в редиците си. По-големите организации, контролират повече пари.
При нашите разследвания използваме методологията за търсене на средства, превеждани на престъпни картели. От 10 години използваме и изкуствен интелект, за търсене на т.нар. "мръсни пари". Наскоро уведомихме ООН, че служители в Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци, лично са взели участие в събитията на 7 октомври. Заключението ни се базира на изследване чрез изкуствен интелект и чрез проверка на банковите им сметки, данните, от които ни показаха, че те "не мразят евреите безплатно“.
Четирима журналисти бяха осъдени в Русия на по пет и половина години затвор по обвинение в сътрудничество с основания от покойния опозиционер Алексей Навални "Фонд за борба с корупцията". Артьом Кригер и Антонина Кравцова работят в проекта Sota vision, Константин Габов е продуцент в новинарската служба на "Ройтерс", а Сергей Карелин работи за..
ДПС, лоялно на почетния председател Ахмед Доган, оттегля подкрепата си за правителството на Росен Желязков. Това обявиха тази вечер от формацията след проведено съвместно заседание на ръководствата на парламентарната група и на партията. Тепърва предстои да вземат решение как ще гласуват по втория вот на недоверие. Партньорите им в..
Граждански протест с искане за предсрочното освобождаване на осъдената за корупция Десислава Иванчева, бивш кмет на столичния квартал "Младост,“ се проведе тази вечер в Сливен. Поредното дело за освобождаването ѝ ще се гледа в сряда, 16 април, в Ловеч. Протестиращите настояха съдът да вземе под внимание здравословното състояние на..
С близо 1 милион лева ще бъде ремонтирано 130-годишното читалище в боляровското село Воден. Огнената стихия стигна на метри от сградата при големия пожар миналото лято, а част от помещенията бяха използвани като своеобразен щаб от огнеборците. Селата Воден и Крайново се възстановяват след пожара от миналото лято За ремонта на народно..
В редиците на МВР има нужда от преподреждане, каза в Плевен министърът на вътрешните работи Даниел Митов. За плевенската Областна дирекция на МВР дирекция той даде оценка "повече от добра“. Министър Митов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков присъстваха на отчета-анализ за дейността на Областната дирекция на МВР в..
Президентът Румен Радев взе участие в тържественото отбелязване на 110-годишнината от създаването на 58-мо основно училище „Сергей Румянцев“ в София. Държавният глава връчи почетния знак на президента на 58-мо училище "Сергей Румянцев" по повод юбилея и се обърна към децата: "Повече от век хиляди ученици израстват в този истински храм на..
В София е бил арестуван черногорският престъпен бос Александър Люмович, съобщават черногорските и сръбските медии, цитирани от БГНЕС. 42-годишният мъж е член на Кавачкия клан - една от двете най-големи престъпни организации в Черна гора. Люмович е задържан в елитен софийски квартал от българската полиция. Издирваният с червена бюлетина от..
В Плевен отбелязват 25 години от създаването на първото частно лечебено заведение за извънболнична и болнична медицинска помощ в Северна България...
Обява за предстоящо бутане на незаконни постройки е била разлепена върху домове в ромската махала в столичния квартал "Захарна фабрика". Местната..
В училище трябва да се изучава вероучение , изказа мнението си пред БНР Иван Стамболов - журналист и публицист. Според него предлагането на..
Разкъсана облачност
Предимно облачно